医院内控体系框架（DOC19页）

-1-四川省交通运输厅公路局医院廉政及管理风险防控机制二○一四年八月-2-四川省交通运输厅公路局医院内控体系基本框架工作流程及法规制度汇总表职权名称工作流程保障制度备注文件名称文号发文单位党委会议制度分管领导审定提交会议研究的议题会前准备沟通情况研究议题开展谈心征求意见提前通知开会宣布议题组织学习统一思想开展批评与自我批评重点剖析做好记录会后工作制定整改措施向上级党组织汇报定期检查整改情况ukukqukq况做好思想政治工作-3-院长办公会议制度分管院长提出议题通知相关人员准备会议材料，并通知与会对象院长办公会议研究形成决定印发会议纪要或文件执行审定提交会议研究的议题-4-院务公开制度指定公开事项点题公开事项形成公开信息实施公开申请院务公开领导小组办公室受理审批长期公开组织机构各种政策制度各种规划计划公开时限公开事项定期公开常规性工作落实情况阶段性工作落实情况随时公开临时性应急性工作重要决议事项点题公开临时性应急性工作上级要求公开事项依申请公开内容意见建议收集反馈整理归档公开方式对职工公开对病人公开对社会公开内部通报院内网公开栏文件会议公开栏广播电视网络、媒体报刊、宣传栏其他形式公开程序-5-重大事项决策专家论证征求意见对决策依据、过程、结果向全院公开依法公开组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交院长办公会议参考向职工内部公开征求意见，提交院长办公会议参考会议讨论意见，对决策进行表决作出决策调查研究深入调查，分管领导组织科室充分讨论，提出初步意见相关科室负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认，并报审批材料送达相关人员，酝酿意见确定议题酝酿意见-6-院长办公会议研究，确定任职对象干部选拔竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象人事科根据工作需要和职位空缺，拟定机关中层干部任免工作方案直接任免职位：组织实施民主推荐，确定考察对象按规定公示7日报局人事科备案审批呈报院长办公会议决定办理任职手续，公布任职决定-7-员工试用管理流程人事科各职能部门医院领导班子开始③岗前培训④试用期考核审批转正结束员工试用②办理手续①新员工报到-8-医疗设备采购科室申请形成采购计划总务科医院采购领导小组研究通过组织相关人员考察论证总务科形成可行性报告总务科完成设备相关资料院务会集体讨论研究通过（论证包括：设备资质，在用设备情况，售后服务、公司资质及信用度、价格性能比等。）20万以下设备由医院总务科采购20万以上设备由组织招标主管院长签定协议-9-固定资产报废使用科室申请意外报废自然到期报告费总务科维护人员确定财务科审核分管领导批准上报公路局计财处机关事务管理局批复财务报销，总务处理-10-车辆管理车辆用前管理使用申请车辆用后管理派车办公室、总务科审核安排调度同意并发派车单NoYes-11-信访投诉管理协调解决答复反馈法律程序立即解决分类调查登记来访来信电话认真处理领导阅批接待信访投诉当事人提出的问题结案归档转交相关科室-12-机要保密报办公室主要领导批准确定秘级、保密期限、规定发放范围接收秘密文件呈相关领导阅示办公室印刷收回秘密文件造册登记拟销毁秘密文件退回办文部门销毁报办公室主要领导批准-13-公文管理医院公文处理流程收文处理签收、编号、登记、填写文件呈阅签办公室主任签署拟办意见办公室取回文件，按拟办意见处理签发：由院长签字编号、打印、校对、分发、归档传阅完毕后收回办公室存档草拟文稿-14-内部审计相关部门、人员传阅并签字发文处理会签：由主管部门领导签字各主办科室核稿取回文件按领导批示交主办部门处理内审计划或需求组织内审组编制现场审核计划审核准则准备审核资料编制现场检查表审核实施首次会议现场审核开不合格报告末此会议宣布不合格项编制内审报告批准分发制定实施纠正措施验证效果记录存档提交管理评审-15-廉政教育草拟廉政教育方案报请党委会讨论通过组织实施廉政教育活动书面总结并汇总院纪委全程监督-16-违法违纪案件查处受上级纪检部门委托进行违法违纪案件初核开展初核调查取证调查取证完毕，撰写初核报告将初核报告及调查资料上报上级纪检部门院纪委全程监督-17-党务公开拟稿处室提出是否公开院党委办公室审核院领导签发审定公开院纪委全程监督-18-行风监督员监督聘请行风监督员行风监督员提出纠风意见责成相关部门整改检查整改情况院纪委全程监督-19-