珠海中富：对外投资暨关联交易公告 XXXX-03-16

1证券代码：000659证券简称：珠海中富公告编号：2010-010珠海中富实业股份有限公司对外投资暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、对外投资概述1、对外投资的基本情况2009年全球经济回暖，中国经济明显企稳回升。在“扩内需，促发展”的政策主线牵引和国家财政投资计划刺激下，国内饮料市场需求持续大幅增长，以可口可乐、百事可乐为代表的知名饮料公司纷纷看好中国市场，不断加大在中国的投入。面对国内饮料市场的市场格局和产品结构不断发生的深刻变化，公司必须全面进行产能的扩张和布局调整，迎合客户发展的需要，以获取更多的收益，为股东创造更好的回报。鉴此，经与下述控股子公司的另一股东BeveragePackagingInvestmentLimited协商，同意本公司通过多种方式（自有、直接融资或间接融资）筹措资金，在今、明两年内单方对控股子公司（1）沈阳中富容器有限公司（以下简称“沈阳中富”）、（2）昆山中富容器有限公司（以下简称“昆山中富”）、（3）杭州中富容器有限公司（以下简称“杭州中富”）、（4）合肥中富容器有限公司（以下简称“合肥中富”）、（5）珠海市中富瓶胚有限公司（以下简称“珠海中富瓶胚”）、（6）珠海市中富热灌装有限公司（以下简称“珠海中富热灌”）、(7)北京中富容器有限公司（以下简称“北京中富”）及(8)天津中富瓶胚有限公司（以下简称“天津中富”）增加投资，共计增资金额折合人民币39,265万元。以下是增资汇总表：单位：’000元增资前拟新增投资额增资后序号公司名称注册资本投资总额人民币折合美元注册资本投资总额1沈阳中富美元7,733美元12,816102,90015,072.5美元22,805.5美元58,0002昆山中富美元14,000美元29,90061,2508,971.7美元22,971.7美元52,0003杭州中富人民币36,400人民币83,000110,000－人民币146,400人民币413,0004合肥中富人民币16,000人民币20,00053,500－人民币69,500人民币150,0005珠海中富瓶胚美元25,700美元38,50010,6001,552.7美元27,252.7美元40,7006珠海中富热灌美元23,450美元27,2004,800703.1美元24,153.1美元28,2007北京中富美元3,510美元3,71046,2006,767.2美元10,277.2美元20,6008天津中富美元9,000美元18,0003,400498美元9,498美元18,70022、董事会审议情况本公司第七届董事会2010年第一次会议于2010年3月10日上午在香港工商银行大厦CVC亚太企业投资管理有限公司召开并于3月11日形成决议，经讨论与会董事以投票表决方式同意《关于对沈阳中富容器有限公司等8家控股子公司及对南宁富田食品有限公司等2家全资子公司增加投资的议案》。表决时关联董事GaryJohnGuernier、何志杰、梁伯韬、林子弘对关联交易事宜回避表决，其余非关联董事表决同意。3、投资行为生效所必需的审批程序根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和本公司章程的规定，关联交易事宜需要提交股东大会审议批准。二、关联交易情况介绍1、关联交易方基本情况公司名称：BeveragePackagingInvestmentLimited登记机关：香港公司注册处登记证号码：38222305注册证书编号：1152172地址：Suites901-3ICBCTower3GardenRDCentralHK董事：何志杰、林子弘、麦乐坤、FrancisLeung,、DennyChiu、GaryJohnGuernier业务性质：控股公司BeveragePackagingInvestmentCompanyLimited是一家根据香港法例正式组建并有效存续的有限公司。2、关联关系说明BeveragePackagingInvestmentLimited和本公司控股股东AsiaBottles(HK)Companylimited同为AsiaBottlescompanyLimited(CaymanIslands)实际控制的公司，故本次增资事项构成关联交易。三、增资公司基本情况1、沈阳中富是本公司与BeveragePackagingInvestmentLimited共同出资设立的中外合资经营企业，于1994年10月12日取得了沈阳市经济技术开发3区管理委员会颁发的【沈开委发（1994）129号】批文，经营期限22年，自1994年11月18日至2016年11月17日；经营地点：沈阳，法人代表：GaryJohnGuernier（中文译名：盖瑞·约翰·吉列），经营范围：PET塑料饮料瓶、瓶盖、标签、制备容器制造；投资总额1,281.6万美元，注册资本773.3万美元，其中本公司出资579.98万美元，占75.00%，BeveragePackagingInvestmentLimited出资193.32万美元，占25.00%。该公司2009年12月31日总资产8,936.21万元，净资产8,189.62万元；2009年度实现销售收入4,127.41万元，净利润1157.82万元。2、昆山中富是本公司与BeveragePackagingInvestmentLimited共同出资设立的中外合资经营企业，于1992年8月29日取得了昆山市对外经济贸易委员会颁发的【昆经贸资（92）字480号】批文，经营期限22年，自1992年8月31日至2014年8月31日；经营地点：昆山，法人代表：GaryJohnGuernier，经营范围：生产罐装饮用水、PET塑料瓶（70%外销）、瓶胚、纸杯，并销售自产产品；投资总额2,990万美元，注册资本1,400万美元，其中本公司出资980万美元，占70.00%，BeveragePackagingInvestmentLimited出资420万美元，占30.00%。该公司2009年12月31日总资产11,436.73万元，净资产11,043.00万元；2009年度实现销售收入3,516.88万元，净利润287.99万元。3、杭州中富是本公司与BeveragePackagingInvestmentLimited共同出资设立的中外合资经营企业，于1995年12月22日取得了萧山市对外经济贸易委员会颁发的【萧外经贸[1995]195】号批文，经营期限50年，自1995年12月29日至2045年12月28日；经营地点：杭州，法人代表：GaryJohnGuernier，经营范围：生产PET(聚酯)饮料瓶及配套产品，罐装饮用水（饮用纯净水），销售自产产品；投资总额8,300万人民币，注册资本3,640万元人民币，其中本公司公司出资2,730万元人民币，占75.00%，BeveragePackagingInvestmentLimited出资910万元人民币，占25.00%。该公司2009年12月31日总资产6,081.25万元，净资产4,456.60万元；2009年度实现销售收入3,238.61万元，净利润565.74万元。4、合肥中富是本公司与BeveragePackagingInvestmentLimited共同出资设立的中外合资经营企业，于1997年9月23日取得了合肥市对外经济贸易委员会颁发的【合外经[1997]224】号批文，经营期限19年，自1997年10月6日至2016年10月6日；经营地点：合肥，法人代表：GaryJohnGuernier，经营范围：生产销售塑料容器包装系列产品；投资总额2,000万人民币，注册资本1,600万元人民币，其中本公司出资1,200万元人民币，占75.00%，Beverage4PackagingInvestmentLimited出资400万元人民币，占25.00%。该公司2009年12月31日总资产4,983.58万元，净资产2,423.87万元；2009年度实现销售收入1,745.97万元，净利润517.21万元。5、珠海中富瓶胚是本公司与BeveragePackagingInvestmentLimited共同出资设立的中外合资经营企业，于1995年12月8日取得了珠海经济特区引进外资办公室颁发的【珠特引外资字[1995]167号】批文，经营期限21年，自1995年12月25日至2016年12月25日；经营地点：珠海，法人代表：GaryJohnGuernier，经营范围：生产和销售自产的PET瓶胚、瓶制品。产品70%外销，30%内销；投资总额3,850万美元，注册资本2,570万美元，其中本公司出资1,807.5万美元，占70.33%，BeveragePackagingInvestmentLimited出资762.5万美元，占29.67%。该公司2009年12月31日总资产35,850.77万元，净资产19,293.70万元；2009年度实现销售收入15,987.42万元，净利润1554.05万元。6、珠海中富热灌是本公司与BeveragePackagingInvestmentLimited共同出资设立的中外合资经营企业，于1998年4月1日取得了珠海经济特区引进外资办公室颁发的【珠特引外资字[1998]027号】批文，经营期限18年，自1998年5月27日至2016年5月27日；经营地点：珠海，法人代表：GaryJohnGuernier，经营范围：生产和销售自产的聚酯（PET）瓶胚、聚酯（PET）瓶、饮料产品的其他包装物品、瓶（罐）装饮用纯净水、瓶装饮用矿物质水；投资总额2,720万美元，注册资本2345万美元，其中本公司出资1,758.75万美元，占75.00%，BeveragePackagingInvestmentLimited出资586.25万美元，占25.00%。该公司2009年12月31日总资产31,704.84万元，净资产14,489.47万元；2009年度实现销售收入12,318.81万元，净利润-274.04万元。7、北京中富是本公司与BeveragePackagingInvestmentLimited共同出资设立的中外合资经营企业，于1995年12月12日取得了北京经济技术开发区管理委员会颁发的【京技管计字[1995]第198号】批文，经营期限21年，自1995年12月21至2016年12月20日；经营地点：北京，法人代表：GaryJohnGuernier，经营范围：生产包装容器；普通货运；销售自产产品；投资总额371万美元，注册资本351万美元，其中本公司出资263.25万美元，占75.00%，BeveragePackagingInvestmentLimited出资87.75万美元，占25.00%。该公司2009年12月31日总资产5,135.25万元，净资产3,710.18万元；2009年度实现销售收入2,180.17万元，净利润-127.92万元。58、天津中富是本公司与BeveragePackagingInvestmentLimited公司共同出资设立的中外合资经营企业，于1999年8月2日取得了天津经济技术开发区管理委员会颁发的【津开批（1999）884号】批文，经营期限17年，自1999年8月4日至2016年8月3日；经营地点：天津，法人代表：GaryJohnGuernier，经营范围：生产、销售聚酯（PET）瓶胚、聚酯（PET）瓶及其他包装物品；投资总额1800万美元，注册资本900万美元，其中本公司出资675万美元，占75.00%，BeveragePackagingInvestmentLimited出资225万美元，占25.00%。该公司2009年12月31日总资产19,294.38万元，净资产10,691.62万元；2009年度实现销售收入6,652.91万元，净利润1,000.32万元。四、关联交易的主要内容1、增资后的投资比例1）对沈阳中富单方增资人民币10