董事会决议【实用4篇】

写作好帮手1/5董事会决议【实用4篇】【导读】这篇文档“董事会决议【实用4篇】”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！董事会决议【第一篇】根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下：一、选举___________为公司董事长。二、聘任___________为公司经理。以上事项表决结果：同意__________人，占董事总数__________%。不一样意________人，占董事总数__________%。弃权__________人，占董事总数__________%。决议人：写作好帮手2/5日期：董事会决议【第二篇】根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出三一刀客席会议董事成员一致透过。决议如下：一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。决议人：日期：董事会决议【第三篇】关于选举董事执行董事、监事的决定：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：1、选举____担任公司的执行董事，任期____年；写作好帮手3/52、选举____担任公司的监事。如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年；2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年；3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。决议人：日期：董事会决议【第四篇】时间：地点：参会股东人员：议程：经股东会一致同意，构成决议如下：1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。2、变更住所：______________3、变更经营范围：______________写作好帮手4/54、变更法定代表人：______________5、变更董事：______________6、变更监事：______________7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。8、增加股东：同意增加新股东。9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少10、变更经营期限：______________11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。13、设立分公司：同意设立分公司名称为。14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进写作好帮手5/5行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。16、修改章程：同意修改企业名称章程。决议人：日期：