关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料的独立意见

乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司的独立意见我们作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事参加了公司于2011年10月21日召开的第二届董事会第五次会议。我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：一、公司超募资金的现状2009年公司在深圳创业板成功上市，共募集资金总额118,900万元，募集资金净额113,951.31万元，其中超募资金62,278.31万元。目前，公司超募资金尚剩余21,850.31万元。二、增资方案及审议情况经公司前期反复调研论证后提出《关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司》的议案，该增资方案计划共使用超募资金9900万元，全部用于增加上海形状注册资本金，增资后注册资本将达到1亿元；增资主要用于上海形状封堵器、输送装置等相关产品生产能力的扩建。以上方案于2011年10月21日经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。本次增资资金来源均为超募资金。三、主要意见我们认为：公司提出《关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司》的超募资金使用计划，是上海形状业务发展的需要，符合公司整体发展战略。同时，本次超募资金的使用计划和决策程序符合《创业板上市公司规范运作指导》、《创业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用（修订）》等法律法规的规定。因此，我们全体独立董事一致同意公司《关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司》的议案。（以下无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司的独立意见》之签署页）独立董事签署：王社教郭俊秀范有年乐普（北京）医疗器械股份有限公司二○一一年十月二十一日