股东会会议制度

股东会会议制度一、公司的股东会由公司的全体股东组成，是公司的权力机构。股东会行使下列职权；（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事、决定有关执行董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）选举和聘任公司经理，决定有关经理的报酬事项；（六）审议批准监事报告；（七）审议批准公司的处度财务预算方案、决算方案；（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（十）对股东以外的人转让股权做出决议；（十一）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形象作出决议；（十二）修改公司章程；（十三）公司章程规定的其他职权；二、股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形象、修改章程做出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。三、股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形象、修改章程、股东会以外的人装让股权等事项作出决议时，应采取书面形式表决。四、股东会会议由股东按出资比例使用表决权，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。五、股东会定期会议每六个月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会会议由执行董事召集、主持，执行董事不能履行职务或不履行职务时，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集主持。六、召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。七、股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。