恒大地产项目管理流程（PDF123页）

项目管理流程1项目管理流程2目录一、前期阶段流程（一）土地拓展工作流程（二）土地合同执行工作流程（三）公司注册工作流程二、设计阶段流程（一）项目方案设计单位选定审批流程（在授权情况下）（二）项目设计费用核定流程三、实施阶段流程（一）工程量清单、标底编制（二）工程招标（三）执行预算（四）销售管理流程（五）合同管理（六）合同结算（七）其他管理（八）项目结算及总结（九）项目后评估四、行政与人力资源管理流程项目管理流程一、前期阶段流程[1.1]土地拓展工作流程提供土地信息管理总部发展部项目公司管理总部发展部（负责）项目公司（协助）管理总部发展总监（审核）管理总部总经理（审定）管理总部发展部（负责），项目公司、管理总部设计部、成本部（支持），管理总部总经理和管理总部发展总监（审核）审核预审编制可行性研究报告项目谈判初步意见、建议控股发展部控股分管副总审核投资委员会控股总经理办公会执行管理总部发展部审定3项目管理流程注：没有发展人员的项目公司由区域总部发展部负责。[1.2]土地合同执行工作流程4提交会签完的付款申请表（附土地合同）项目公司管理总部发展总监审核审核审核管理总部总经理控股发展部审核控股财务部控股总部执行项目公司审定管理总部财务总监审核项目管理流程注：没有发展人员的项目公司由区域总部发展部负责。[1.3]公司注册工作流程提交项目公司会签完的公司注册相关资料项目公司管理总部发展总监审核审核管理总部总经理统筹控股企管部执行项目公司审定控股总部注：区域总部新进入城市和广州由区域总部发展部负责。5项目管理流程6二、设计阶段流程项目管理流程[1.1]项目方案设计单位选定审批流程（在授权情况下）提交会签完的项目设计委托申请书管理总部总经理管理总部设计总监、成本总监项目公司审核项目公司执行审定7项目管理流程[1.2]项目设计费用核定流程提交设计费用审价表管理总部成本小组管理总部设计总监、成本总监项目公司审核项目公司执行审定8项目管理流程9注：1、项目设计费用包含方案设计、初步设计、专项设计及施工图设计费用。2、方案设计的费用核定在授权的情况下。三、实施阶段流程项目管理流程10（一）工程量清单、标底编制（金额500万以上）项目管理流程[1.1]工程量清单、标底编制（金额500万以上）审批流程执行工程量清单、标底编制并会签完项目公司项目公司工作内容责任人管理总部成本总监审定11项目管理流程12（二）工程招标项目管理流程[2.1.1]工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500万元以上、采购类在100万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）考察单位及投标单位确定流程提交考察报告参与考察并在考察记录表上签字确认提交考察计划项目公司管理总部财务总监、成本总监、工程总监项目公司工作内容责任人管理总部成本小组执行项目公司审定13项目管理流程[2.1.2]工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500万元以上、采购类在100万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）招标文件（密封比价文件）及招评标方式会签流程招标书或招评标方式会签完审核项目公司管理总部成本总监、财务总监、工程总监管理总部成本小组工作内容责任人执行项目公司重要特别条款及招评标方式上会讨论决定14项目管理流程[2.1.3]工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500万元以上、采购类在100万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）开评标工作流程参与开标、评标确定开标时间项目公司管理总部成本总监、财务总监、工程总监工作内容责任人执行项目公司注：区域总部可授权相关人员参与开标，且不少于1人参加。15项目管理流程[2.1.4]工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500万元以上、采购类在100万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）标书分析及定标工作流程16标书分析会签完执行并报备控股成本部项目公司项目公司工作内容责任人审核管理总部成本总监管理总部成本小组审定项目管理流程注：标书分析在会前24小时送达与会人员。[2.2.1]直接委托的工程及采购：垄断性工程费用核定和其他需直接委托的工程及采购的费用核定提供会签完的直接委托的工程及采购事项的造价审核单执行并报备控股成本部项目公司项目公司工作内容责任人审核管理总部成本总监管理总部成本小组审定17项目管理流程[2.2.2]直接委托的工程及采购：其他需直接委托的工程及采购事项审批提供会签完的直接委托的工程及采购事项的原因报告执行并报备控股成本部项目公司项目公司工作内容责任人审核管理总部成本小组审定管理总部总经理18项目管理流程[2.3]监理及造价咨询招标（采取费率招标方式确定咨询单位）标书分析及定标、后评估工作流程提供会签完的标书分析或后评估报告执行并报备控股成本部项目公司项目公司工作内容责任人审核管理总部成本总监管理总部成本小组审定19项目管理流程20（三）执行预算项目管理流程[3.1.1]执行预算编制提交由项目公司总经理签署的项目开发执行预算编制项目公司项目公司执行并报备控股成本部工作内容责任人管理总部成本小组审定21项目管理流程[3.1.2.1]成本目标一级目标及总目标成本预警工作审批流程提交由项目公司总经理签署的成本目标一级目标或总目标成本预警项目公司管理总部成本小组审核执行项目公司工作内容责任人管理总部成本总监审核控股成本小组审定控股成本部审核22项目管理流程[3.1.2.2]成本目标二级目标预警工作审批流程提交由项目公司总经理签署的成本目标二级目标预警项目公司管理总部成本小组执行并报备控股成本部项目公司工作内容责任人管理总部成本总监审核审定23项目管理流程[3.1.3]500万元以下的分项工程累计变更合同金额8%以上的；总包及金额在500万元以上的分项工程累计变更合同金额3%以上的合同变更预警的审批流程提出成本预警分析报告审核项目公司管理总部成本总监管理总部成本小组工作内容责任人执行并报备控股成本部项目公司审定24项目管理流程[3.2.1.1]项目年度销售费用计划审批流程提交由项目公司会签完的项目年度销售费用计划提案项目公司项目公司执行工作内容责任人管理总部总经理审定审核管理总部营销总监审核管理总部成本总监、财务总监25项目管理流程26[3.2.1.2]项目年度销售费用计划追加审批流程项目管理流程提交由项目公司总经理会签完的项目年度销售费用计划追加提案项目公司工作内容责任人管理总部总经理审定审核管理总部营销总监审核管理总部成本总监、财务总监项目公司执行并报备控股财务部27项目管理流程[3.2.2]未采取招标方式的推广费用确定审批流程提交由项目公司会签完的推广费用确定报告项目公司管理总部成本小组执行并报备控股成本部项目公司工作内容责任人管理总部营销总监审核审定28项目管理流程[3.3.1.1]日常费用（考核类指标）超考核指标的审批流程提交由项目公司总经理签署的项目超考核指标的日常费用计划项目公司项目公司执行工作内容责任人控股财务部审定审核管理总部财务总监审核管理总部总经理29项目管理流程[3.3.1.2]日常费用（非考核类指标）超年度预算范围的审批流程提交由项目公司总经理签署的项目超年度预算范围的日常费用计划项目公司项目公司执行工作内容责任人管理总部总经理审定审核管理总部财务总监30项目管理流程[3.3.2.1]年度资金支付预算、月度资金支付计划审批流程提交由项目公司总经理签署的年度资金支付预算、月度资金支付计划项目公司项目公司执行工作内容责任人控股财务部审定审核管理总部财务总监审核管理总部总经理31项目管理流程[3.3.2.2]月度资金计划范围内基建付款超合同付款、月度资金计划总额范围内的基建调剂付款审批流程提交由项目公司总经理签署的资金计划项目公司项目公司执行工作内容责任人管理总部总经理审定审核管理总部财务总监32项目管理流程[3.3.3]资本性支出、投资性支出和非经营性支出，包括捐赠、赞助等审批流程提交由项目公司总经理签署的相关支出计划项目公司项目公司执行工作内容责任人控股总部审定审核管理总部财务总监审核管理总部总经理审核控股财务部33项目管理流程34（四）销售管理流程项目管理流程[4.1]营销策略及销售价格确定审批流程提交由项目公司总经理签署的项目营销策略或销售价格确定报告项目公司项目公司执行工作内容责任人控股总部审定审核管理总部营销总监审核管理总部总经理审核控股营销中心35项目管理流程[4.2]项目销售推盘方案审批流程提交由项目公司总经理签署的项目销售推盘方案项目公司项目公司执行工作内容责任人管理总部总经理审定审核管理总部营销总监36项目管理流程[4.3]销售代理的选择（包括单位、合同谈判）——年度金额合计20万以上审批流程[4.3.1]单位考察及投标单位确定工作流程提交考察报告参与考察并在考察记录表上签字确认提交考察计划项目公司管理总部营销总监、成本总监、财务总监项目公司工作内容责任人管理总部总经理执行项目公司审定37项目管理流程[4.3.2]招标文件（含密封比价文件）会签工作流程审核招标书会签完项目公司管理总部营销总监、成本总监、财务总监工作内容责任人管理总部总经理执行项目公司重要特别条款审定38项目管理流程[4.3.3]开评标工作流程参与开标、评标确定开标时间项目公司管理总部营销总监、成本总监、财务总监工作内容责任人执行项目公司39项目管理流程[4.3.4]标书分析及定标工作流程审核标书分析会签完项目公司管理总部成本总监工作内容责任人管理总部总经理执行项目公司审定40项目管理流程[4.4.1]销售提成方案审批流程提交由项目公司总经理签署的销售提成方案项目公司项目公司执行工作内容责任人控股总部审定审核管理总部营销总监、财务总监审核管理总部总经理审核控股人资部41项目管理流程[4.4.2]销售提成发放管理（经营班子人员）审批流程提交由项目公司总经理签署的销售提成发放方案（经营班子人员）项目公司项目公司执行工作内容责任人控股人资部审定审核管理总部营销总监、财务总监审核管理总部总经理42项目管理流程[4.4.3]销售提成发放管理（所有预发提成）方案审批流程提交由项目公司总经理签署的销售预发提成方案（所有预发提成）项目公司项目公司执行工作内容责任人管理总部总经理审定审核管理总部营销总监、财务总监43项目管理流程[4.5]物管费标准审批方案提交由项目公司总经理签署的物管费标准方案项目公司项目公司执行工作内容责任人管理总部总经理审定审核管理总部营销总监、财务总监44项目管理流程45（五）合同管理项目管理流程[5.1]修改工程、设计标准招标书文本及合同条款审批流程合同会签完审核审核项目公司管理总部成本总监、设计总监管理总部成本小组工作内容责任人执行项目公司控股成本小组审定46项目管理流程[5.2.1]销售合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程合同会签完项目公司项目公司执行工作内容责任人控股法律部审定审核管理总部营销总监、财务总监审核管理总部总经理47项目管理流程[5.2.2]工程设计类合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程合同会签完审核审核项目公司管理总部设计总监管理总部成本小组工作内容责任人执行项目公司控股成本小组审定48项目管理流程[5.2.3]其他类合同补充合同对主合同条款的修改及补充说明审批流程合同会签完项目公司项目公司执行工作内容责任人控股法律部审定审核管理总部财务总监审核管理总部总经理49项目管理流程50（六）合同结算项目管理流程[6.1]500万元以内的分项工程结算金额高于合同金额108%以上的、分项工程金额在500万元以上且结算金额高于合同金额103%以上的；其他类结算（包括设计、监理、采购、咨询、营销）超过合同金额的审批流程提供会签完的单项合同结算资料审核项目公司管理总部成本总监管理总部成本小组工作内容责任人执行并报备控股成本部项目公司审定51项目管理流程[6.2]所有总包工程及中止合同（包括工程、设计、咨询及监理等）的结算审批流程审核管理总部相关职能总监工作内容责任人管理总部总经理执行并报备控股成本部项目公司审定提供会签完的单项