林文斌非国家工作人员受贿、挪用资金案一审刑事判决书

文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题林文斌非国家工作人员受贿、挪用资金案一审刑事判决书公诉机关新蔡县人民检察院。被告人林文斌(别名林松山)，男，1965年5月2日出生。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2009年8月18日被新蔡县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪，经新蔡县人民检察院决定，于2009年9月17日被依法逮捕。现押新蔡县看守所。辩护人韩建民，河南问津律师事务所律师。新蔡县人民检察院以新检刑诉[2010]13号起诉书指控被告人林文斌犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪，于2010年4月3日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员王华东出庭支持公诉，被告人林文斌及其辩护人韩建民到庭参加了诉讼。因在法定审限内不能结案，报经河南省高级人民法院批准，延长审理期限一个月。现已审理终结。新蔡县人民检察院指控：一、非国家工作人员受贿部分2007年6月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，在其家中两次收受新蔡县宏达纺纱厂厂长张X贿赂款20000元人民币，后被告人林文斌向张X发放贷款150000元人民币。文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题年4月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，在其家中收受新蔡县关津乡谢湾村委村民闫XX贿赂款30000元人民币，后被告人林文斌向闫XX发放贷款90000元人民币。2007年5月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，在其家中收受新蔡县涧头乡申桥村委村民赵XX、杨X两人贿赂款21000元人民币，后被告人林文斌向赵XX、杨X发放贷款390000元人民币。2007年7月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，在其办公室内收受新蔡县涧头乡张营村委村民吴X贿赂款10000元人民币，后被告人林文斌向吴X发放贷款110000元人民币。2008年元月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，在其办公室内收受新蔡县涧头乡张营村委村民赵XX贿赂款1000元人民币，后被告人林文斌向赵XX发放贷款30000元人民币。2008年5月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，在其家中收受新蔡县农村信用合作联社涧头分社贷收员陈XX贿赂款3000元人民币，后被告人林文斌向其发放贷款30000元人民币。二、职务侵占部分2006年3月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，冒用新蔡县涧头乡杨庄村委村民张XX的名字，从新蔡县农村信用合作联社涧头分社贷款20000元人民币，后被其个人占为己有，用于个人消费。文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题三、挪用资金部分2006年3月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，冒用新蔡县涧头乡杨庄村委王围孜村民吴XX的名字，在新蔡县农村信用合作联社涧头分社贷款20000元人民币归个人使用，超过三个月未还。上述事实，检察机关提供了相应的证据，认为被告人林文斌的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，第二百七十一条第一款，第二百七十二条第一款之规定，构成非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪;被告人林文斌有自首情节，建议对其从轻或减轻处罚。被告人林文斌对指控事实无异议，其辩护人意见：一是起诉书指控林文斌收受张X2万元，林文斌已退给其丈夫杨XX，现杨XX已去世，证据存疑，不应当予以认定;二是指控被告人林文斌冒名贷款，用于个人消费，手段公开，该笔贷款使信用社没有损失，是民事借贷关系，其行为不构成职务侵占罪;三、被告人林文斌虽然借款借据不符合程序，但不影响借款合同的成立，属于民事法律关系，其行为不构成挪用资金罪;四是林文斌有自首情节，并退回全部赃款，应当从轻处罚，建议对其宣告缓刑。经审理查明:一、非国家工作人员受贿部分(一)2007年6月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，在其家中两次收受新蔡县宏达纺纱厂厂长张X人民币2万元，后经被告人林文斌安排向张X发放贷款15万元。文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人林文斌供述，新蔡县宏达纺纱厂的张X说准备养鹅，让他安排给其贷款30万元，后于2007年6月10日下午和20日下午，张X夫妇二次到他家各送现金1万元，他收了钱后有五六天，安排信贷员赵XX给张X贷了11笔款，每笔3万元，共33万元。2、证人张X证言，新蔡县宏达纺纱厂是她家私营企业，她丈夫杨XX在世时是厂里的负责人。前年县里号召养鹅，她家和她几家亲戚合伙养鹅，以她的名字、她丈夫的名字和她亲戚的名字在涧头信用社贷款15万元，贷款是她丈夫杨XX找信用社主任林文斌办的，大概是2007年6月份，他们为申请贷款，她和杨XX到林文斌家送了1万元钱，过的约有十来天，贷款没有下来，到6月25日左右，他们又到林文斌家送1万元钱给林文斌。大概是6月28日左右她们的贷款就批下来了。3、书证：涧头分社贷款借据，记录了林文斌给张X办理贷款的情况。(二)2007年4月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，在其家中收受新蔡县关津乡谢湾村委村民闫XX人民币3万元，后经被告人林文斌安排向闫XX发放贷款9万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人林文斌供述，2007年3月份，闫XX对他说，其承包外地的煤矿要求从他社贷款40万元，他当时没有答应，2007年4月份的一天晚上7点多，闫XX到他家，给他送3万元钱。第二天上午在涧头信用社，他安排赵XX为闫XX办理贷款手续，贷几笔款多少钱他记不清了。文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题、证人赵XX证言，2007年4月份，他亲戚闫XX找他说，想贷几十万元钱的款，他说几十万元的贷款不好贷，你跟领导老林谈谈。后来他和闫XX还到林文斌家送3万元钱，第二天上午在涧头信用社林文斌就安排他给闫XX办理了三笔贷款共计9万元。3、证人闫XX证言，他在外地承包煤矿需要贷款，他找到林文斌说要贷30万元，林文斌说现在不能贷。2007年4月份的一天晚上7点多，他和赵XX一起到林文斌家给林文斌送了3万元钱。第二天上午林文斌以他和赵X新、赵X义三人名字，给他贷款三笔，每笔3万元。4、书证：(1)涧头分社贷款借据，记录了林文斌给闫XX办理贷款的情况。(2)本院(2009)新刑初字第122号刑事判决书，记载了闫XX因犯对非国家工作人员行贿罪被判刑的情况。(三)2007年5月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，收受新蔡县涧头乡申桥村委村民赵XX、杨X两人人民币2.1万元，后经被告人林文斌安排向赵XX、杨X发放贷款39万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人林文斌供述，2007年5月份的一天上午，赵XX和杨X一块来到涧头信用社找他，说养牛需要资金，要他给其贷款，他说可以。2007年6月份，他妻子耿X云在驻马店医院看病住院，赵XX和杨X一块到医院里看望他妻子，送他1000元钱;2007年6月中旬的一天上午，赵XX和杨X一块到他家，送他2万元钱，过了十多天他安排赵X华给赵XX和杨X办理了39万元的贷款。文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题、证人赵XX证言，2007年3月份，他和杨X把养羊场建好后买羊资金不够，他们到涧头信用社找林文斌贷款，林文斌说贷款不好办。2007年5月14日上午，他听说林文斌的妻子因病在驻马店医院住院，为了贷款快点批下来，他和杨X到驻马店给林文斌1000元现金，说没有买东西拿点钱看病人，他记的是2007年6月25日，为让林文斌快点给他贷款，他和杨X到林文斌家送给林文斌现金2万元。2007年6月28日上午，在信用社里林文斌安排赵X华给他办理贷款13笔，每笔3万元，共贷款39万元。3、书证：涧头分社贷款借据，记录了林文斌给赵XX、杨X办理贷款的情况。(四)2007年7月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，在其办公室内收受新蔡县涧头乡张营村委村民吴X人民币1万元，后经被告人林文斌安排向吴X发放贷款11万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人林文斌供述，2007年7月份的一天上午，吴X为了养鹅，需要贷款15万元，在他办公室送他1万元现金，他安排赵X华给吴X贷款14万元。2、证人吴X证言，2007年7月份的一天上午，他到涧头信用社找林文斌贷款，在林文斌办公室里，把1万元钱放到林文斌的办公桌上就走了，后来他分4笔贷了11万元的款，用于养鹅。3、书证：涧头分社贷款借据，记录了林文斌给吴X办理贷款的情况。文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题(五)2008年元月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，在其办公室内收受新蔡县涧头乡张营村委村民赵XX人民币1000元，后经被告人林文斌安排向赵XX发放贷款3万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人林文斌供述，2008年1月的一天上午，赵XX到他办公室里，想以其儿子赵X的名字贷款3万元，当时给他1000元钱，他安排赵X华给赵XX贷款3万元。2、证人赵XX证言，为了养猪，在2008年1月19日以儿子赵勇的名字贷款3万元，贷款后，他到林文斌在涧头信用社的住室内给林文斌拿1000元。3、书证：涧头分社贷款借据，记录了林文斌给赵XX办理贷款的情况。(六)2008年5月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，在其家中收受新蔡县农村信用合作联社涧头分社贷收员陈XX人民币3000元，后被告人林文斌以他人的名义向陈XX发放贷款3万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人林文斌供述，2008年5月底的一天上午，他社农民贷收员陈XX来到他家，说其小孩舅买车需要贷款，陈XX拿出来3000元钱给他。2008年6月5日，他以桂X的名字给陈XX发放贷款3万元。2、证人陈XX证言，2008年5月份的一天，他朋友桂X想贷3万元做生意，通过他到林文斌家送林文斌5000元钱。2008年6月5日上午在涧头信用社里，林文斌给桂X办理了3万元的贷款。文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题(3)书证：涧头分社贷款借据，记录了林文斌给张X办理贷款的情况。二、挪用资金部分(一)2006年3月份，被告人林文斌利用担任新蔡县农村信用合作联社涧头分社主任的职务便利，冒用新蔡县涧