管控方案建议

机密–请勿外传1xx通过业务纽带和产权纽带实现对下属业务单元的管控xx集团管理部门业务部门下属业务单元管理流程•各个业务部门通过合约纽带对下属业务单元进行管控•各个管理部门通过产权纽带对下属业务单元进行管控公司管理和业务衔接两条线管理的结构产权纽带业务纽带业务衔接流程•供应管理•生产管理•技术管理•市场管理•品牌管理•战略管理•计划预算•财务管理•投资管理•人力资源管理•信息管理机密–请勿外传2各个业务部门通过业务纽带对下属业务单元进行管控清江烟厂xx集团品牌供应技术市场生产红安烟厂广水烟厂襄樊烟厂三峡烟厂武汉烟厂•各个业务部门通过合约纽带对下属业务单元进行管控•供应、技术、市场与品牌的业务功能主要在集团层面统一，下属业务单元的功能主要是生产。所以对下属业务单元的管控中，生产控制最为主要集团业务部门下属业务单元机密–请勿外传3主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（一）生产管理*市场管理品牌管理过渡方案建议方案建议方案建议方案集团业务部门•制定集团的生产规划•制定集团月度和周生产计划，并下达各生产点•监控各业务单元生产计划执行情况•监督各业务单元质量标准执行情况•制定集团的生产规划•制定集团月度和周生产计划，并下达各生产点•监控各业务单元生产计划执行情况•监督各业务单元质量标准执行情况•根据各业务单元的设备情况制定技改计划和实施方案•制定符合各业务单元工艺能力的产品工艺标准的操作方案•制定集团市场规划•开展各方面市场工作•制定集团品牌规划•负责集团品牌开发、规划、维护等工作下属业务单元•按照集团生产计划，制定每日的排产计划•按照排产计划，完成日常生产工作•保证生产符合质量标准•在集团技术标准要求下，制定本业务单元的小规模技改方案并执行•在集团技术标准要求下，制定本业务单元的工艺操作方案并执行•按照集团生产计划，制定每日的排产计划•按照排产计划，完成日常生产工作•保证生产符合质量标准•协助执行技改实施方案•协助集团制定本业务单元的工艺操作方案并执行•无市场业务职能•无品牌业务职能*表示主要管控机密–请勿外传4主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（二）技术管理供应管理仓储配送过渡方案建议方案建议方案建议方案集团业务部门•制定集团技术规划、技术标准•开展各方面技术工作•制定集团技术规划、技术标准•开展各方面技术工作•制定仓储规划•搜集、汇总库存数量和分布•监督抽查各仓库帐物相符情况•接受配送需求，制定配送方案•发布配送指令•监控各业务单元的实际配送情况下属业务单元非法人业务单元•参与集团制定技术标准•参与集团制定技术标准•按照出入库单据登记实物帐目并保证帐物相符•保障库存物品安全、保质等•库存数据按要求上报•执行配送指令法人业务单元•参与集团制定技术标准•负责自有品牌配方调整机密–请勿外传5主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（三）供应管理采购前期过渡方案后期过渡方案建议方案集团业务部门•制定年度原料、辅料的采购计划•制定采购的执行计划•执行原料的采购操作•执行非法人业务单元的专卖性辅料和非专卖性辅料的采购操作•制定年度原料、辅料的采购计划•制定采购的执行计划•执行原料的采购操作•执行专卖性辅料的采购操作•执行非法人业务单元的非专卖性辅料的采购操作•制定年度原料、辅料的采购计划•制定采购的执行计划•执行原料、辅料的采购操作下属业务单元非法人业务单元•无采购功能•无采购功能•无采购功能法人业务单元•在集团提供的供应商选择目录内，采购专卖性辅料和非专卖性辅料•协助集团采购部门完成集团采购计划中涉及本业务单元的原料采购的签约或结算•在集团提供的供应商选择目录内，采购非专卖性辅料•协助集团采购部门完成集团采购计划中涉及本业务单元的原料和专卖性辅料采购的签约或结算机密–请勿外传6为了明晰事权，需要详细定义业务流程在不同层级不同部门中的执行方、决策方、参与方与知晓方计划管控的职位分工•“我不清楚谁最后作出决定•“我发现我应该早点通知那个部门•“其实我可以提供参考建议，但是没有人问我•“我觉得我有责任做这件事，但我没有权限•“没有人愿意进行决策•“我做的事情应当是别人的责任RESPONSIBLE执行方－执行某项任务的角色，可以多个执行方共同执行某项任务ACCOUNTABLE决策方－最终决策并负责的角色，一项任务只能存在一个决策方CONSULTED参与方－在执行某项任务时，或者做出最终决策前，被咨询的角色INFORMED知晓方－做出最终决策后或者执行某项任务后，被通知的角色凯捷RACI模型机密–请勿外传7明确集团中高层和下属业务单元在业务过程中相应职责集团非法人业务单元/委托管理的法人业务单元未签定委托管理协议的法人业务单元供应I采购注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）业务活动层级与部门仓储配送生产计划执行技术市场/品牌市场品牌RA,RC,RC,RA,RA,RCI凯捷建议方案的RACI模型A,RA,RA,RA,RC,RC,RC,RA,RA,RC,RCIII机密–请勿外传8集团管理部门清江烟厂xx集团信息战略计划财务人力资源红安烟厂广水烟厂襄樊烟厂三峡烟厂武汉烟厂下属业务单元•各个管理部门通过产权纽带对下属业务单元进行管控•主要通过管理纽带来实现对与集团有产权关系或有管理委托关系的业务单元的管控，其中财务控制最为主要各个管理部门通过管理纽带对下属业务单元进行管控投资机密–请勿外传9主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（一）战略管理计划预算过渡方案建议方案过渡方案建议方案集团管理部门•组织制定集团战略目标和战略规划•战略监控、回顾与调整•组织制定年度战略计划•制定集团年度计划预算大纲和编制要求•组织制定年度计划预算、月度计划预算以及计划预算的定期调整•监督下属业务单元的计划预算执行情况下属业务单元非法人业务单元•参与制定集团战略规划和战略计划•参与制定集团战略规划和战略计划•按照集团计划预算大纲和编制要求，编制本业务单元的年度计划预算•执行计划预算•特殊变动的情况下，提出计划或预算调整申请•按照集团计划预算大纲和编制要求，编制本业务单元的年度计划预算•执行计划预算•特殊变动的情况下，提出计划或预算调整申请法人业务单元•了解集团战略规划和战略计划•制定本业务单元的计划预算机密–请勿外传10主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（二）人力资源管理信息管理过渡方案建议方案过渡方案建议方案集团管理部门•制定集团人力资源规划和年度人力资源计划预算•制定集团人力资源管理原则和制度•制定发布集团年度薪酬体系、绩效考核原则方案，并指导下属业务单元制定实施细则•审阅下属业务单元上报的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并提出必要意见•制定集团信息规划和年度信息计划预算•制定集团信息管理原则和制度•按照年度信息计划预算，制定项目执行计划，并组织实施•按照年度信息计划预算，制定维护工作计划，并指导下属业务单元执行下属业务单元非法人业务单元•制定本业务单元的人力资源规划和年度人力资源计划预算•基于集团人力资源管理原则、制度及相关原则方案，制定本业务单元的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并报集团人力资源部备案•按照本业务单元人力资源年度计划，开展人力资源各项日常工作•制定本业务单元的人力资源规划和年度人力资源计划预算•基于集团人力资源管理原则、制度及相关原则方案，制定本业务单元的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并报集团人力资源部备案•按照本业务单元人力资源年度计划，开展人力资源各项日常工作•参与制定集团信息规划和年度信息计划预算•协助集团信息部门实施相关项目•在集团信息部门指导下开展日常维护工作•参与制定集团信息规划和年度信息计划预算•协助集团信息部门实施相关项目•在集团信息部门指导下开展日常维护工作法人业务单元•开展本业务单元的人力资源管理•开展本业务单元的信息工作机密–请勿外传11主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（三）财务管理*前期过渡方案后期过渡方案建议方案集团管理部门•在符合国家财务制度的条件下，制定集团的财务管理制度•监督下属业务单元财务工作•在符合国家财务制度的条件下，制定集团的财务管理制度•监督下属业务单元财务工作•委派人员，从事下属业务单元的部分财务工作•在符合国家财务制度的条件下，制定集团的财务管理制度•委派人员，从事下属业务单元的全部财务工作下属业务单元非法人业务单元•基于集团的财务管理制度，从事各项财务工作•财务经理或关键岗位的财务人员由集团委派，从事重要的财务工作，同时监督各下属业务单元的其它财务工作情况•财务人员都由集团委派，全面控制各下属业务单元的财务工作•财务人员都由集团委派，全面控制各下属业务单元的财务工作•下属业务单元无财务管理职能已签定委托管理协议的法人业务单元•本业务单元的财务管理职能•按照集团的财务管理制度框架要求，从事各项财务工作•接受集团的检查•基于集团的财务管理制度，从事各项财务工作•财务经理或关键岗位的财务人员由集团委派，从事重要的财务工作，同时监督各下属业务单元的其它财务工作情况未签定委托管理协议的法人业务单元•本业务单元的财务管理职能•按照集团的财务管理制度框架要求，从事各项财务工作•与集团主要是结算关系*表示主要管控机密–请勿外传12主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（四）投资管理前期过渡方案后期过渡方案建议方案集团管理部门•负责寻找投资项目，并组织项目的立项评估工作•负责寻找投资项目，并组织项目的立项评估工作•负责非法人业务单元的存量投资的维护和处理工作•负责寻找投资项目，并组织项目的立项评估工作•负责下属业务单元的存量投资的维护和处理工作下属业务单元非法人业务单元•负责本业务单元的存量投资的维护和处理工作•无投资管理职能•无投资管理职能已签定委托管理协议的法人业务单元•负责本业务单元的存量投资的维护和处理工作未签定委托管理协议的法人业务单元•开展本业务单元的投资管理工作机密–请勿外传13明确集团中高层和下属业务单元在管理过程中相应职责集团非法人业务单元/委托管理的法人业务单元未签定委托管理协议的法人业务单元战略C,R注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）管理活动层级与部门计划预算财务人力资源IC,RIA,RA,RIIA,RC,RI信息A,RC,RIA,R投资IA,RI凯捷建议方案的RACI模型机密–请勿外传14集团管理部门xx集团人力资源信息营销总部技术中心烟叶公司原料科研所独立结算业务单位在人力资源和信息管理功能上给予适当下放考虑独立结算业务单位的灵活性，在人力资源和信息管理功能上给予适当下放机密–请勿外传15人力资源和信息管理功能适当下放人力资源管理信息管理建议方案建议方案集团管理部门•制定集团人力资源规划和年度人力资源计划预算•制定集团人力资源管理原则和制度•制定发布集团年度薪酬体系、绩效考核原则方案，并指导独立结算业务单位制定实施细则•审阅独立结算业务单位上报的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并提出必要意见•制定集团信息规划和年度信息计划预算•制定集团信息管理原则和制度•按照年度信息计划预算，制定项目执行计划，并组织实施•按照年度信息计划预算，制定维护工作计划，并指导独立结算业务单位执行独立结算业务单位•制定本单位的人力资源规划和年度人力资源计划预算•基于集团人力资源管理原则、制度及相关原则方案，制定本单位的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并报集团人力资源部备案•按照本单位人力资源年度计划，开展人力资源各项日常工作•参与制定集团信息规划和年度信息计划预算•协助集团信息部门实施相关项目•在集团信息部门指导下开展日常维护工作机密–请勿外传16明确集团中高层和独立结算业务单位在人力资源和信息管理过程中相应职责集团独立结算业务单位注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I: