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深圳中航地产股份有限公司二○○八年年度报告二○○九年四月目录第一节重要提示…………………………………………第1页第二节公司基本情况简介………………………………第2页第三节会计数据和业务数据摘要………………………第3页第四节股本变动及股东情况……………………………第5页第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况………第10页第六节公司治理结构……………………………………第13页第七节股东大会情况简介………………………………第18页第八节董事会报告………………………………………第19页第九节监事会报告………………………………………第35页第十节重要事项…………………………………………第38页第十一节财务报告………………………………………第68页第十二节备查文件目录………………………………第148页1第一节重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。四、广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、本公司董事长仇慎谦先生、总经理石正林先生、总会计师赵扬先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2第二节公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：深圳中航地产股份有限公司公司的法定英文名称：SHENZHENCATICREALESTATECO.,LTD.英文名称缩写：CAREC二、公司法定代表人：仇慎谦三、公司董事会秘书：杨祥联系地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层联系电话：[phone]转13253传真：[phone]电子信箱：[e-mail]证券事务代表：杜李丽联系地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层联系电话：[phone]转13221电子信箱：[e-mail]四、公司注册及办公地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层邮政编码：518031公司国际互联网网址：电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：中航地产股票代码：000043七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1994年9月24日；地点：深圳市工商行政管理局公司变更注册登记日期：2007年11月23日；地点：深圳市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：440301103009475税务登记号码：深地税字：440300192181247；深国税登字：440300192181247组织机构代码：19218124-7公司聘请的会计师事务所名称：广东大华德律会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼3第三节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）利润总额46,593,265.44营业利润46,732,082.84归属于母公司的净利润28,697,711.00归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润6,142,363.73投资收益22,896,777.54营业外收支净额-138,817.40经营活动产生的现金流量净额-333,734,020.61现金及现金等价物净增减额-221,257,543.82附：非经常性损益项目及金额（单位：人民币元）性质或内容扣除所得税影响前金额扣除所得税影响后金额1.非流动资产处置损益(1)处置长期资产收入其中：固定资产清理收入721,789.65591,867.51处置长期股权投资损益22,669,177.5422,669,177.54小计23,390,967.1923,261,045.05(2)处置长期资产支出其中：处理固定资产净损失516,315.10423,378.38小计516,315.10423,378.38非流动资产处置损益净额22,874,652.0922,837,666.672.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免------3.计入当期损益的政府补助------4.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益------5.除上述各项之外的其他营业外收支净额(1)营业外收入：其中：罚款净收入933,916.70765,811.69资产评估增值部分本期折旧费用转入1,219,215.12999,756.40无需支付的款项1,081,544.80886,866.74福田区政府质量奖金105,449.2286,468.36豁免利息------其他361,463.69296,400.23小计3,701,589.533,035,303.42(2)营业外支出：4其中：公益性捐赠支出3,479,853.402,853,479.79罚款支出18,837.0215,446.36赔偿支出303,382.18248,773.39其他243,808.88199,923.28小计4,045,881.483,317,622.82营业外收支净额-344,291.95-282,319.406.中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目------扣除少数股东损益前非经常性损益合计22,530,360.1422,555,347.27减：少数股东损益影响金额------扣除少数股东损益后非经常性损益合计22,530,360.1422,555,347.27二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目2008年2007年2006年调整前调整后营业收入1,796,852,589.002,262,535,300.741,414,741,771.041,451,101,997.54净利润28,697,711.00150,393,602.0869,809,738.6172,075,437.44每股收益0.12910.74420.50.369每股经营活动产生的现金流量净额-1.50-1.19-3.43-3.41净资产收益率（%）（摊薄）1.98%10.03%16.63%14.76%净资产收益率（%）（加权）1.95%19.86%17.74%13.29%2008年末2007年末2006年末总资产4,763,158,704.783,986,532,902.642,175,947,802.112,304,580,662.20股东权益（不含少数股东权益）1,446,561,758.711,499,986,262.61419,715,144.81488,374,672.88每股净资产6.516.753.013.51调整后的每股净资产5.756.192.262.86三、报告期利润表附表：净资产收益率每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润1.98%1.95%0.12910.1291扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.42%0.42%0.02760.02765四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目2008期初数本期增加本期减少期末数股本222,320,472.00222,320,472.00资本公积988,700,064.3626,246,062.58962,454,001.78盈余公积51,743,906.1810,744,284.6362,488,190.81未分配利润237,221,820.0728,697,711.0066,620,436.95199,299,094.12归属于母公司的股东权益合计1,499,986,262.6139,441,995.6392,866,499.531,446,561,758.71变动原因说明：1、资本公积本期净减少26,246,062.58元：（1）资产评估增值减少1,200,302.58元，是依据财政部(1998)16号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入。（2）可供出售金融资产公允价值变动净额本期减少数25,045,760.00元，系本公司持有的两项上市公司流通股股票江铃汽车与皖能电力在本年的市价减值金额。2、盈余公积增加10,744,284.63元，系本年度利润分配提取数。3、未分配利润本期增加28,697,711.00元系本期净利润转入，本期减少66,620,436.95元系上年利润分配所致。第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况（截止2008年12月31日）1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份130,739,19158.81%000-19,245,030-19,245,030111,494,16150.15%1、国家持股00.00%0000000.00%2、国有法人持股103,723,71646.66%0007,749,9707,749,970111,473,68650.14%3、其他内资持股24,995,00011.24%000-24,995,000-24,995,00000.00%其中：境内非国有法人持股24,995,00011.24%000-24,995,000-24,995,00000.00%境内自然人持股00.00%0000000.00%4、外资持股2,000,0000.90%000-2,000,000-2,000,00000.00%其中：境外法人持股2,000,0000.90%000-2,000,000-2,000,00000.00%境外自然人持股00.00%0000000.00%65、高管股份20,4750.01%0000020,4750.01%二、无限售条件股份91,581,28141.19%00019,245,03019,245,030110,826,31149.85%1、人民币普通股91,581,28141.19%00019,245,03019,245,030110,826,31149.85%2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%4、其他00.00%0000000.00%三、股份总数222,320,472100.00%00000222,320,472100.00%2、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期减持承诺限售(40,574,064)2011年4月12日中国航空技术深圳有限公司38,868,8546,966,27413,932,54745,835,127非公开发行限售（5,261,063）2010年9月25日减持承诺限售（14,899,622）2011年4月12日深圳中航集团股份有限公司42,729,6676,966,27413,932,54749,695,940非公开发行限售(34,796,318)2010年9月25日深圳中航城发展有限公司15,942,6190015,942,619非公开发行限售2010年9月25日上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司6,182,5766,182,57600－2008年4月16日中国太平洋人寿保险股份有限公司8,000,0008,000,00000－2008年9月25日信达澳银基金管理有限公司7,000,0007,000,00000－2008年9月25日大成基金管理有限公司6,000,0006,000,00000－2008年9月25日新华人寿保险股份有限公司2,500,0002,500,00000－2008年9月25日斯坦福大学2,000,0002,000,00000－2008年9月25日上海励诚投资发展有限公司1,49