天工公司“十三五”规划

天工公司“十三五”规划一、企业（行业）发展现状与发展环境分析（一）企业（行业）发展现状中平能化集团天工机械制造有限公司（以下简称天工公司）成立于2009年4月10日。企业性质为一人有限责任公司，注册资本为2930万元，属平煤神马机械装备集团有限公司全资控股子公司。公司所属生产经营单位20家，其中：全民单位5家，集体单位15家。企业分布于东起许南路，西至平郏路区域内，2014年天工公司销售收入预计完成52000万元。利润预计实现423万元。1.组织机构公司机关设党群工作部、安全生产部、企业管理部、人力资源部、财务资产部和综合办公室、技术中心。公司领导班子3人，其中：经理1人、总支书记1人、副经理1人。副总师级领导5人。天工公司管理组织结构图天工公司技术中心综合办公室企业管理部人力资源部财务资产部安全生产部党群工作部天工公司领导班子书记：董秋生经理：李付生副经理：景世庭天工公司副总师级领导副总经济师：赵国立副总会计师：周丽平副总工程师：许辉副总工程师：王进峰副总工程师：付伟全民单位集体单位全民母公司全民子公司工程机械厂煤矿机械厂矿用设备厂机电设备厂平煤（集团）中南汽车贸易服务有限公司股东1：天工公司75%股份225万元。股东2：集团物资公司工会委员会15%股份45万元。股东3:物资经营公司10%股份30万元。平顶山煤业（集团）物资供应总公司配件厂注册资金：157万元（含编织袋厂）平顶山煤业（集团）物资供应总公司化纤织物厂注册资金：28万元平顶山煤业（集团）物资供应总公司奋力汽车修理厂注册资金：20万元平顶山市中矿机械制造有限公司股东1：刘洪亮81.13%股份43万元股东2：天昊实业18.87%10万元平顶山煤业（集团）物资供应锚杆支护有限责任公司。股东1：天工公司65.28%股份47万元。股东2：物资配件厂34.72%股份25万元。平顶山煤业（集团）物资供应公司木器加工厂注册资金：53.9万元平顶山煤业（集团）物资供应公司劳服公司注册资金：20.8万元平顶山煤业（集团）基建设备站设备修理厂注册资金：64.41万元平顶山煤业（集团）劳动服务公司鑫通汽车二级维护厂注册资金：10万元平顶山煤业（集团）综机租赁站劳动服务公司（工贸公司）注册资金：30万元平顶山煤业（集团）劳动服务公司双宇喷涂厂注册资金：3万元平顶山矿山器材总厂注册资金：160万元平顶山市消防器材厂注册资金：80万元平顶山煤业（集团）密封件厂注册资金：117.7万元平顶山矿山机电设备修造厂注册资金：107.2万元平顶山煤业(集团）劳动服务公司防尘设备修理厂注册资金：21万元2.法人治理结构公司名称：中平能化集团天工机械制造有限公司。公司地址：平安大道中段中南汽车贸易服务有限公司院内。公司股东：中国平煤神马机械装备集团有限公司。公司的注册资本为：人民币2930万元。股东出资及出资方式：货币；中国平煤神马机械装备集团有限公司2011年5月7日出资2930万元，占注册资本的100%。股东权利及义务：公司不设股东会，不设董事会，设执行董事一人，执行董事兼任公司经理。执行董事由股东委派。执行董事任期三年，任期届满，经股东决定可连任，执行董事是公司的法定代表人。执行董事对股东负责，行使下列职权：执行股东的决定；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本的方案；拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；制定公司的基本管理制度；代表公司签署有关文件。公司不设监事会，设监事一人，由股东委派。监事依《公司法》规定行使职权。3.公司业务情况。天工公司经营范围：煤矿机电设备制造、安装、销售及配件制造、销售，通用设备制造、安装、销售及配件制造、销售，皮带机及皮带、配件制造及销售；销售：起重机械及配件、工程机械及配件、机电产品及配件、钢材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）；高科技产品研制开发及成果转让；商务信息咨询；设备租赁；批发、零售：煤炭；施工总承包（房屋建筑工程）叁级；建筑行业（建筑工程）丙级。公司主要产品有：架空成人装置、带式输送机、起重机、水泵、无极绳绞车、电机车、液压钻机、湿式喷浆机、风机、锚杆、密封件、金属顶梁、圆环链、焊丝、速凝剂等；其它业务有木器加工、汽车维修、单体液压支柱、防爆开关等维修业务。4.主要经济指标。天工公司2010年营业收入113799万元、利润总额-502万元、资产总额62049万元；2011年营业收入130136万元、利润总额-7万元、资产总额91099万元；2012年营业收入129414万元、利润总额856万元、资产总额116368万元；2013年营业收入138768万元、利润总额535万元、资产总额103918万元；2014年营业收入预计52000万元、利润总额423万元、资产总额99102万元；（二）二级企业（公司）情况。天工公司属机械装备集团全资子公司。截止2014年11月底资产总额99102万元，净资产7124万元，国有资产权益99102万元，职工人数为412人。公司注册地址：河南省平顶山市新华区平安大道中段中南汽车贸易服务有限公司院内。平煤（集团）中南汽车贸易服务有限公司（以下简称中南公司）属天工公司绝对控股企业，天工公司占该公司75%的股权。截止2014年11月底资产总额917.2万元，净资产93.54万元，国有资产权益687.9万元，职工人数为75人。公司注册地址：河南省平顶山市新华区平安大道中段平顶山煤业（集团）物资供应锚杆支护有限责任公司（以下简称锚杆公司）属天工公司绝对控股企业，天工公司占该公司65.28%的股权。截止2014年11月底资产总额6635.91万元，净资产38.33万元，国有资产权益4331.92万元，职工人数为41人。公司注册地址：卫东区总库路（平煤集团公司五金厂院内）二、企业“十二五”以来总体取得的主要成就、存在的不足以及启示（一）为完成“十二五”规划目标任务取得的主要成就天工公司“十二五”规划实施以来，在装备集团的正确领导下，不断夯实发展根基，进一步优化产业结构，进一步提升管理水平，更加注重发展质量和效益。面对日需严峻的生产经营形势，广大干部职工团结一致、克难攻坚、积极进取，公司各项工作均取得了良好的成绩。经济总量大幅提升。发展质量明显改善。发展后劲得到增强。技术革新和新产品研发取得丰硕成果，提升了核心竞争能力；形成了以煤机产品制修为主要业务，以汽车维修、木器加工等为辅助业务的发展格局，明确了专业化发展路径；组建了精干高效的机关部门，减少了基层单位事务性工作负担。将管理中心下移，赋予基层单位在“人、财、物、产、供、销”等多方面的自主经营权，公司层面着重搞好管理协调，做好后勤服务，积极协调基层单位在业务量、资金、价格和作业场地不足，信访稳定、厂区周边工农关系等方面的问题。为基层单位创造了宽松的生产经营环境。加大了基础投入，部分支撑产业通过自身盈利更新了设施设备，生产能力得到提高；改善人才队伍结构，引进了一批大中专院校毕业生，已逐渐在各岗位上发挥骨干作用；转变了经济发展方式，成立了技术中心，推动了技术进步和产业升级，同时加大产业结构调整力度，积极与知名企业进行项目合作，打造天工公司拳头产品。1.安全生产方面“十三五”以来，天工公司认真贯彻集团和装备集团的安排部署，以“三零”为目标，以“三基三抓一追究”为核心，以隐患排查整改、安全绩效考核为工作重点，细分目标，强化责任，实行动态化、常态化、现场化安全管理模式，加大了安全资金、人员、设施的投入，加强一线职工的安全培训，切实提高一线职工的安全意识。全力抓好质量标准化工作。加强质量管理、提高安全管控水平，杜绝了违章操作，规范了生产，同时加强设备管理。持续开展安全生产绩效考核工作，落实岗位责任制，以生产过程为重点，抓好应急管理工作，确保了安全生产。提高了安全生产绩效考核标准，逐条对照、逐条完善，做到各部门联动，全员参与的安全管理模式，将安全生产工作落到实处。2.经营管理方面“十二五”以来，天工公司坚持以科学发展为主题，以产业结构调整为主线，深化内部改革，完善运行机制，优化资源配置，创新企业管理，加快转变经济发展方式，全面提升天工公司的综合竞争能力。天工公司上下认真学习贯彻装备集团有关会议精神，紧紧围绕“三化一力”战略目标，积极配合装备集团专业化整合，以产品研发为驱动、以项目建设为依托、以降本增效为抓手，不断调整自身结构、优化资源配置、完善管理机制，大打经济下行攻坚战。广大干部职工团结一致、攻坚克难、开拓进取，各项工作再上新台阶。在管理制度上，通过不断创新管理体系，制定与完善各项管理制度从而使天工公司各项管理更加规范、流畅、高效。在经营模式上，按照扶优扶强、优胜劣汰、有进有出的原则，以现有主导产品为核心产品，对同类产品进行统一管理、调配，。发挥资源的最大效益，提升品牌影响力、产品集中度、市场议价能力和风险抵御能力，实现专业化发展，推动运行质量的不断提高。在考核模式上，建立以利润为导向，以经济、政治待遇为杠杆的综合考评体系，将经营者业绩与经济收入、政治待遇相联挂，发挥两个方面的激励约束作用。一是在满足集团公司市场需求的基础上，把外销收入和外销比例作为评判企业运行质量和经营者薪酬的主要考核指标之一，引导企业提高市场开拓意识，争取更大发展空间。二是把业绩与经营者职业发展紧密挂钩，制定对应职级权责，提高经营者的积极性，使其把更多的精力投入到开拓市场、提高效益上来，尽快推动企业发展模式由规模型向效益型转变。“十二五”期间，天工公司管理创新项目《以创建行业一流煤机企业为目标的一体化管理》成果荣获中国煤炭工业协会二等奖；《基于市场细分的差异化品牌体系研究与实施》、《装备制造企业绩效循环管理》成果荣获第十四届、十五届河南省企业管理现代化创新成果二等奖。在严控生产成本上，天工公司各生产经营单位要严格按照《天工公司物资采购管理办法（暂行）》执行，进一步规范天工公司物资采购秩序，发挥批量采购优势，降低采购成本。在压缩费用开支上，各单位牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，大力压减费用开支，各单位四项费用严格按下达的指标执行，欠利单位严格控制“四项费用”和非生产经营费用的报销，亏损单位停止“四项费用”和非生产经营费用的报销。各单位的土建工程和设备购置要严格控制在下达的专项资金计划以内，坚决杜绝了超计划和计划外工程、设备购置。3.产业、产品结构调整方面“十二五”规划期间，天工公司根据产品现状，按照公司确定的发展思路，确定了天工公司的产业定位，构建了支撑型产品。一是依托工程厂、矿用设备厂、机电设备厂以及设备修理厂做强做大煤矿运输牵引类设备产业。二是依托工程厂、煤矿机械厂、机电设备厂、配件厂、锚杆公司进一步细分产品和市场，提升装备技术水平及生产能力做大做强矿用安全设备类产业。三是以矿用设备厂、中南公司、奋力汽修厂为主体做强修理产业。4.科技创新方面“十二五”以来，天工公司根据基层单位的市场及经营需要，开发了JYB-100×0.65S双速输送绞车、矿用隔爆型潜水排沙电泵、除铁器、高强度圆环链、高压供液系统、封口袋、矿用高强度紧凑链、新型煤矿固定抱索器、架空乘人装置等新产品；取得了矿用隔爆型潜水排沙电泵、矿用风动潜水泵、矿用高强度圆环链、防爆特殊型蓄电池电机车、矿用隔爆型充电机、锥面截止阀、矿用高强度紧凑链等7种产品的安标取证工作；完成了无极绳绞车等产品的推广应用工作，并取得不错的经济效益；完成交替单向阀、固定车箱式矿车等产品的延续安标取证工作；矿用聚氨酯填充材料完成试生产，并达到预定的技术指标；完成了《矿用圆环链修复单环热处理技术及工艺研究》；完成了集团2015年科技立项项目《远程供液系统》及《矿用环境友好化学降尘添加剂的研究》的申报。5.改善民生方面“十二五”规划期间，经天工公司协调，设备租赁公司将康馨花园（高层）40套房子分配给了天工公司。通过努力完成了康馨花园小区62套、高阳小区20套住房的分配和申请人资质审核以及房款收缴工作。2014年公司组织开展了老配件厂棚户区改造住房分配工作。制