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总裁办公会议制度一、职权和议事范围(一)总裁办公会是总裁在职权范围内,对所属各部门、人员和工作实行全面领导,对重要事项进行集体议事的会议。(二)总裁办公会讨论和决定下列事项:1.公司战略规划、年度经营计划、年度预算管理等重大经营管理议题。2.公司年度预算执行调整及其他阶段性重点工作安排。3.重大人事安排或机构调整。4.重要的投资计划、资产处置实施方案。5.对内部制度的重要修改建议。6.沟通传达公司经营管理重要信息。7.临时性、突发性事务。8.总裁以为需要审议决定的其他事项。二、会议组织程序和要求(一)总裁办公会开会固定时间一般为每月7日召开,非固定时间为总裁以为有必要召开时随时召开。(二)总裁办公会参会人员为总裁班子成员及由总裁指定的相关人员参加,由总裁办公室提前通知。(三)总裁办公会由总裁主持,与会人员应提前搞好与会议议题相关的调查研究,进行科学论证,明确具体方案建议。(四)总裁办负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。(五)会议实行签到制,所有参会人员必须签到。参会人员不得请假,不得由他人代替参会,遇有极特殊情况不能到会时需经总裁批准。三、会议纪要的落实情况(一)总裁办公会作出的决议,在一个工作日内由总裁办公室负责形成会议记要,经总裁审批后下发相关人员或部门。(二)总裁办公会作出的会议决议应落实到具体责任人(包括获得授权的副总裁、总裁助理、下属各分公司负责人)并组织认真贯彻执行。(三)具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解,明确负责人、完成时限和标准,统一调度力量,形成整体合力。(四)参会人员要严守会议纪律,对会议内容除按规定的范围传达外,不得以任何形式向外泄露,不得在公司散布不同意见和不满情绪。(五)总裁办公室对决议落实情况及时检查督促,确保总裁办公会决议的贯彻落实。
本文标题:总裁办公会议制度
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