房地产公司管理制度

湖北荣超房地产开发有限公司金沙世纪城·临水壹号项目部湖北荣超房地产开发有限公司金沙世纪城·临水壹号项目部管理制度二0一四年六月内部资料·不得外传-1-湖北荣超房地产开发有限公司（临水壹号项目部）管理制度为了加强公司内部管理，提高工作质量和效率，维护公司形象，规范员工言行，打造企业文化，确保指令畅通，根据国家有关法律、法规以及总公司的有关规章制度，制订本制度。本制度在执行过程中将不断修改、完善，解释权归公司总经理。一、管理体制1、“金沙世纪城·临水壹号”项目由湖北荣超房地产开发有限公司承担全部管理责任，总经理负责制。2、总经理对公司股东负责，副总经理、总工程师、财务总监、部门经理对总经理负责，承担相关部门管理责任，员工对部门经理负责。3、部门经理要明确本部门的工作职责、任务以及管理制度，部门与员工之间要分工明确，职责分明，紧密配合，团结协作，充分体现公司团队精神和整体形象。4、部门经理对公司交办的各项工作要高度负责，按时、按质、按量完成任务，努力降低成本，提高工作效益，及时对工作进展情况向上级反馈。5、公司推行全年目标管理责任制度，与各部门签订《目标责任状》，将个人收入与公司绩效挂钩，奖优罚劣。6、公司建立差错（过失）责任追究制，实行工作落实督查制和员工述职、考评考核制。二、机构设置公司设总经理、副总经理、总工程师、财务总监，下设：行政部、财务部、技术部、工程部、销售部。三、人员配置1、行政部：经理1人，文秘1人，档案管理人员1名，司机1人，保洁1人，保安1人。2、工程部：经理1人，材料员1人，预算员1人，施工员2-3人（一人负责2栋楼）。3、财务部：财务总监1人，会计1人，出纳1人。4、销售部：经理1人，文案1-2人，策划1人，置业顾问1人，销售人员8-10人。四、工作程序1、公司各项工作由总经理统一部署，总体安排，部门经理具体组织实施，总经理对项目有关工作予以监督。2、部门主管在月底前必须根据公司工作计划及本部门实际工作情况编制下月工作计划，-2-报项目总经理。3、部门主管与总经理之间建立每天工作反馈制，临时事务决定事后通气制，重大事项碰头决策制。五、工作纪律1、遵纪守法，恪守职业道德，严守商业机密，忠诚于本公司。2、严格遵守公司的各项规章制度，吃苦耐劳，勤奋进取。3、服从分工，听从指挥，服从全局、团结协作。4、积极为公司提合理化建议，有效地提供市场信息，为公司决策提供依据。5、维护公司声誉和利益，不弄虚作假、内外勾结、损公利己，不得利用公司资源办个人私事。6、严禁在工作中对施工单位、材料供应单位索、拿、卡、要或接受回扣，一经发现当事人一律辞退，并追究部门负责人的责任。六、管理制度1、考勤考核制度2、办公用品采购与管理制度。3、电脑、电话使用管理制度。4、车辆管理制度。5、招待费管理制度。6、公司印章管理制度。7、《督查通报》制度。8、档案管理制度9、财务管理制度-3-湖北荣超房地产开发有限公司（临水壹号）项目部管理制度总则（一）考勤、考核制度1、工作考核：（1）工作例会：公司每周日晚上或周一上午召开工作例会，中层以上领导参加，总结汇报上周工作情况，布置安排下周工作。（2）员工述职：公司中层以上领导及所有员工于每月5日前将个人书面述职报告交部门领导，部门领导测评后汇总交总经理办公室，行政部于6日前汇总报公司分管领导、总经理测评。（3）项目总经理每月向总公司述职一次。（4）述职报告会：公司每年召开二次述职报告会，上、下半年各一次，具体时间、地点、参会人员由公司确定。（5）员工述职报告应详细报告本期的工作、学习、生活情况，对工作完成进度及取得的效益给予评估，对未完成工作任务的原因进行分析。述职报告统一由行政部收集存档，作为员工晋级加薪、年终奖励的重要依据。（6）公司倡导员工发扬主人翁精神，积极为公司发展建言献策，每年提合理化建议不少于二条，建议一经采纳，公司视贡献大小给予适当奖励。（7）公司适时对项目部工作进行阶段性考核，不拘于形式。2、考勤考核：（1）迟到或早退（以打卡机或考勤表为准）：迟到10分钟以内扣5元/每次，10-30分钟（含30分钟）扣10元/每次，30分钟以上扣当天工资（中层以上领导50元/天，一般员工30元/天并必须上班）。特殊情况，需要推迟上班时间，由部门经理批准报总经理同意，行政部备案。打卡机由行政部指定专人负责管理，行政部办公室按月汇总、打印考勤结果报公司分管领导。（2）员工因违纪受到行政处分，被勒令停职期间工资停发。（3）考勤员必须认真履行职责，坚持原则，不徇私情，如实反映考勤结果，不得弄虚作假或拿考勤制度作人情，一经查实，公司将视情节轻重作出严肃处理。考勤员必须每月发工资之前，将上月的考勤汇总表报公司分管领导和总经理审阅，后交公司财务部，作为发放员工工资的依据之一。（4）旷工处理：一般员工按每天100元处罚，中层以上领导按每天200元处罚，一个月连-4-续旷工三天或累计旷工超过五天者，作除名处理，并扣发当月工资，一切后果公司概不承担。3、假期规定（1）公司月薪制员工每月休假二天，休假时间尽可能安排在周六、日，一般员工休假经部门经理同意，报公司分管领导批准，中层以上领导休假报公司总经理批准。（2）公司年薪制员工与售楼部提成工资制的员工，每月休假两天，一律报公司总经理审批同意方可安排休假。（3）每月休假总天数在允许天数内视同出满勤，超过允许休假天数并已事先请示同意，可视为事假，按缺勤处理，扣发当天（中层以上100元/天，一般员工按工资标准除以26.5天计算）工资，未经同意，按旷工论处。（4）请事假、病假处理：一般员工请事假、病假一天以内经部门经理同意，报公司分管领导批准，超过一天报公司总经理批准，中层以上领导请事假、病假报公司总经理批准。对已审批同意请事假、病假的员工，按前款规定扣发当天工资。试用期员工原则上不能请事假，请事假超过五天，作为自动离职处理。（5）员工请、休假应填写公司统一印制的请、休假条，按规定程序报批后，送行政部备案，按月据以考勤，否则，以旷工论处。（6）法定节假日按国家规定执行，因公加班，公司支付加班费。（7）公司鼓励员工出满勤，对年度内坚守岗位、放弃休假并为公司作出特殊贡献的人予以适当奖励。（二）办公用品采购与管理制度为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须-5-经行政部签字后方可办理其它离职手续。6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。（三）电脑、电话使用管理制度1、电脑是重要的办公设备，列入公司固定资产管理，电脑采购须报经公司总经理批准。2、严禁将电脑用于个人私事或玩游戏，违者视情节轻重给予罚款或行政处分，屡教不改者予以除名。3、电脑内存各种信息必须安全存放、保管，防止丢失或失效，任何人不得将信息外泄，违者将严肃处理。4、电脑应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。5、电脑应由专人负责操作、使用和管理，如有必要操作人员可设置电脑密码。未经批准其他人员不得操作、使用，否则，按违规论处，造成设备损坏的应负赔偿责任。6、办公电话是公司为加强对外联系，提高工作效率而使用的专用工具，严禁个人使用公司电话办私事；违者视情节轻重给予罚款或行政处分，屡教不改者予以除名。7、办公电话由公司行政部负责管理，并指定专人（公司文员）接听，一般情况下，铃声响后不超过三声接听。8、接听电话提倡文明礼貌用语，使用普通话。9、公司员工实行话费补贴据实报销制，依据不同岗位，补贴标准不同，一月集中报销一次。在工作期间必须确保联系畅通；否则，取消补贴。-6-（四）车辆管理制度一、车辆使用管理1、按时办理各项行车手续：（1）投保，（2）定期年检、保养,（3）其他。2、对车辆各项手续应妥善保管，防止丢失或被盗，发生问题应立即向行政部报告，积极补办，否则，因此出现罚款事宜，由当事人承担责任。（不可避免的处罚除外）3、建立车辆档案，由行政部统一管理，档案内容包括：（1）行车各项手续的复印件；（2）车辆使用说明书，购车发票复印件；（3）车辆的运行、维修、保养情况记载；（4）驾驶员工作情况记载；（5）驾驶员变更情况与交接手续记载。4、公司副总以上管理人员因工作需要享有用车权，但必须口头请示总经理。除联系工作外，一般不安排用车，办理私事自行解决交通工具。借用公车，承担油费、过卡费用。5、部门经理及其他员工在工作范围内，原则上不安排用车，特殊情况分管领导批准，由行政部根据实际情况，按轻重缓急，合理安排。6、看房车原则上用于销售部，其他工作如需要用车一律填写派车单，经分管领导批准，由行政部合理安排。7、驾驶员变更，发生车辆交接时，接车员要认真检查车的状况、性能，详细作好记录，办理车辆交接手续；车辆所配工具，要妥善保管，如有遗失、损坏，当事人负赔偿责任。8、驾驶员应作好行车记录，派车单上应填写用车去向和时间，报销油料时连同派车单一并交回，否则不予报销油料。9、违章行驶，依照交通安全管理法规，罚款由驾驶员承担，公司不予报销，特殊情况报分管领导同意后报销。10、因驾驶员责任造成机械事故，发生经济损失由驾驶员酌情赔偿。由各种原因造成的交通部门裁决的罚款，发生经济损失由责任人酌情赔偿。二、车辆维修制度1、车辆按保修、养护规定，定期更换机油及滤清器芯，按期进行底盘保养和轮轴检查。遵守养护规定，定期进行三保或大修。2、行车发生事故应及时上报，写出书面材料，对损坏部位、程度及修理费用要详细记录。-7-3、车上所需物品及各种易损机件的购买，报公司分管领导批准后，方可购置。4、行车前应仔细检查车辆运行状况，发现故障及时修理，禁止病车上路。5、需维修的车辆，驾驶员应提前申报维修计划，经审批后，在指定地点修理。6、油料和物料消耗，需凭正式发票，先登记后，报公司领导审批，据实报销。7、驾驶员人为的操作不当及例检不及时，造成机器损坏，原则上由驾驶员本人承担修理费用，金额较大酌情处理。8、除特殊情况下，车辆必须在指定的地点检修、保养。（五）招待费管理制度本着“有效、节约”的原则，为合理控制招待费用，降低开发成本，制订本制度：1、招待费范围：凡因项目业务需要接待来客，拜访各有关业务部门，政府部门及上级领导，所发生的餐费、烟酒、娱乐、礼品费用。2、客餐统一由行政部办公室安排，一般接待应事先告知办公室，由行政部报分管领导批准后填写派餐单由办公室定点安排。客人要求改换接待地点，应事先告知分管领导同意后方可，并适当控制标准。特殊贵宾用餐，报总经理同意，适度掌握标准。3、接待标准按以下原则控制，（1）菜金：1—3人150元以内/餐，3—5人200元以内/餐，5—7人200元以内/餐，7—10人500元以内/餐。（2）烟酒：原则上使用中档白酒100元/瓶以内，中档香烟30-60元/包以内，夏秋季可以适当使用啤酒。4、由于工作需要招待客人休闲娱乐，必须经过公司总经理批准，并严格控制开支额