盘谷银行(大众有限公司)

180盤谷銀行（大眾有限公司）2008年報1. 相關機構及人士1.1證券註冊員泰國證券托管有限公司泰國證券交易所大廈4樓62號孔堤區叻察拉披色路郵編10110電話[phone]債券持有人代表無1.3審計師尼滴‧莊匿尼蘭先生審計師執照號3809DeloitteToucheTohmatsuJaiyosAuditCo.,Ltd.沙吞南路183號曼谷叻作那干大廈25樓郵編10120電話：[phone]傳真：[phone]法律顧問巴立‧億瑪尼先生電話：[phone]巴實‧盛詩里先生電話：[phone]趨察‧詩盛先生電話：[phone]越差叻‧干乍納威洛先生電話：[phone]投資人聯繫者素拉育‧塔威軍越先生部門經理差麗嘉‧盛烏隆樂女士助理經理投資人聯繫者E-mail:[e-mail]2. 投資比例及大股東資訊披露無投票權存託(NVDR)股票資訊(1)無投票權存託股票發行數量截至2008年12月30日，泰國證券交易所的下屬公司—ThaiNVDRCo.,Ltd.發行以銀行資產為依據的416,571,712股無投票權存託股票，是銀行已繳註冊資金的21.82%。(2)無投票權存託股票發行人股東大會上無表決權對股東大會決議的影響由於證券監管委員會第KorChor35/2543號公告中規定：禁止無投票權存託股票發行人以股東身份行使表決權，除非在無投票權存託股票需從股市撤出上市的情況下，才有權參與討論與評估。因此，按照佛曆2535年的《大眾有限公司法》規定，如變更規定或變更公司註冊文件等重要內容，股東大會(上述公司參與的會議)不會產生什麼特別的決議(與會者四分之三，1個表決權為1票)。一般資料181盤谷銀行（大眾有限公司）2008年報大股東間關於發售股票或公司管理的協議，這些協議由合作公司共同簽名無持股人2008年9月12日截止登記，最後的持股人持股比例︰序號持股人名稱持股數(股)佔總股比例1泰國證券交易所229,672,90312.03%2ThaiNVDRCo.,Ltd.190,884,28910.00%3HSBC(Singapore)NomineesPte,Ltd.55,613,6012.91%4StateStreetBankandTrustCompany54,084,3722.83%5HSBCBankPlc.-AbuDhabiInvestmentAuthority53,684,1002.81%6UOBKayHian(HongKong)Limited–ClientAccount48,080,7302.52%7NortrustNomineesLtd.43,871,0732.30%8StateStreetBankandTrustCompanyforAustralia40,130,1372.10%9社會保險辦公室35,470,7001.86%10盤谷保險(大眾)有限公司35,412,0301.86%按照國外持股人前10名，有些國外金融機構或國外企業家為國外信託公司或託管公司經營人(TrustCompanyorCustodian)，銀行不了解其真實姓名。對制定經營管理政策或公司運作具有決策影響力的大股東無，也沒有前10名股東持股人是否交叉持股(CrossShareholding)或金字塔型持股(PyramidHolding)等情況的詳細資訊。公眾持有股(FreeFloat)資訊截至2008年12月29日，按證券監管委員會辦事處計算的銀行公眾持有股為97.22%。公眾持有股(FreeFloat)是指銀行所發行的並已繳股本之股票中非由決策性持股人所持有及不可贖回的股份。按照證券監管委員會的定義，決策性持股人(StrategicShareholders)，是指為爭取經營管理權或決策權投資的持股人。182盤谷銀行（大眾有限公司）2008年報3. 銀行董事及高級行政主管 2008 年及 2007 年所得報酬單位：銖序號董事名單職位200820071陳有漢董事長7,200,0007,200,0002沙他蓬‧甲威禾儂副董事長兼遴選與制定酬金委員會委員5,400,0005,400,0003柯實‧邦扁叻1常務董事長3,500,000-4蔡志仁2並列常務董事長7,000,0007,000,0005巴澤‧詩里迪海軍上將稽核委員會主席兼獨立董事4,800,0004,800,0006哥逸‧波沙耶暖遴選與制定酬金委員會主席兼獨立董事4,600,0004,600,0007陳錦雄風險管理委員會主席兼常務董事4,000,0004,000,0008卡能‧呂猜稽核委員會委員兼獨立董事4,600,0004,600,0009蒙昭蒙空差能‧裕空稽核委員會委員兼獨立董事4,600,0004,600,00010革詩妮‧威吞察女士稽核委員會委員兼獨立董事4,600,0003,350,00011威臘‧隆耶洛獨立董事4,000,0004,000,00012蓬貼‧蓬巴帕獨立董事4,000,0003,000,00013陳永德常務董事兼風險管理委員會委員4,600,0004,600,00014阿蒙‧贊他拉頌汶常務董事兼風險管理委員會委員兼遴選與制定酬金委員會委員4,600,0004,600,00015探瑪嫩‧佬概昆3董事250,0004,000,00016陳智深常務董事4,000,0004,000,00017歷差‧篤拉南4副常務董事長4,000,0004,000,00018提臘‧阿派翁常務董事4,000,0004,000,00019陳海洲常務董事4,000,0004,000,00020素汪‧亭沙提常務董事兼風險管理委員會委員4,000,0004,000,000截至2008年12月31日1於2008年3月1日獲任董事及常務董事長職位2於2008年3月1日獲任並列常務董事長職位3於2008年2月1日辭去董事職位4於2008年12月26日獲任副常務董事長職位報酬款額：1.2008年報酬包括每月酬金及退休金，付予20名董事，共計8,775萬銖。相比之下2007年付予19名董事的報酬共計8,575萬銖。2.2008年全部報酬(包括薪金、紅利及養老保險金)付予9名前四級高級行政人員，自副總裁級以上，共計2.2081億銖。相比之下2007年付予8名前四級高級行政人員的報酬共計1.5413億銖。3.2008年報酬(包括薪金、紅利及養老保險金)付予48名作為僱員的董事及具有行使行政權的董事(按2008年的金融機構業務法)共計4.9140億銖。183盤谷銀行（大眾有限公司）2008年報4. 銀行董事持股 (截至 2008 年底和 2007 年底)序號董事名單2008年底2007年底變化1陳有漢14,562,77814,562,778-2沙他蓬‧甲威禾儂---3柯實‧邦扁叻---4蔡志仁145,520145,520-5巴澤‧詩里迪海軍上將---6哥逸‧波沙耶暖5,0005,000-7陳錦雄---8卡能‧呂猜---9蒙昭蒙空差能‧裕空24,86024,860-10革詩妮‧威吞察女士---11威臘‧隆耶洛*216,780216,780-12蓬貼‧蓬巴帕---13陳永德203,260203,260-14阿蒙‧贊他拉頌汶9,1509,150-15陳智深5,878,2005,878,200-16歷差‧篤拉南71,27071,270-17提臘‧阿派翁---18陳海洲---19素汪‧亭沙提5,0705,070-*於2009年1月1日辭去董事職位184盤谷銀行（大眾有限公司）2008年報5. 審計師報酬DeloitteToucheTohmatsuJaiyosAuditCo.,Ltd.為盤谷銀行審計師。於2008年，盤谷銀行及其下屬公司聘請DeloitteToucheTohmatsuJaiyosAuditCo.,Ltd.及其國內外設立的下屬審計公司提供審計等服務。相關報酬如下：1.2008年審計報酬盤谷銀行及其下屬公司付給DeloitteToucheTohmatsuJaiyosAuditCo.,Ltd.的審計報酬共計12,891,000.00銖。至於盤谷銀行海外分行財務報表的審計報酬，本銀行付給DeloitteToucheTohmatsuJaiyosAuditCo.,Ltd.在國外設立的審計公司共計11,830,185.55銖。2.2008年其他服務費盤谷銀行已支付DeloitteToucheTohmatsuJaiyosAuditCo.,Ltd.包括按泰國國家銀行的公告製作專項報告的審計以及其他專項審計等服務，共計700,000.00銖。若服務按協議如期完成，則須再付1,535,000.00銖。除此之外，盤谷銀行已支付DeloitteToucheTohmatsuJaiyosAuditCo.,Ltd.在國內外設立的公司包括專項審計、有關法律及稅務等其他服務，共計757,605.16銖。若服務按協議如期完成，則須再付587,861.55銖。6. 債券情況 (截至 2008 年 12 月 31 日)債券種類利率(%)贖回日期總餘額信用評級(Moody’s/S&P’s)低權債券2029年贖回9.0252029年3月15日4.49825億美元Baa1/BBB185盤谷銀行（大眾有限公司）2008年報7. 持股10%(或)以上之公司（ 迄至 2008 年 12 月 31 日止）序號公司名稱行業股份種類持股(股)佔公司實收資本(%)1BANGKOKBANKBERHAD銀行普通265,000,000100.00105JalanTunH.S.Lee50000KualaLumpur,MalaysiaP.O.Box10734,50923Tel.[phone]Fax.[phone]BBL(CAYMAN)LIMITED金融普通100,000100.00C/OMaplesandCalder,P.O.Box309GT,UglandHouse,SouthChurchStreet,GeorgeTown,GrandCayman,CaymanIslandsTel.1(345)949-8066Fax.[phone]信颯他威資產管理有限公司SINNSUPTAWEEASSETMANAGEMENTCO.,LTD.資產管理普通24,999,993100.00323,UnitedCenterBuilding,30thFloor,SilomRoad,Bangrak,Bangkok10500Tel.[phone]Fax[phone]磨鑾基金管理有限公司BBLASSETMANAGEMENTCO.,LTD.基金管理普通749,99575.0021stand26thFloor,SathornCityTower,175SouthSathornRoad,ThungMahaMek,Sathorn,Bangkok10120Tel.[phone]Fax.[phone]THAIPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD.生產電子零配件普通2,401,52259.77226Moo3,Thungsukhla,Sriracha,Chonburi202306磨鑾證券(大眾)有限公司BUALUNGSECURITIESPCL.證券普通101,409,32556.3429thFloor,SilomComplexOfficeBuilding,191,SilomRoad,Bangrak,Bangkok10500Tel.[phone]Fax.[phone]TRIEAGLESCO.,LTD.房地產普通1,275,00043.9711/1SoiRatchavithee4,RatchavitheeRoad,Samsennai,Phayathai,Bangkok10400Tel.[phone]Fax.[phone]PROCESSINGCENTERCO.,LTD.數據處理普通149,9