鼎盛天工工程机械股份有限公司鼎盛天工工程机械股份有限公司

证券代码证券代码证券代码证券代码：：：：600335证券简称证券简称证券简称证券简称：：：：鼎盛天工鼎盛天工鼎盛天工鼎盛天工公告编号公告编号公告编号公告编号：：：：临临临临2009————8号号号号鼎盛天工工程机械股份有限公司鼎盛天工工程机械股份有限公司鼎盛天工工程机械股份有限公司鼎盛天工工程机械股份有限公司日常关联交易公告日常关联交易公告日常关联交易公告日常关联交易公告本公司本公司本公司本公司董事会董事会董事会董事会及及及及全体全体全体全体董事董事董事董事保证保证保证保证本公告内容不存在任何虚假记载本公告内容不存在任何虚假记载本公告内容不存在任何虚假记载本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导性陈述误导性陈述误导性陈述误导性陈述或者重大遗漏或者重大遗漏或者重大遗漏或者重大遗漏，，，，并对其并对其并对其并对其内容的真实内容的真实内容的真实内容的真实性性性性、、、、准确准确准确准确性性性性和完整和完整和完整和完整性承担个别及连带责任性承担个别及连带责任性承担个别及连带责任性承担个别及连带责任。。。。一一一一、、、、公司公司公司公司2009年年年年度度度度日常关联交日常关联交日常关联交日常关联交易的预计情况易的预计情况易的预计情况易的预计情况2009年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易事项：控股子公司天津大业物流有限公司（简称：大业物流）与中工工程机械成套有限公司（简称：中工成套）、天津市精研工程机械传动有限公司（简称：精研公司）采购货物的交易；公司全资控股子公司鼎盛天工工程机械销售有限公司与天津工程机械经贸总公司（简称：经贸公司）进行的销售货物交易等。具体交易内容及金额预计如下：公司名称关联交易对方名称交易内容2009年预计交易金额（万元）占同类交易的比例%2008年实际发生总金额（万元）大业物流中工成套采购货物不超过180061266大业物流精研公司采购货物不超过60050520销售公司经贸公司销售货物不超过20000.0410.61合计不超过44001796.61二二二二、、、、关联方及关联关系介绍关联方及关联关系介绍关联方及关联关系介绍关联方及关联关系介绍（（（（一一一一））））关联方关联方关联方关联方1、中工工程机械成套有限公司法定代表人：祁俊注册资本：2118万元人民币主要经营范围：工程机械及机电工程设备成套的总包或分包，单机补套业务；工程机械配件的销售；进出口业务；主办对外经济技术展会等。2、天津市精研工程机械传动有限公司法定代表人：李鹤鹏注册资本：360万元人民币主要经营范围：机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；工程机械配件、液压试验台设备制造、修理、批发兼零售等。3、天津工程机械经贸总公司法定代表人：刘谦注册资本：200万元主要经营范围：经营研制开发的技术和生产的科技产品出口及科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及三来一补业务；汽车（不含小轿车）；工程机械及矿山设备制造及维修；机械及电器设备、仪器仪表、汽车配件的批发、零售等。（（（（二二二二））））关联关系关联关系关联关系关联关系中工工程机械成套有限公司为公司同一实际控制人下的控股子公司；天津市精研工程机械传动有限公司为公司控股股东参股的公司；天津工程机械经贸总公司为公司控股股东控股的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，三个法人单位均与公司构成关联关系。三三三三、、、、定价政策及定价依据定价政策及定价依据定价政策及定价依据定价政策及定价依据公司控股子公司就上述关联交易，与交易对方就2009年度日常关联交易事项分别签署了《日常关联交易框架协议》，双方约定，依据市场公平、公正、合理的原则确定交易价格，不违反市场公允性。四四四四、、、、交易的目的和对上市公司的影响交易的目的和对上市公司的影响交易的目的和对上市公司的影响交易的目的和对上市公司的影响1、关联方中工成套公司具有公司所需进口关键配件的特许经营权及贸易出口的经营优势，为充分利用资源，降低成本，保证经营工作的正常进行，公司及控股子公司与其签订采购及代为销售商品协议，交易对方具有良好的信誉，能够保证按规定期限提供货源，促进公司的销售工作。精研公司为行业液压研究的专业机构，其为公司配套的液压软管及接头等液压配件符合公司整机技术性能的要求，且信誉好，配件质量能够得到保证。经贸公司具有贸易销售方面的优势，为充分利用其资源，有利扩大公司产品的市场占有率，符合公司及股东的利益。2、上述的关联交易价格的确定，依据市场公允价格定价，公平、公正、公开、合理，不存在利益转移情形，不损害其他股东的利益。3、经谨慎预计，2009年日常关联交易不超过4400万元，对供销商选取采取公司坚持货比三家原则，建立了相应的风险控制机制，因此该交易不会产生依赖性，对公司的独立性不构成影响。五五五五、、、、审议程序审议程序审议程序审议程序1、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2009年日常关联交易的议案》关联董事回避了表决。该议案尚须提请公司2008年度股东大会审议。2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认真审查，并对此关联交易发表了独立意见，认为:表决程序合法规范，决议合法有效；该等关联交易遵循了公平、公正、合理的定价原则，符合市场的公允定价原则，公司及控股子公司借助于交易对方在出口贸易方面的特许经营权的优势，以及提供的配件质量和工期能够保证公司的要求，且有利于促进公司销售。该交易有利于保证公司生产经营的正常进行，符合公司和股东的利益；交易合同的内容公允，不存在损害其他股东利益的情形。六六六六、、、、备查文件备查文件备查文件备查文件1、公司第四届董事会第二十二次会议决议2、独立董事意见3、日常关联交易相关协议特此公告。鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会2009年2月28日