广东博信投资控股股份有限公司

广东博信投资控股股份有限公司2008年年度报告摘要第1页共22页广东博信投资控股股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人刘国真、主管会计工作负责人李文静及会计机构负责人（会计主管人员）马仕广声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称ST博信股票代码600083上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园办公2区A室深圳市南山区科技园北区科苑北3号路博讯大厦3楼邮政编码518057公司国际互联网网址@e683.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王立波杨琼联系地址深圳市南山区科技园北区科苑北3号路博讯大厦3楼深圳市南山区科技园北区科苑北3号路博讯大厦3楼电话0755-862780860755-86278080传真0755-862780550755-86278055电子信箱[e-mail]@e683.com§3会计数据和业务数据摘要：3.1主要会计数据单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入3,177,043.0239,289,461.83-91.91183,336,876.50利润总额1,039,939.7240,505,881.31-97.43-61,805,418.03归属于上市公司股东的净利润1,039,939.7240,505,881.31-97.43-61,805,418.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-168,874.77-6,630,248.70-97.45-65,707,170.22经营活动产生的现金流量净额-17,609,459.094,857,430.23-462.5322,419,646.852008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产58,200,354.1886,221,019.52-32.50199,287,354.40所有者权益（或股东权益）28,251,173.1827,211,233.463.8212,486,567.13广东博信投资控股股份有限公司2008年年度报告摘要第2页共22页3.2主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益（元／股）0.00500.1761-97.16-0.2687稀释每股收益（元／股）0.00500.1761-97.16-0.2687扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.001-0.028896.53-0.2857全面摊薄净资产收益率（%）3.68148.86减少145.18个百分点加权平均净资产收益率（%）3.75111.01减少107.26个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-0.6-24.37增加23.77个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.62-18.17增加17.55个百分点每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.0770.02-485.000.0972008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.1230.1184.240.054非经常性损益项目√适用□不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-118,386.99单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,327,988.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出-786.77合计1,208,814.493.3境内外会计准则差异：√适用□不适用单位：元币种：人民币国内会计准则境外会计准则净利润1,039,939.72净资产28,251,173.18§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股11,618,1945.05-11,500,000-11,500,000118,1940.053、其他内资持股82,651,20635.94-29,504,800-29,504,80053,146,40623.11其中境内非国有法人持股82,651,20635.94-29,504,800-29,504,80053,146,40623.11境内自然人持股广东博信投资控股股份有限公司2008年年度报告摘要第3页共22页４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计94,269,40040.99-41,004,800-41,004,80053,264,60023.16二、无限售条件流通股份1、人民币普通股135,730,60059.0141,004,80041,004,800176,735,40076.842、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计135,730,60059.0141,004,80041,004,800176,735,40076.84三、股份总数230,000,000100230,000,000100限售股份变动情况表√适用□不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期深圳市博信投资控股股份有限公司37,841,63211,500,000569,76326,911,395股改承诺2008年3月10日东莞市盈丰油粕工业有限公司30,600,00011,500,000-18,934,360165,640股改承诺2008年3月10日广东君豪实业集团有限公司19,748,19719,748,197承接股改承诺2008年3月10日广东福地科技总公司11,618,19411,500,000118,194股改承诺2008年3月10日其他14,209,5746,504,800-1,383,6006,321,174股改锁定2008年10月29日合计94,269,40041,004,80053,264,600//4.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数24,353户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量深圳市博信投资控股股份有限公司境内非国有法人15.3335,248,422-2,593,21026,911,395质押21,000,000广东君豪实业集团有限公司境内非国有法人13.330,600,00030,600,00019,748,197质押30,600,000广东福地科技总公司国有法人2.65,978,194-5,640,000118,194无五华三利农业发展有限公司未知1.393,200,0003,200,000无烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司未知1.152,642,2042,642,204无胡心平未知1.072,455,900378,800无薛定远未知1.022,352,777435,160无温世悦未知12,300,0002,300,000无上海证券有限责任公司未知0.992,279,119-5,997,881无彭书鲁未知0.972,233,814142,400无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类广东君豪实业集团有限公司10,851,803人民币普通股深圳市博信投资控股股份有限公司8,337,027人民币普通股广东博信投资控股股份有限公司2008年年度报告摘要第4页共22页广东福地科技总公司5,860,000人民币普通股五华三利农业发展有限公司3,200,000人民币普通股烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司2,642,204人民币普通股胡心平2,455,900人民币普通股薛定远2,352,777人民币普通股温世悦2,300,000人民币普通股上海证券有限责任公司2,279,119人民币普通股彭书鲁2,233,814人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述前三大股东间不存在关联关系，非一致行动人；上述前三大股东与其他股东间亦不存在关联关系，非一致行动人；上述除前三大股东外的其他股东间是否存在关联关系或一致行动，未知。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1法人实际控制人情况单位:元币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务深圳市博信投资控股股份有限公司刘国昌50,000,0002004年9月11日对外投资业务；电子产品、电子元器件、计算机软硬件的技术开发与销售；从事货物、技术进出口业务4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数从公司领取的报酬总额（万元）是否在关联单位领取报酬、津贴普烈伟独立董事男362007年1月30日～2010年1月30日6.46否刘永开独立董事男412007年1月30日～2010年1月30日6.46否邝耀球独立董事男342007年1月30日～2010年1月30日6.46否李波独立董事男442007年1月30日～2010年1月30日6.46否刘国真董事长男412007年1月30日～2010年1月30日52.65否张棪文董事男652007年1月30日～2010年1月30日6.46是张宁远董事男532007年1月30日～2010年1月30日120,000120,0006.46是文峰监事会主席男412007年1月30日～2010年1月30日18.64否胡克嘉监事男482007年1月30日～2010年1月30日6.79否广东博信投资控股股份有限公司2008年年度报告摘要第5页共22页张燕陵监事男492007年1月30日～2010年1月30日6.78否朱海毅监事男422007年1月30日～2010年1月30日6.46是李勇监事男412007年1月30日～2010年1月30日6.46否刘平副总经理男452007年1月30日～2010年1月30日34.82否王立波董事会秘书女302007年5月30日～2010年5月30日22.38否李文静财务总监女382007年1月30日～2010年1月30日23.70否合计////120,000120,000217.44/§6董事会报告6.1管理层讨论与分析公司于2007年关闭原主营项目DY业务后，本年度内未开展新的实业项目。报告期内，公司累计净利润为盈利，与上年同期相比下降50％以上，主要原因为：2007年度，公司主要利润来源于债务豁免及对陕西炼石矿业有限公司投资所形成的投资收益；报告期内，公司全资子公司贵州博信矿业有限公司钒矿项目因资金匮乏导致工程建设推延，未能给公司带来经济效益，主要利润贡献系公司所持有的陕西炼石矿业有限公司37.5%的股权被成都市中级人民法院司法拍卖所产生股权转让收益。与公允价值计量相关的项目□适用√不适用持有外币金融资产、金融负债情况□适用√不适用6.2主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）分行业偏转线圈309,612.82362,247.00-17.00-99.14-99.07减少8.37个百分点数码0.000.000-100.00-100增加207.18个百分点分产品DY309,612.82362,