守合同重信用单位合同管理规范化制度

守合同重信用单位合同管理规范化制度申报指南测评主要内容一、合同信用管理水平1、企业合同管理制度建立健全情况①合同管理制度建立情况②合同领导小组建立情况③合同信用管理部门建立情况2、合同管理制度实施情况①法律法规学习制度实施情况②“授权委托书”管理制度实施情况③合同签订前评审制度实施情况④合同签订、履行、变更和解除制度实施情况⑤客户信用管理制度实施情况⑥合同文本管理制度实施情况⑦商帐追收制度实施情况⑧失信责任追究制度实施情况⑨合同章管理制度实施情况3、各级合同信用管理人员职责落实情况①法定代表人的主要职责②合同信用管理机构主要负责人的职责③合同信用管理员的主要职责④相关部门合同管理职责4、合同信用管理人员的岗位资质情况①人员配备情况②人员学历、资质情况5、ISO系列质量认证根据上述规定，我制作了相应的合同管理制度，供大家参考：已制定哪些合同管理制度？一、法律法规学习制度；二、授权委托书管理制度；三、合同签订前评审制度；四、合同签订、履行、变更和解除制度；五、客户信用管理制度；六、合同文本管理制度；七、商帐追收制度；八、失信责任追究制度；九、合同专用章制度；十、法定代表人的主要职责；十一、合同信用管理机构主要负责人的职责；十二、合同信用管理员的主要职责；十三、相关部门合同管理职责第一部分：“守合同重信用”合同管理制度为依法经营管理，规范市场竞争行为，树立依法为本，维护当事人合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规及规章规定，特制定《守合同重信用单位合同管理规范化制度》。企业对外签订的各类合同一律适用本制度。一、法律法规学习制度（一）、每月定期组织学习有关合同法律法规，制订学法内容，时间安排，组织人员学习，并做好记录。（二）、董事长、总经理、各部门负责人必须带头参加有关合同法律法规的学习，合同信用管理人员、财务等部门业务人员必须经过有关合同法律法规的系统培训和考核，专、兼职合同信用管理人员必须取得有关合同法律法规培训证书。（三）、公司分管合同信用管理工作的负责人，部门分管合同信用管理的负责人及合同信用管理员定期组织活动，结合合同信用管理工作中遇到的实际问题，学习新法规、解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。二、授权委托书管理制度（一）法人授权委托人的主要职责是：一是在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；二是对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；三是对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；四是对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；五是负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。（二）、凡具备下列条件的，可以发给法人授权委托证书：一是品格思想好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章制度；能拒腐蚀，不贪污受贿，不假公济私、损公肥私。二是业务工作好。熟悉本职工作，能够良好地完成本人业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，取得一定成绩，无遗留问题。三是法律意识强。对《合同法》等经济法规认真学习，初步掌握并能运用有关法规。（三）、公司根据各部门和下属公司、企业的实际情况，决定法人委托人的设置及数额，具体人选由各单位确定，经培训考核合格后，才能取得法人委托书，委托人应当在授权范围内进行有效代理。（四）、法人授权委托证书应妥善保管，防止遗失。一般实行一事一委托，不准将法人委托证书转借他人或用作其他证明，否则，要追究相应的责任。三、合同签订前评审制度（一）、合同正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。（二）合同审批权限：一是下属公司、企业对外签订的合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。二是下列合同由总经理或其授权人审批：1、标的超过万元的；2、预付定金或预付货款超过万元的；3、联营、合资、合作合同；4、重大涉外合同。三是下列合同由董事长审批：1、标的超过万元的；2、投资万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标的超过公司资产以上的合同由董事会审批。四是法律部负责对下列合同进行审查：董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律部主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。（三）、合同评审要求；一是合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。二是合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。三是合同的真实性。包括对方履行合同的意愿是否诚恳，意思表示是否真实、一致。四是合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。五、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关批准、备案。（四）合同的审批程序：一是申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“合同签订申报表”（一式二份），报本公司的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。二是审核。对送审的合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人员或有关人员认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）。主管人员在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。上述审批程序一般为1至2天，特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。四、合同签订、履行、变更和解除制度（一）合同的签订制度：一是签订合同，必须遵守国家法律、法规及公司有关规定。二是对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约权。三是建立合同信用评价体系，签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的资信情况。包括：签约方是否具有法人资格、有无经营权、有无履约能力及其信用情况；坚持对合作伙伴资信调查制度，着重了解对方企业（单位）年检等级，守重等级，合同信用、税务信用、质量信用，收发货（款）情况，进行企业信用综合评估，减少交易风险，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。四是签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和效益原则。五是签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，相互协调，然后签约。六是合同除即时清结者，应当采用书面形式。应当采用国家和省制定的示范文本，企业确实需要可以参照示范文本制定合同文本，但不得含有损害当事人利益的格式条款，对企业单位自制的合同文本必须认真审查，防止“霸王条款”以及“合同陷阱”。七是合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。对方在合同中每一项应负担的义务均应与违约责任相对应。八是合同内容应审查的主要问题是：1、部首部分，注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。2、正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。3、结尾部分双方都必须使用合格的印章——公章或合同专用章，不得使用财务章、部门章或业务章等不合格印章，注明合同有效期限。4、签订合同，除合同履行地在我方住所所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在人民法院管辖或选择——仲裁机构仲裁。5、签订合同应以现货为主，并坚持以销定进原则；付款尽可能采用托收承付，签订合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由公司负责人审批。6、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，给公司造成经济损失，依法追究刑事责任。（二）、合同的履行制度（一）、合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“守合同、重信用”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行和全面履行。（二）、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。（三）、各企业领导及签约人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现对方无法履行合同义务时应当及时提出先履行，同时履行和不安抗辩权以及保全措施。（三）、合同的变更、解除制度1、在合同履行过程中遇到困难，各企业首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。2、如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。3、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。4、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关手续。5、变更、解除合同的手续，应按审批权限和程序执行。6、经上报主管机关批准备案的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。7、经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。8、变更、解除合同，必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。9、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。10、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。11、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，公司追究其经济责任。五、客户信用管理制度（一）要充分了解客户和掌握客户的信誉状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失。（二）公司合同信用管理部门负责拟定客户信用政策及信用等级标准，供公司领导审批通过后执行。（三）客户信用政策及等级：A类：销售情况占累计销售额的70%左右，客户为规模大，信誉高，资金雄厚。B、销售情况占累计销售额的20%左右，客户为规模中档，信誉较好。。C、销售情况占累计销售额的5%左右，客户为规模中小，信誉一般D、销售情况占累计销售额的5%左右，客户为规模中小，新客户、信誉不太好的客户（四）客户信用评定。合同信用管理机构加强与各业务部门的联系与沟通，及时掌握客户的信用信息，建立每位客户的档案，制定客户信用调查表，对客户进行走访，调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，确定信用等级，实行分级管理。同时对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每半年对客户的信用情况进行汇总分析，形成书面评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。（五）客户授信额度根据客户的信用等级，公司给客户不同的授信额度。并建立客户信用档案。六、合同文本管理制度（一）合同文本的管理，应做到规范化、科学化、统一化。（二）建立合同文本档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。（三）合同文本档案还应当包括：合同台帐；合同文本；合同专用章使用登记；授权委托登记；合同学习、培训情况；帮扶情况记录；重合同守信用情