孔祥喜总经理在集团公司工作会议暨三届一次职代会上的报告

孔祥喜总经理在集团公司工作会议暨三届一次职代会上的报告副董事长、总经理孔祥喜（二○一一年二月二十一日）各位代表，同志们：现在，我向大会作经理层工作报告，请审议。一、十一五工作回顾和2010年工作总结“十一五”期间是集团公司历史上发展速度最快、效益最好、职工得实惠最多的五年，是抢抓机遇、务实创新、积蓄后劲、继往开来的五年。五年来，经理层按照董事会决策部署，认真实践“一切为了发展，一切为了职工”企业宗旨，持续推进“建大矿、办大电、做资本”发展战略，经过集团公司上下的共同努力，较好完成了“十一五”各项任务目标。2010年与2005年相比，百万吨死亡率由0.48下降到0.136，煤炭产量由3248万吨增加到6619万吨，电力权益规模由7.5万千瓦增长到1192万千瓦，销售收入由126亿元增加到512亿元，利润由1.3亿元增加到16亿元，上缴税费由13亿元增加到60亿元，资产总额由220亿元增加到1001亿元，在岗职工人均收入由4万元提高到7.39万元。通过五年的发展，企业煤炭产量规模、电力权益规模、房地产规模、资产规模、税费规模和职工人均收入均处于省属企业领先地位，企业实力更强了，发展后劲更足了，在区域经济和行业中的影响力更大了。五年来，企业在发展壮大的同时，企业管理也发生了较大变化，得到了有效提升。——安全上始终抠住一通三防等重大灾害防治，以88号文为标志，在瓦斯防治上不存侥幸，不走捷径，下决心实施区域性治理，在矿区瓦斯不断升级的情况下，保证了安全开采；正视安全基础管理上的差距，鲜明提出强化安全三基工作，不反复，不折腾，不搞形式，扎扎实实地抓好基层、基础、基本功，逐步形成了符合淮南矿区实际的安全治本之路，长期坚持，必将取得更好的效果。——生产上着眼于均衡稳定和可持续，统筹处理好当期和展期关系。坚持按照精排一年、细排三年、规划五年的要求组织生产，前瞻性地处理好水平接替、系统优化、井上下关系等重大问题。推行岩巷、拆装、打钻、选煤专业化，推进采煤、岩巷机械化和装备现代化，生产效率大幅提升，矿区产能有效发挥。——技术上更加注重技术创新的实效性，围绕安全生产实际定项目、定目标、解难题；更加注重技术管理的针对性，盯住安全生产重点环节定方案、定措施、抓落实；更加注重监管服务的及时性，对基层现场出现的问题反应快、看着干、参与干。安全生产技术板块的集成度和工作效率有了较大提高。——经营管理上确立了企业经营效益最大化的本质目标，实现了从内控型向发展控制型转变。完善经营考核体系，实施经营调度调控，保持了对人财物的控制力。推进技术经济一体化和经营管理集成，实施煤质管理联动机制，优化销售结构，企业经营效益得到了较好发挥。成功解决了采煤塌陷搬迁、矿业权价款、债转股等一系列涉及企业根本利益的重大问题，企业管理开放度不断加大，市场经营能力得到提升。——金融资本运作取得历史性突破，从无到有，较快发展，形成了财务公司、上海资产管理公司、芜湖港上市公司、扬子银行四个资本运作平台，积累了经验，锻炼了队伍，创造了效益。企业管理实现了从单一的实体经济向实体经济与虚拟经济协调发展的新跨越，为企业发展壮大开拓了更加广阔的空间。——建立完善了总经理办公会、安全办公会、总工程师办公会等经理层决策运行机制，实施了管理转型，逐步建立了专项资金工程、物资采购、煤炭销售、资金、资产、人力资源等内控制度，对要项工作通过经营调度会、现场会进行贯彻推动。坚持高目标引领、高标准要求，对认准的问题盯住不放，力求抓一件成一件，工作的节奏明显加快，企业内部的执行力、控制力和落实力有效提高。——积极倡导求真务实的工作作风，力戒形式主义、表面文章，管理的针对性和实效性得到增强。注重依制管理、规范管理，治理小金库，清理小仓库，实行中餐禁酒，企业管理的健康度总体在向上提升。真心维护职工利益，关心帮扶弱势群体，积极解决职工生产生活中的实际问题，严厉查处侵害职工利益的行为，保持了企业内部的和谐稳定。切实履行国有企业社会责任，社会贡献率稳步提升。2010年是“十一五”收官之年。一年来，集团公司总体保持了持续向好、稳健发展的态势，实现了确保安全、确保稳定、确保发展项目推进的工作目标。一年来，经理层主要工作开展情况是：安全生产形势总体平稳。完成瓦斯治理巷道5.4万米，开采保护层面积311万平方，抽采量3.96亿立方，抽采率62.8%，钻孔量379万米。瓦斯超限控制在13次，同比减少27次。谢一、丁集、张集、顾桥、顾北、潘北、朱集实现瓦斯零超限。认真吸取事故教训，进一步强化了防治水、防火和地质管理。积极推进安全质量标准化、两规范、手指口述、班队长队伍建设、职工培训等安全基础工作，全年安全事故绝对死亡人数为近五十年来最低。顾北矿安全生产超过1000天，潘一、潘一东、安装工程分公司实现安全生产2周年，丁集、谢桥、潘二、潘三、李一、朱集、矿业工程分公司实现了安全年。原煤生产受潘三矿西风井出水、潘一矿大采高工作面着火、零阶段压架子等事故影响，全年煤炭产量比年初计划亏产81万吨。谢桥、张集、顾北、谢一、潘二、丁集、顾桥、潘北矿均超额完成年初产量计划。综采面最高单产509.5万吨。年产百万吨综采队23支。全年岩巷总进尺124865米，超计划5265米，综合单进91.5米，比计划提高1.5米，全年共有8支队伍8次打破集团公司各项单进纪录。钻机综合台效2350米，同比增加220米。工作面拆除、安装平均工期分别为26、31天。机电运输工作基本保证了系统安全运转和产能力的发挥。技术创新针对性进一步增强。围绕瓦斯、水、火、地温、地压等重点问题，落实技术创新项目负责制，积极开展自主技术创新。在矿区防突预测预报指标体系建立、潘谢矿区B组煤开采技术攻关等方面取得较好成果。注重发挥基层单位技术创新的积极性，张集矿瓦斯抽采消突在线监测、谢桥矿瓦斯浓度异常预警、潘一矿上向掏穴钻孔等实用技术成果在矿区推广应用。煤矿瓦斯治理国家工程中心强化了研发平台功能，完成国家验收相关准备工作。对外技术服务锻炼了队伍，扩大了影响，全年收入3595万元。发展取得新突破。全年完成投资138.52亿元。张集西风井竣工验收，谢桥矿第二主井按期出煤，潘一东、朱集项目按节点工期有序进行。西部资源控制有效推进，泊江海子、唐家会和色连二号矿井进展顺利。新庄孜电厂两台机组建成发电，顾桥电厂完成一号锅炉水压试验，田集、凤台二期前期工作取得进展。参股电厂新增权益规模107万千瓦。房地产开工256万平方。积极参与淮南本土和皖江带城市化、工业化建设，签订土地一级开发合作协议30.6平方公里。比塞洛斯（淮南）机械公司竣工投产，淮南郑煤机舜立机械公司奠基开工。煤炭储配中心项目被国家发改委确定为首批国家煤炭应急储备基地。物流产业发展迅速，全年实现产值183亿元。煤炭贸易开局良好，全年采购煤炭262万吨，实现产值13.9亿元。重组控股了上市公司芜湖港，参股扬子商业银行并成为第一大股东。财务公司全年代理融资152亿元，节约财务费用3.58亿元，实现利润1.4亿元。上海淮矿资产管理公司取得天交所保荐人资格，成功参股重庆信托。企业经营效益得到进一步提升。全年实现营业收入512亿元，同比增加156亿元。上缴税费60亿元，同比增加16亿元。实现利润16亿元，同比增加7亿元。企业资产总额1001亿元，同比增加255亿元。原煤吨煤成本406.53元，剔除增支因素，比计划降低15.54元。煤质管理通过部门集成联动，科学确定洗选、降灰、增热幅度，全年增加净收入6.06亿元，节约洗选成本1600万元。专项资金工程严把项目投向和核准关，全年共核准288项，资金11.5亿元。物资采购78亿元，招议标采购率87.75%。争取到矿业权价款返还政策，全年到账3.4亿元。争取棚改安置房营业税返还、瓦斯综合利用补贴、国有资本收益返还、电煤奖励等6.1亿元。解决了债转股历史遗留问题。动态调整人力资源配置，实际减员1876人，清退市场化队伍8450人。生态环境工作取得新进展。大力推行按人口补偿政策，建立完善采煤塌陷搬迁调度和考核机制，启动先搬后采试点，搬迁应急工程签订协议22905户，相当于前五年的总和。生态环境修复老龙眼项目完成32.6万平方。潘谢矿区蓄洪与水源工程得到国家层面的重视，西淝河南堤退建一期土建工程完工。煤矿生态环境保护国家工程实验室揭牌。全年瓦斯利用量6858万立方，发电量1.15亿千瓦时。煤矸石利用率100%,粉煤灰利用率96%，矿井水利用率78%，矿区绿化率34.6%。企业被连续评为“中华环境友好企业”和“中国煤炭工业节能减排先进企业”。关心和维护职工利益落到实处。在岗职工人均工资7.39万元，同比增长8.8%。棚户区改造开工146万平方，竣工76万平方。瓦斯民用新增4508户。全年投入扶贫帮困资金1328万元，救助9000人次。井下配置除尘风机21台套，增加机械运人装置11台套，3对矿井建成集中降温系统，6对矿井安装局部降温系统12台套。实施了职工带薪年休假。开展职业健康检查3.4万人次，安排疗休养2676人次。矿山救护、公安保卫、社保、公积金管理以及工会、共青团、计划生育、信访稳定等工作取得新的进展。过去的一年，我们取得了很大成绩，但也要清醒地看到工作中存在的差距和不足。2010年发生了一起死亡3人较大事故，百万吨死亡率0.136，没有完成年初确定的0.1以下控制目标。发生了9起重大非死亡事故，影响了安全，也造成了生产上的被动。百万吨死亡率与山东0.06、开滦集团0.093、陕煤化0.086等行业先进相比，我们安全基础管理的差距仍然很大。我们在安全上的差距，是用心不够，严细实作风不到位；是工作的超前性、预见性、针对性不够，安全管理基础不扎实。随着管理幅度和内涵的增大，我们管理的方式方法还有待进一步提升。预算编制的准确性和执行的严肃性不够，2010年80%矿井电费超支，安全费用工程预算完成率只有74%，煤巷进尺完成率只有91%。技术经济一体化仍需进一步深化，各专业、各部门之间沟通协调有待进一步加强。一些标准、政策、方案制定缺乏系统协调，怕担责，走极端，造成工作的被动和潜在的损失浪费。产业内部、产业之间资源要素的优化配置还有较大提升空间，新产业的管理控制有待于进一步加强改进。以工程管理为主的一些重点敏感领域，权力制衡、规范运作和监管程序上还存在漏洞和缺陷，加之少数管理人员价值观出现问题，经不住诱惑，触犯了法律，失去了自由，教训极为深刻。总结过去和一年来的工作，我们在管理的健康、前瞻、集成、精细方面有创新、有进步，也有不足，总体上还有许多需要加强和改进的地方，我们要从思想上认账，在今后的工作中切实加以改进。二、十二五任务目标和2011年工作“十二五”是我国转变增长方式、调整经济结构的关键时期，也是煤电行业发展的战略机遇期和分化整合期。我们要抓住机遇，与时俱进，顺势而为，建成全国14个亿吨级煤炭基地、6个煤电基地、10个亿吨级煤炭企业之一，黄河以南最大的煤电能源企业，华东地区影响力最大的煤电能源企业。董事会确定到“十二五”末的主要目标是：安全，杜绝瓦斯、水、火等重特大事故，安全三基实现突破，百万吨死亡率下降到0.03以下，重伤事故控制在10人次以内，轻伤事故控制在200人次以内，重大非死亡事故控制在3起以内。销售收入1300亿元左右。煤炭产量1.3～1.5亿吨。电力权益规模突破1500万千瓦。上缴税费120亿元。资产总额1500亿元。在册在岗职工收入年增长不低于8%。“十二五”期间，经理层将继续坚持“一切为了发展，一切为了职工”企业宗旨、“建大矿、办大电、做资本”发展战略和“严管干部、善待职工、转变作风”政治任务，深入实践“健康、前瞻、集成、精细”管理理念，在继续深化本土煤炭主业发展的同时，加快培育和形成西部煤炭、电力、房地产等新的利润增长点，确保全面完成董事会确定的“十二五”发展目标。“健康、前瞻、集成、精细”管理理念是从过去工作的进步和不足中总结出来的，要像企业宗旨、发展战略和三项政治任务一样，对我们的整体管理工作起到统领作用，要贯穿于经理层工作的方方面面，在各级管理人员的思想上扎根，在具体工作中抓好落实，在