董事会决议【优秀4篇】

写作好帮手1/4董事会决议【优秀4篇】【导读】这篇文档“董事会决议【优秀4篇】”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！董事会决议【第一篇】根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。决议人：日期：董事会决议【第二篇】鉴于___________________公司的经营状况，经营写作好帮手2/4范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定拟对外投资_________公司；二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。三、投资金额占投资的_________公司的____％。_______________公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日董事会决议【第三篇】会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______写作好帮手3/4年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：董事会决议【第四篇】关于选举董事执行董事、监事的决定：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：1、选举____担任公司的执行董事，任期____年；2、选举____担任公司的监事。如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年；2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监写作好帮手4/4事，任期____年；3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。决议人：日期：