山推工程机械股份有限公司关于预计XXXX年度日常关联交易的

1证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2010—014山推工程机械股份有限公司关于预计2010年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、预计2010年度日常关联交易的基本情况关联交易类别按产品或劳务划分关联人预计总金额(万元)占同类交易的比例去年的总金额(万元)驾驶室等山东山推机械有限公司40,000挖掘机山重建机有限公司13,000刀角、刀片等山东山推胜方工程机械有限公司3,430发动机潍柴动力股份有限公司31,000采购货物混凝土机械底盘陕西重型汽车有限公司24,127总计111,55711.04%30,359.52材料山东山推机械有限公司20,000配件山重建机有限公司19,000销售货物钢材山东山推胜方工程机械有限公司2,000总计41,0003.42%18,135.58租赁土地山东山推机械有限公司800100%794二、关联方介绍和关联关系（一）基本情况1、山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）法定代表人：张秀文注册资本：1000万元注册地址：济宁市开发区吴泰闸路71号企业类型：有限责任公司经营范围：工程机械主机及配件的开发、生产、销售；工程机械用电子、电气产品的开发、生产、销售；农用机械主机及配件；工程机械租赁服务；工程机械原料；其他2印刷品印刷；钢丝增强液压橡胶管组合件的开发、生产、销售。2、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）法定代表人：江奎注册资本：18,171.44万元注册地址：临沂经济开发区滨河东路北高新园南端企业类型：有限责任公司经营范围：生产、销售、租赁工程机械、农业机械；工程机械、农业机械的进出口业务。3、山东山推胜方工程机械有限公司（以下简称“山推胜方”）法定代表人：邵长城注册资本：1,500万元注册地址：济宁任城经济开发区远兴路1号企业类型：有限责任公司经营范围：工程机械设备及零配件的制造、销售、服务。4、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）法定代表人：谭旭光注册资本：83,304.5683万元注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲企业类型：股份有限公司经营范围：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修；进出口。5、陕西重型汽车有限公司（以下简称“陕西重型”）法定代表人：谭旭光注册资本：170,633.00万元注册地址：西安市高新技术开发区企业类型：有限责任公司经营范围：汽车（小轿车除外）、汽车零部件及发动机的销售、出口业务；汽车组装、改装，售后服务等。（二）与本公司的关联关系山推机械、山重建机均为本公司控股股东山东工程机械集团有限公司（以下简称“山工集团”）的控股子公司，山推胜方为山推机械的控股子公司。3根据2009年12月8日鲁国资产权函【2009】117号“关于山东重工集团有限公司国有产权划转有关问题的批复”函件，山东省人民政府国有资产监督管理委员会已经批复同意将潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴集团”）和山工集团国有出资及享有的权益全部无偿划转至山东重工集团有限公司（以下简称“重工集团“），目前正在办理企业国有资产产权划转和工商变更登记等手续。潍柴集团持有潍柴动力14.92%的股份，陕西重汽为潍柴动力的控股子公司，与本公司同受控于重工集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条、10.1.6条的规定，山推机械、山重建机、山推胜方、潍柴动力、陕西重汽与本公司构成关联关系。（三）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。（四）预计与关联人的各类日常交易总额1、山推机械约60,800万元。2、山重建机约32,000万元。3、山推胜方约5,430万元。4、潍柴动力约31,000万元。5、陕西重汽约24,127万元。三、定价政策和定价依据本公司与各关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。1、采购商品、销售商品按市场价执行。2、土地租赁价格参照当地土地基准地价协商确定。四、交易目的和交易对上市公司的影响公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供的生产推土机配套件需要的原材料；本公司租赁的山推机械的土地是公司生产经营的必需条件。五、审议程序经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司第六届董事会第十七次会议审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，五名关联董事均回避表决，其余四名董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司2009年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。4公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。六、其他相关说明1、公司第六届董事会第十七次会议决议；2、相关合同。山推工程机械股份有限公司董事会二〇一〇年四月十日