胜利油田制度建设介绍(XXXX03)

12012年3月胜利油田制度标准化信息化建设经营管理部2目录二三胜利油田标准化制度体系总部工作进展情况一建立标准化制度体系重要意义二四制度标准化改造31、领导重视党组对制度标准化和信息化工作十分重视，集团公司主要领导在工作会上多次强调这项工作。加快推进制度标准化信息化。完成总部和企业层面制度标准化改造，形成中国石化标准化制度体系，实现制度的集中管理、统一发布和全生命周期闭环管理。结合业务流程体系，加快制度信息化改造。◆2010年集团公司工作报告一、建立标准化体系的重要意义42012年要以启动全面风险管理为抓手，进一步完善公司制度体系化建设。在制度体系化建设中，集团公司层面制定基本制度，企业层面要以此为基础制定可操作性强的管理办法，执行层面要完善管理程序和工作流程。制度体系化建设要体现决策、执行和监督既相互制约制衡又相互联系协调的原则，体现分级授权、分级管理的原则，体现规范、公开、透明的原则，体现上下衔接、全面覆盖的原则，最终实现制度管事、制度管钱、制度管人。一、建立标准化体系的重要意义集团公司召开2012年党风建设和反腐倡廉工作会议。集团公司党组书记、董事长傅成玉强调:5要强化制度执行。要树立制度权威，领导干部要尊重制度、敬畏制度、执行制度。要突出抓好“三重一大”决策制度执行，突出干部、人事及用工管理制度执行，突出工程建设、招投标、物资采购和销售等制度执行。各级领导干部要在工作分工中落实责任，实行问责制。一、建立标准化体系的重要意义要有严密的制度监督。要加大对权力运行的监督，加强对关键岗位、重要领域关键人员的监督。要制定监督约束权力的制度。6中原油田、燕山石化、扬子石化、西北油田、江苏油田、镇海炼化、安庆石化、九江石化等不断探索一体化管理实践，积极推进制度标准化、文本化建设工作。2、同行先行一、建立标准化体系的重要意义7管理上有盲点，制度中有缺失滞后油田发展，缺乏动态管理部门职能交叉，职责界定不清制度要求与实际脱节，两张皮现象油田制度建设工作应以此次标准化改造为契机，在中国石化标准化制度体系框架下进行系统管理、规范管理。把制度标准化改造作为提升管理水平的抓手，持续完善。一、建立标准化体系的重要意义3、油田内部管理需要8一、建立标准化体系的重要意义4、总体认识标准化制度体系是总部站在当今世界管理前言、为打造世界一流做出的重大部署，理论基础是流程管理理论。制度与流程。在这里，要特别说明管理体制、业务流程和制度体系的关系。有什么样的管理体制，就有什么样的业务流程和制度体系，制度体系与业务流程是一致的。我们部署建立完善制度体系是建立在优化、规范现有管理体制、现有业务流程的基础上，而管理体制会随着建设世界一流能源化工公司的过程适时进行调整，体制调整将会贯穿实现公司战略目标的全过程，并会带来业务流程的变动和管理制度体系的变化，这个变化是一个动态的调整过程，不能等体制调整好了，流程明确了、规范了、优化了，我们再搞制度体系。体制会调整，流程会变化，制度体系也会相应的变化和优化，三者是动态的相互调整。9业务流程是公司以产出产品和服务为目标的一系列连贯的、有序的活动的组合，业务流程的输出结果是为内部或外部的“客户”所需的，并为“客户”所接受的产品或服务。◆流程管理是通过一些技术手段，对企业的业务流程进行梳理，分析，改善和监控，并通过对业务流程的不断优化，从而有效的降低业务处理成本，提高业务处理效率，并快速反应市场与客户需求，进而提升企业决策反应能力。◆制度与流程是紧密相连、融为一体的，制度管理可依据业务流程来监督检查制度内容和结构，确保其符合标准化制度体系的规范要求。业务流程通过制度将流程运行中的接口、节点活动、配套机制进行细化、规范，形成管理制度与业务流程的协同联动。一、建立标准化体系的重要意义10一、建立标准化体系的重要意义企业制度与企业文化。企业制度是企业文化的重要组成部分，是文化的基础。企业文化是制度的升华。当制度内涵被员工心理接受并自觉遵守时，制度就变成了文化。两者相互促进，相互补充，共同约束员工的行为，达到行动协调一致。新的文化新的理念催生新的制度，制度又将文化理念加以固化。制度体现刚性管理，文化体现柔性管理。两者应保持一致，不能相违背。制度与内控内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。企业所有制度都是内控制度，反过来，内控制度也是企业制度的组成部分。11二、总部制度标准化建设进展情况重点从公司制度体系、制度建设、制度管理、制度与信息化结合等方面，对截止2010年6月底总部印发的1541件制度进行集中梳理，同时从执行角度征求企业意见。◆对总部1500多件制度逐一打开，分析问题，研究内在关联，全面评估制度现状。通过梳理，共发现3000多个问题，并提出总部制度梳理评估报告。◆一是系统梳理和全面评估总部制度。自2010年4月份，总部从有关部门和企业抽调骨干组成30人工作团队，集中办公。同时，以石化盈科公司作为专业服务主体，聘请埃森哲、和信诚等管理咨询机构参与制度标准化信息化建设工作。◆12二是研究提出中国石化标准化制度体系构建实施方案。在制度体系架构上：将公司制度横向分为30大类、162个中类，纵向分为4个层级，即基本制度、通用业务制度、板块业务制度、企业制度；同时设计统一的标准化制度模板，实现了横向上制度与业务类别紧密结合、纵向上清晰界定和落实各层级制度管理责任。◇在制度管理机制上：按照制度全生命周期闭环管理要求，对制度管理的内容与流程进行规范设计，进一步明确相关方在各环节的职责与分工，有效落实“3+1”联动机制。◇二、总部制度标准化建设进展情况13三是研究提出制度管理信息化方案，正在实施。研究提出《中国石化业务流程体系建设指导意见》，并选取4个业务领域和6家企业试点，先期开展制度标准化建设、业务流程体系建设工作。◆研究提出《中国石化制度信息化指导意见》，集中开展有关业务领域信息化功能的设计与完善。◆积极开展制度管理信息系统建设工作，目前已完成系统开发及试运行工作。◆二、总部制度标准化建设进展情况14四是完成总部层面制度标准化改造工作。到目前，总部基本完成了制度标准化改造，制度总数由改造前的1500多件减少为900多件。2011年1月12日召开了全系统的“塑造中国石化管理模式工作视频会”，启动了全系统的制度标准化改造工作。同时要求企业层面2011年完成制度标准化改造工作。◆二、总部制度标准化建设进展情况15制度——胜利油田标准化制度体系中的制度，主要是指由胜利石油管理局、胜利油田分公司及其所属二级单位按照规定程序印发的具有长期普遍约束力的规范性文件。包括各级党群组织的制度。技术标准、产品标准及其他应用公文不在范围。标准化制度体系以规范的管理机制为基础，按照科学的制度分类别和分层级标准，运用标准化制度模板构建的涵盖胜利油田全部业务领域的制度集合。三、胜利油田标准化制度体系16标准化制度体系由三部分构成标准化制度体系制度架构制度管理制度信息化中国石化标准化制度体系构成图三、胜利油田标准化制度体系171、制度分类别2、制度分层级3、制度分类型大类制度中类制度小类制度制度体系架构按照中国石化标准化制度体系要求，结合胜利油田特点，建立胜利油田标准化制度体系架构。（一）制度体系架构18制度大类业务中类业务小类业务大类制度中类制度小类制度按照制度管控业务与业务分类相匹配的原则，制度类别与业务类别一一对应。业务分类框架是以价值链为原则构建的，一是体现了业务的完整性和前瞻性；二是保证了管理职能领域形成相对独立的体系；三是体现了对业务集中管理的要求和对业务的共享服务支持。（一）制度体系架构19中国石化业务横向分类（30大类）（一）制度体系架构20油田涉及的横向业务（26大类）（一）制度体系架构21•A.主营业务、配套业务及其他业务类制度（8大类）01.油气勘探与开发类制度02.炼油业务类制度03.化工生产与销售业务类制度04.油气和非油销售制度05.石油工程业务类制度06.炼化工程业务类制度07.原油和产品贸易业务类制度08.物资供应业务类制度09.科技与研发业务类制度10.金融服务业务类制度11.公用工程业务类制度12.其他业务类制度•B.管理、服务和支持类制度•（18大类）1.决策与综合协调类制度2.发展计划管理类制度3.资本运营管理类制度4.生产经营管理类制度5.集团财务管理类制度6.股份财务管理类制度7.企业改革管理类制度8.人力资源管理类制度9.科技管理类制度10.工程管理类制度11.信息化管理类制度12.健康安全环境类制度13.法律事务管理类制度14.纪检监察管理类制度15.审计管理类制度16.外事管理类制度17后勤保障类制度18.党群工作与企业文化类制度油田制度大类（一）制度体系架构22A1.1油气勘探开发A1.2油气生产A1.2.2生产调度A1.2.1生产计划A1.3.1油气储存A1.3.2油气运输A1.1.3勘探项目管理A1.1.8勘探开发地质资料A1.1.2勘探计划A1.1.4勘探市场（供应商）管理A1.1.5勘探开发交接A1.3油气储运A1.1.1矿权和储量A1.4油气销售A1.4.1产品外销A1.4.2内部销售结算A1.2.3生产技术A1.2.4生产质量A1.2.5地面设施维护A1.2.6技改A1.2.7生产计量、统计A1.1.6开发项目管理A1.1.7开发市场（供应商）管理A1油气勘探与开发大类制度/大类业务中类制度/中类业务小类制度/小类业务30大类制度（业务）在纵向上细分为161中类制度（业务）、若干小类制度（业务）。（一）制度体系架构231、制度分类别2、制度分层级3、制度分类型第一层级：基本制度第四层级：企业制度第二层级：通用业务制度第三层级：板块业务制度总部负责制定制度架构油田制度二级单位制度（一）制度体系架构24制度层级是指依据制度的适用范围，将制度分为四个层级，即：基本制度、通用业务制度、板块业务制度和企业制度。是指依据国家法律法规与政策，规范公司法人治理结构，满足行业监管要求，反映全公司共同遵循价值理念和行为基本准则，适用于全公司的制度。基本制度：◆通用业务制度：◆是指规范中国石化某一业务领域，适用于全系统、两个及以上业务板块的制度。企业制度：◆是指由直属单位根据基本制度、通用业务制度、板块业务制度制定的制度或根据自身实际需要制定的适用于本单位的制度。板块业务制度：◆是指规范中国石化某一板块业务，适用于该板块的制度。（一）制度体系架构251、制度分类别2、制度分层级3、制度分类型原则类制度执行类制度实施类制度制度架构（一）制度体系架构26原则类实施类执行类制度制度制度制度落地制度制度制度制度是指对业务领域做出原则性管理要求，需实施类制度或执行类制度进行细化方可落实的制度。是指对业务领域内流程或业务活动进行规范，具有一定可操作性的制度。是指对具体岗位提出的工作要求和职责要求，或对业务领域内细化流程做出具体描述，岗位工作人员可以直接使用并指导工作的制度。（一）制度体系架构27原定义解读：告诉要管什么，但是具体怎么管要求不细，只谈基本要求，需要执行单位来做深化和细化，给下位制度较大的制定空间。原定义解读：告诉要管什么业务，也讲明了怎么管，并规范了业务管理流程。执行单位可根据本单位实际情况，继续深化该项业务的管理。原定义解读：告诉要管什么，也告诉了怎么管，更明确了每个控制点应管到到什么程度。执行单位可直接应用，不需要再制定其他制度，制度直接“落地”。只有执行空间。（1）原则类制度（只有总部制定,油田不制定）（2）实施类制度（3）执行类制度（一）制度体系架构28制度管理运行机制是指从制定（修订）→发布与归档→执行→监控与检查→问题分析与整改→评估与考核再到修订（制定）的制度闭环管理流程，及相关责任划分。油田初步建立了“归口管理、分层负责”的工作机制。在制度管理的各个环节，建立制度归口管理部门、制度制定部门、信息管理部门、制度执行单位等各方共同参