岗位职责及规章制度

-1-企业各项规章制度（草稿）副总经理的岗位职责：1、按照集团要求做好粮贸事业部的工作计划和经营计划的实施工作。2、代表公司参加粮食事业部重大的内外活动；3、审核事业部旗下公司名义发布的各种文件；4、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；5、领导制定公司年度计划，中长期发展计划等；6、批准公司的年度财务预算；7、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；8、领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；9、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；10、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；11、定期主持召开员工座谈会，了解员工动向；12、定期组持召开公司质量分析会13、对公司的增收节支工作负责，做好公司的各项创收增效工作。14、完成副总裁交办的其他工作任务。1.综合制度1.1财务制度1.2统计制度1.3囤定资产管理制度1.4物资管理制度1.5人事工资管理制度-2-1.6档案管理制度1.7卫生管理制度1.8教育培训制度1.9粮食收购方案2.仓储管理制度2.1安全储粮责任制2.2粮情检查与处置制度2.3粮油保管员责任制2.4粮油质量检验员责任制度2.5粮油出入库（仓)制度2.6检斤管理制度2.7粮油保管器材管理制度3.安全生产制度3.1安全生产责任制3.2安全生产检查及隐患排查处理制度3.3药剂管理制度3.4防火制度3.5防汛制度3.6保卫制度3.7持证上岗制度3.8岗前安全生产知识培训制度3.9安全生产应急预案及演练4.生产作业规程-3-4.1粮油入(出)库作业规程4.2各类设备管理维护与操作规程4.3高空作业操作规程4.4熏蒸作业操作规程4.5粮情检测系统操作规程4.6通风作业操作规程5.党建制度5.1“三会一课”制度5.2发展党员工作制度5.3民主生活会制度5.4党员学习教育培训制度1.综合制度1.1财务制度一、按照国家财会、税务法律法规，设立内部核算制度，健全财务岗位，完善内部稽查手续。二、加强资金核算和管理，严格执行银行核定的资金限额，保证资金安全。三、健全资金审批制度，严格执行“一只笔”审批手续。四、加强资金安全管理，特别是粮食收购期间，要有保证-4-资金安全预案，结算时间严格控制在预案中规定的范围内。五、加强银行信贷资金管理，及时办理信贷展期，控制银行利息，节约费用支出。六、加强部门定额费用管理，严格按照年初核定的费用指标考核部门费用支出，对部门定额费用支出超出(节约)的部分有奖罚措施。七、严格按照《中华人民共和国会计法》规定，办理企业各种会计事项，处理会计业务.保证会计核算的真实、准确、完整、及时。八、做好财务计划、财务预算的编制及管理，根据企业经济活动情况，制定切实可行的财务计划，并监督财务计划的执行情况。九、加强粮、财、物的管理，严格审核各部门的费用使用情况，做好财务执行情况的分析报告，为领导决策提供详细的财务信息。十、积极与财政、银行、税务、粮食局等上级主管部门协调、沟通，为企业发展创造良好的外部环境，创造更好的经济效益。1.2统计制度一、统计人员必须持证上岗，实行岗位责任制，按岗位职责定期考核，不断提高统计人员业务素质，二、统计人员要严格履行工作职责，管理好本单位的粮食统计调查表等统计资料，建立键全粮食统计台帐。-5-三、统计人员工作变动时，必须按规定交接所有统计资料，保证统计工作的连续性、完整性和保密性。四、综合统计人员必须及时、准确、全面地完成上级有关部门下达的各种统计报表。真实反映企业粮食流转情况。通过各种报表，为领导宏观决策提供可靠依据。五、在粮食收购（含轮换)期间，每天向领导报《进度日报表》，便于领导掌握粮食入库进度。六、每月业务终了，统计要与财务、保管核对库存，填制三方对帐记录，做到帐帐相附，确保库存粮食数量的真实性，一致性。七、每天(周)按业务流程向中储粮业务信息系统录入粮食出入库单、粮情检查记录、储粮技术应用等数字信息。八、仓储保管主要负责粮食保管统计工作.及时与保管人员核对粮食出入库单据、报表和保管帐。九、仓储保管统计数字必须与原始记录、统计台帐、统计报表一致，及时与保管员核对分仓库存粮食数量，同时指导保管员业务工作。十、按规定定期计算并上报保管损耗。如有粮食出库或移动型态，要根据化验单及时上报整理损耗。在烘干期间，做好烘前、烘后粮食交接工作.烘干结束时计算上报烘干整理损耗。十一、在粮食收购期间，每天与财务(经营)部门办理票据交接，及时入库，保证收购数量的准确。每月业务终了，与综-6-合统计、财务核对帐目，做到帐帐相附，帐实相符。十二、各种原始凭证填制完整、数字书写规范、工整、清晰，手续齐全。十三、原始凭证和统计报表按类别、时间装订成册，每册厚度在3CM左右，封皮填写规范。十四、统计资料实行档案化管理，指定专人管理，建立查阅制度，严格执行保密制度。1.3固定资产管理制度一、固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为囤定资产管理。二、固定资产是企业生产经营的重要手段，是国有财产的一部分，任何单位或部门都无权擅自处理，固定资产的购建、报废、变卖、调拨都应履行批准手续，确保国有财产保值，增值。三、购建固定资产，必须申报计划并附有工程概算、预算表，经本部门分管领导审查同意后报主要领导审批。购建固定资产在一万无以内的由各单位填制“固定资产预算审批单”一式三份，附工程概算表，购建囤定资产超过一万元(含一万元)以上的还要由财务管理部填制“圈定资产预算审批单”并附有关批文、工程概算，按审批权限报上级主管部门和财政、银行审批后.方可购建。购建完成后，及时上报决算，经审批后，-7-做固定资产入账处理。四、对粮食局及上级有关部门的指令性基本建设计划所确定的基建项目，其投资总额、建设工期、工程质量、材料消耗不准随时变更或扩大规模。经基建项目审批部门和财会、审计部门批准后，按设计施工图及投资额、合理工期、工程质量标准、主要材料用料标准、奖惩条款等签订合同，经公证部门公证方可施工。五、工程竣工后由审计部门对工程决算进行审计经有关部门验收确定资产权限，进行账务处理。六、固定资产购建必须执行计划，专款专用，不准串项挪用，不准超支。七、固定资产变卖、调拨、报废必须经行政主管部门和国有资产管理部门批准后方可实施。企业要提出书面报告，经主要领导审批，由财务管理部上报上级行政主管部门和国有资产管理局进行资产评估。按评估价格进行变卖、调拨和报废。未经评估和审批，任何单位不准擅自处置，以确保国家资产的安全和完整。八、固定资产单项修理超过一千元以上的，由使用部门提报“固定资产大修理计划表”一式三份，由分管领导审核签章后报主要领导审批，财务管理部审核。凡超过五万元以上大修理项目，财务部根据该部门上报的计划表上报上级行政主管部门审批，固定资产小修理由使用部门提报费用计划，由分管领导审核报主要领导审批。-8-九、财务部门按固定资产的名称、种类、用途和使用情况设置明细账，登记固定资产卡片。固定资产使用部门设铺助卡片。十、财务部门按企业财务制度规定的折旧标准计提折旧，并及时摊入当期成本或费用。十一、每年要由有关领导组织财务管理部等有关部门人员组成固定资产清查小组，对现有固定资产进行一年一度的清查盘点。发现盘盈或盘亏，应记录详细情况，查明原因，报经上级有关部门审批后及时进行账务处理。囡管理不善造成的损失，应追究有关人员责任，给予相应的行政或经济处罚。十二、对外单位所欠本单位资金，经过主要领导同意，与对方签订协议而清回的固定资产，经国资部门资产评估，按固定资产购建审批的管理权限审批，对国家控购商品必须按控购商品权限审批后，财务部门可处理账务。1.4物资管理制度一、采购物资前须填报购买物资审批单待部门申报计划领导批准.企管人员审批方可采购。凡入公司内生产、保管、维修物资须由经营部统一采购，其它部门不得自行采购。二、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领用。并按单位或部门或个人登记物资领用明细账。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。三、各部门所领用的物质计入该部门年内包干费用。四、实物负责人对物质的安全和正确使用负责。如果物资-9-出现丢失或非正常毁损，实物当人应承担相应经济责任。五、公司内部定期或不定期统一安排实物盘点。再用物资一般每半年盘点一次。库存物资每季度盘点一次。盘点后经营部向主管部门报送盘点表。六、本公司人员(含临时工作人员)。在调整工作岗位或调出本公司或辞职时、应当在公司要求期限内清交所保管的物质。逾期未清完毕的，以丢失论处。进行包赔或给予经济处罚。七、故意隐匿公共财产、意图剧为己有的，按照物资财产价值不同，移交有关部门追究其行政、刑事责任。八、公司所属各部门领导和财务人员物资管理人员应.当严格按规定制定管理办公经费和物质。加强核算。确保国家财产的安全。如因违规管理制度或玩忽职守造成损失，公司将依照有关规定追究当事人的责任。1.5人事工资管理制度一、搞好人员定编，在国家定编的基础上，企业内部的管理机构和人员编制，根据精简高效的原则和企业生产经营的实际需要，确定公司定岗定编和人员编制。国家文件规定.任何部门强调上下对口和规定的人员比例一律不予安排。二、企业内部的管理人员实行聘任制。企业在确定机构设置和三定（定岗、定员、定责任)的基础上。由分管领导对其所属部门的中层管理干部实行聘任制.再由中层管理干部推荐本部门的工作人员名单。经批准受聘后，不论其原身份如何，一律享受聘任后的职务待遇。对落聘或未聘的人员仍保留原-10-档案身份.不享受聘任制干部待遇。通过层层聘任制的管理方式，调动干部职工的积极性.打破干部终身制，促进干部结构的不断更新。三、单位根据各管理岗位定岗、定员、定责的标准，与实行技术职务聘任制同步进行。聘任顺序：先聘管理干部岗位.再聘技术职务岗位。对已获得各级技术职称资格未受聘者，不予兑现工资及其它专业技术职称待遇，对原担任各种职务的专业技术人员落聘后，不再享受原职务的有关待遇。四、单位劳动力调配，必须做到按定岗定员要求，统一安排，统一领导。对余缺人员的调剂由综合管理部根据实际需要统筹考虑，提请主要领导批准，严格履行单位规定的人员调动手续。任何部门不得擅自调动和配备人员(含临时工的招用)。五、抓好组织纪律。对各级干部、员工不执行单位规章制度，以权谋私，有令不行，有禁不止，要给予严肃处理。六、抓好工作纪律，抓好岗位责任制、生产操作规程等规章制度的落实。对摆不正位置、不服从领导者，解除在岗劳动合同，下岗待业。七、抓好工时纪律，严格各项考勤纪律。对经常迟到、早退、无故旷工、工作时间不坚守岗位、乱串科室闲谈及工作时间干私活者如发现按考核办法处理。八、各部门领导有权对不服从领导、不服从分配、工作玩忽职守、不能按时完成工作任务的干部、员工按组织人事程序报批后给予停止工作或下岗待业处分。-11-九、劳动合同签订的原则：在不得违反法律、行政法规的规定的前提下，应遵循平等、自愿、协商一致的原则。劳动合同依法订立后，即具有法律效力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。十、劳动合同的期限、内容、续订、改签、变更、解除、管理等具体事项按公司《实行全员劳动合同制的暂行办法》执行。十一、为加强工资基金管理，全面实施企业分配的自主权，工资总额支出必须遵循以下原则：(—)坚持工资总额与经济效益挂钩，正确处理企业和职工的分配关系，坚持工资总额增长幅度低于经济效益〔根据实现税利计算)增长幅度的原则。(二)坚持贯彻按劳分配原则，把职工个人的劳动报酬与劳动成果联系起来，克服平均主义。十二、凡职工(含临时工)利用公休日、节日加班工作和日工作时间外加班工作的人员，要严格执行单位延时工作管理办法。1.6档案管理制度一、办公室负责全单位的档案整理工作，并负责对下属各部的档案工作进行指导、检查和监督。二、办公室应指派专人负责各单位的档案材料的搜集、整理、归档工作。三、各部门要确立一名专职档案员，负责本部门档案工作。-12-三、单位各部门形成的档案资料在未移交以