证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：XXXX

证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：2010-018浙江金利华电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江金利华电气股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十二次会议由公司董事长赵坚先生召集，2010年7月19日以书面和邮件方式发出通知，于2010年7月26日下午2时在公司五楼会议室召开，应出席会议人数5人，实际出席会议人数5人，其中：独立董事程浩忠、彭一浩以通讯方式出席会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议由董事长赵坚先生主持，与会董事经过认真讨论，审议了本次会议的相关议案，以举手表决和通讯表决的方式形成决议如下：1、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》根据中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）浙证监上市字[2010]61号《关于开展公司治理专项活动的通知》要求，公司对照《公司法》《证券法》等相关法律法规，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则，以及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际情况对公司治理进行了自查。并于2010年经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。新时代证券有限责任公司（保荐机构）对公司治理情况进行了现场检查，提出了整改建议以及督促公司落实整改措施。并于2010年6月22日出具了《新时代证券有限责任公司关于浙江金利华电气股份有限公司“开展公司治理专项活动”的总结报告》。浙江证监局在2010年7月5日对公司治理情况进行了现场检查，并下发了浙证监上市字〔2010〕129号《关于浙江金利华电气股份有限公司治理情况综合评价和整改意见的通知》，对公司提出了需进一步改进的意见。针对公司治理方面存在的问题，公司董事会和经营层进行了认真分析讨论，对照整改计划以及浙江证监局和保荐机构提出的问题逐项落实整改措施，从公司内部管理制度的修订与完善、加强证券市场法律法规和政策的学习，进一步增强规范运作意识、按照规范要求，做好信息披露工作、加强投资者关系管理工作、强化内部控制等方面进行了整改。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。《公司治理专项活动整改报告》详见中国证监会指定信息披露网站。2、审议通过了修订《总经理工作细则》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。《总经理工作细则》详见中国证监会指定信息披露网站。特此公告。浙江金利华电气股份有限公司董事会2010年7月27日