长山子煤矿矿建管理办法

1长山子煤矿矿井建设工程管理实施细则（试行）第一章总则第一条为进一步加强对矿井建设工程质量、施工进度及文明施工目标的管理，确保安全施工，按标准按计划工期完成矿井建设任务，结合矿井建设实际，特制定本实施细则。第二条本办法适用于长山子煤矿矿建、土建、安装三类工程等所有工程。第三条矿井工程建设管理的主要业务流程包括:设计管理、招标及合同管理、计划管理、施工过程安全质量文明施工及技术管理、预（概）结算及资金管理、单位工程竣工验收质量认证。第二章设计管理第四条一般规定1初步设计应在可行性研究报告的框架内进行。初步设计的重大技术方案应与可行性研究报告基本一致。设计方案严重不合理时，应发回设计单位重新设计，并由设计单位承担相应的损失。初步设计的审查由集团公司建设工程管理部门（规划发展部）组织。2施工图设计应根据批准的初步设计进行。特殊情况下，施工图设计需要在初步设计批准前进行的，设计单位必须依据建设单位所确立的要求和原则进行设计。3施工图设计阶段，重大技术方案、重要设备的选型、建（构）筑物规模、标准等应在初步设计确定的框架内进行，设计单位不得随2意扩大设计规模、提高设计标准，否则，根据情节扣罚设计费，严重的给予罚款，直至解除设计合同。4东皇公司长山子煤矿（以下简称东皇公司）根据批准的施工组织设计，制定年度供图计划，应与设计院签定书面供图协议，并设专人与设计院联络。东皇公司综合办公室应设专人管理设计图纸及资料（包括归档借阅发放等）。5施工图审查前，应由设计单位向筹建处进行详细的设计交底，对存在的问题逐一列出清单，提交审查并审定。6施工图审查按照分级审查分级管理的原则，矿井的井筒、涉及安全设施及重要生产环节的主要单位工程，由集团规划部组织审查，一般单位工程由东皇公司负责组织审查。7施工图审查由东皇公司工程技术部（以下称“工程部”）负责，分专业进行。工程部接到施工图后分专业及时(一周内)组织审查。首先将矿建工程、机电及设备安装工程、土建工程等施工图发到施工单位、监理单位、分管副经理及公司领导和集团公司规划部,有规划部专业主管认真审查,然后组织以上相关部门和领导集体会审,形成会审意见,下发会议纪要。8需要上报集团规划部审查的施工图,有各专业组织审查并形成预审意见，按会审意见形成完整的方案(包括设计图、材料规格、设备型号、技术参数、文字报告),报分管公司领导审核后以文件形式上报集团规划部至止跟踪到批准解决。或邀请设计单位、监理公司、集团规划部共同审查，下发会议纪要。有工程部负责按单位工程按时间收集整理归档施工图审查资料，并有专人管理。3第五条变更管理1、变更分类1）、工程变更：施工单位提出的变更。2）、设计变更：设计单位提出的变更。2、变更的内容1）工程变更包括：井巷隐蔽工程及措施工程；由于地质情况变化引起的工程内容的变化；突发性因素引起的工程变化；其他变更。2）设计变更包括：由于设计漏项增加工程内容。根据业主要求对设计方案进行的优化；根据使用要求对设计结构、建设标准及规模进行的局部调整；因地质条件的变化，对设计进行的修改；因技术及工艺的改进引起的设备选型（规格、型号、数量）的变化；其他变更。3、变更审批按照宁煤建设发[2005]4号《关于下发宁夏煤业集团集团公司基建项目设计变更和工程变更管理办法（试行）的通知》文件中关于变更的审批程序执行。（1）、变更管理有工程部负责，有各专业主管组织，分管领导审核，按审批权限进行报批，批准后方可实施。上报集团规划部审批的变更必须附一级变更审查预算。（2）、设计变更由设计院依据工程实际情况出具设计变更单，由东皇公司工程部专业主管、公司分管领导、监理单位签字确认，作为编制预算的依据。（3）、工程变更单、隐蔽工程变更单签证。①工程变更发生前先由东皇公司工程部专业主管报请工程部长4和分管领导，在确认需要发生后，由施工单位提出变更申请。隐蔽工程必须在发生后两小时内报工程部专业主管和东皇公司分管领导，在一个工作日内上报集团规划部，并由施工单位提出变更申请。②由东皇公司工程部组织召集工程变更审查会，对变更申请提出的内容及工程量进行核定。参加审查的单位和人员有：施工单位、监理单位、设计单位、东皇公司工程部专业主管、工程部长、预结算管理人员、集团规划部。③施工单位依据核定的变更内容及工程量出具工程变更单，经监理单位、设计单位、东皇公司工程部专业主管、工程部长、分管领导、集团规划部签字确认。④有工程部负责按单位工程按时间收集整理归档变更资料，并有专人管理。施工单位要有专人管理变更资料，做为内业检查内容。（4）工程部专业主管将签证的工程变更单转送计划管理人员和施工单位，由计划管理人员送集团公司造价中心及经营管理部作为审核预算的依据。施工单位依据变更单做预算，未经审批报送的变更所做的预算，东皇公司不予承认。第三章工程招投标及合同管理第十二条职责1、工程部负责矿、土、安三类工程招标资料的收集、整理（包括相关图纸及会审纪要）及工程招投标计划等工作。2、工程部（机电）负责设备购置招标技术资料的收集、整理（包括相关图纸及会审纪要）及设备招标采购计划等工作。3、工程部（经营预算组）负责招标工程商务部分资料的审核，5所有资料的汇总及上报工作。4、投标单位资格预审由东皇公司分管领导及分管部门组织审查，形成会审意见并上报集团公司招标办公室。第七条管理流程1、各部门专业组上报招标预审会的资料必须在每月或每季度约定时间报送工程部计划，由计划编制后报公司领导审定。2、公开招标和直接委托施工单位的选择，首先由工程部计划收集施工单位资质证书和工作业绩等资料，进行登记汇总，并组织相关部门研究提出预选施工单位。3、工程计划根据工程部（各专业组）提供的资料（包括相关图纸及会审纪要），整理形成东皇公司预审意见，经领导审定签字后上报集团公司招标办公室。4、工程招标预审会审查通过后，确定招标代理机构，由计划部负责与招标代理机构确定招标文件；与集团公司造价中心确定标的审核的日期，并把相应的图纸和资料送招标代理机构及集团造价中心。5、单位工程需要现场勘察的，由招标代理机构确定日期，组织投标单位、监理单位、工程部（各专业组）进行工程现场踏勘。6、招标工程现场答疑由招标代理机构组织，筹建处计划部、工程部（各专业组）配合招标代理机构进行现场答疑。7、计划部应在招标工作结束后将所有文件（招标文件、标底、投标单位资格审查文件和投标文件、评标报告、中标通知书、合同等）收集、整理、归档。第八条订立合同需审查的内容61、订立合同的当事人是否具有相应的民事权利能力和民事行为能力，包括：当事人身份证明、法人营业执照及委托代理人合法有效的身份证明。2、合同内容是否符合法律、行政法规的要求。3、合同条款是否齐全且陈述表达准确。4、合同签订手续是否符合法律规定。5、订立合同的形式是否得当。6、合同文本是否规范、符合法律要求。7、必须经过集团公司法律顾问处审定。第九条合同的订立及履行1、合同签订要件：集团公司关于施工单位选择意见或招标的会议纪要或批复、中标通知书、施工图预算、合同会签单（内、外）。2、合同签订程序：起草施工合同----施工合同内部会签（工程部---计划部---分管领导---筹建处处长）---施工合同外部会签（集团公司合同会签单）----集团公司建设部审查---集团公司造价中心审查---集团公司投资部审查---集团公司财务公司审查---集团公司法律顾问处审查----董事长授权。第四章工程计划管理矿井基本建设计划的管理严格按宁煤集发[2003]235号《关于印发〈宁夏煤业集团有限责任公司基本建设和技术改造项目计划管理办法（试行）〉的通知》的规定执行。计划执行过程中，施工单位、监理单位、各业务部门应加强对计划执行过程的监督检查，及时协调解7决施工中出现的问题，确保完成月度计划、年度计划。第十条计划分类1、年度计划：根据矿井基建工程总体规划及三类工程排队，由计划部负责编制，工程部配合，经分管领导审核，处长审批后，报请上级主管部门批准下达执行。年度计划必须确保工期目标的实现。2、月度计划：根据施工进展情况，充分考虑施工条件变化，由施工单位编制，工程部审查，计划部汇总，分管处领导审核，处长审批后下达执行。月度计划必须确保年度计划的实现。第十一条计划编制（一）年度计划1、编制依据：初步设计、投资概算、施工组织设计、单位工程施工图、工程承包合同书以及当期物价指数等。2、编制程序⑴年度计划编制由计划部组织，工程部等部门配合。⑵工程部按照矿井施工组织设计中建设工期要求，负责编制矿建工程年度计划、土建工程计划、机电设备购置计划及安装工程计划。编制机电设备购置计划及安装工程计划要充分考虑调研论证周期、设备制造周期、以及设计所需技术资料等各种因素。综合部（人劳主管）作好年度员工人数和职工工资计划。计划经分管领导审核批准后交计划部。（3）计划部根据矿井建设进展情况，汇总矿、土、安三类工程计划、设备购置计划及其它基本建设费用年度需求计划，编制矿井建设年度投资计划。并经分管领导审核批准。（4）筹建处处长主持，分管领导及相关业务部门参加，对建设8年度投资计划进行审查。计划部根据审查意见修订、编制矿井建设年度投资建议计划并上报集团公司投资部。（二）月度计划1、编制依据：筹建处年度三类工程排队、各单位工程总工期，工程承包合同书、单位工程施工图、施工技术条件等。2、编制程序：⑴施工单位每月25日前编制下月施工计划（施工内容、施工方法、工程量、工作量、形象进度），报工程部、计划部、监理单位各一份。迟报一天，对施工单位处罚100元，依次累加。⑵由计划管理部根据年度计划组织工程部、综合部、监理单位、施工单位共同对月度施工计划进行审查。提出审查调整意见报分管领导审核,经主管领导批准后，形成月度施工计划，于每月30日前以书面形式向集团建设部、集团投资部、监理公司、各施工单位上报并下达下月计划。处属各部门要积极配合计划管理部工作，因未按时上报工程施工计划影响计划的下达或处属各部门由于协调、安排、监督不利，造成工程计划没有完成，将给予部门（或业务主管）50-100元罚款处理。第十二条计划的实施1、月度施工计划一经确定，各施工单位必须严格执行。应将本月施工计划指标分解细化，下达到班组，并制定出具体的保证措施。2、工程部负责平衡、协调、安排、监督、督促施工单位按期完成工程计划，督促生产施工单位按计划施工。杜绝计划外工程。3、工程部负责施工单位现场施工过程中的安全监督管理工作，监督施工单位安全生产。94、工程部负责矿建、土建、设备购置、安装工程施工现场监督管理及计划进尺完成情况的考核，包括设备的到货、验收、使用等方面及工程完成情况的考核。5、各单位工程开工时，由工程部在7个工作日内向施工单位提供施工图纸（措施工程图除外），在3个工作日内下发开工通知，监理公司在一个工作日内批复开工手续。对不具备开工条件的单位工程，若施工单位擅自开工者，由此造成的后果自行承担，并给予10000元处罚。第十三条计划调整1、计划部每年9、10月份对当年计划执行情况进行汇总，分析存在的问题，提出计划调整意见，经筹建处处长审批后上报集团公司投资部。2、在计划执行过程中，需要临时调整计划时，根据调整项目，由工程部对口业务主管提出书面申请，说明具体原因，并向计划部提供相应资料，计划部联系集团建设部和集团公司投资部协调解决。或有筹建处内部作出调整。3、因施工技术条件等发生变化，影响计划执行结果时，工程部要注意收集掌握各种基础资料，作为年度月度计划调整的依据。第十四条施工计划考核筹建处依据施工合同和本规定对各施工单位进行考核，实行月量化考核。（一）对施工单位的考核1对未完成当月计划的施工单位处罚条款10（1）实际完成月度计划进尺95％（不含95％）以上，100％（不含100％）以下者，处以3000元罚款。（2）实际完成月度计划进尺90％（不含90％）以上，95％以下者，处以8000元罚款。（3）实际完成月度计划进尺85％（不含85％）以上，90％以下者，处以15000元罚款。（4）实际完成月度计划进尺85％（含85％）以下者，处以20000元罚款。（5）连续2个