中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司中...

中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司2002002002008888年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料2009年5月15日12002002002008888年年度股东大会文件目录年年度股东大会文件目录年年度股东大会文件目录年年度股东大会文件目录一一一一、、、、第三届董事会工作报告第三届董事会工作报告第三届董事会工作报告第三届董事会工作报告二二二二、、、、第三届监事会工作报告第三届监事会工作报告第三届监事会工作报告第三届监事会工作报告三三三三、、、、中国境内核数师报告书中国境内核数师报告书中国境内核数师报告书中国境内核数师报告书四四四四、、、、中国境外核数师报告书中国境外核数师报告书中国境外核数师报告书中国境外核数师报告书五五五五、、、、关于提取任意盈余公积金人民币关于提取任意盈余公积金人民币关于提取任意盈余公积金人民币关于提取任意盈余公积金人民币200200200200亿元的议案亿元的议案亿元的议案亿元的议案六六六六、、、、关于关于关于关于2008200820082008年度利润分配方案及派发末期股利的议案年度利润分配方案及派发末期股利的议案年度利润分配方案及派发末期股利的议案年度利润分配方案及派发末期股利的议案七七七七、、、、关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化务所分别为中国石化务所分别为中国石化务所分别为中国石化2009200920092009年度境内及境外核数师及授年度境内及境外核数师及授年度境内及境外核数师及授年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金的议案权董事会决定其酬金的议案权董事会决定其酬金的议案权董事会决定其酬金的议案八八八八、、、、关于提请股东大会授关于提请股东大会授关于提请股东大会授关于提请股东大会授权董事会决定中国石化权董事会决定中国石化权董事会决定中国石化权董事会决定中国石化2009200920092009年中年中年中年中期利润分配方案的议案期利润分配方案的议案期利润分配方案的议案期利润分配方案的议案九九九九、、、、关于修订公司章程及其附件的议案关于修订公司章程及其附件的议案关于修订公司章程及其附件的议案关于修订公司章程及其附件的议案十十十十、、、、关于董事会换届的议案关于董事会换届的议案关于董事会换届的议案关于董事会换届的议案十一十一十一十一、、、、关于监事会换届的议案关于监事会换届的议案关于监事会换届的议案关于监事会换届的议案十二十二十二十二、、、、关于中国石化第四届董事监事服务合同关于中国石化第四届董事监事服务合同关于中国石化第四届董事监事服务合同关于中国石化第四届董事监事服务合同（（（（含薪酬条含薪酬条含薪酬条含薪酬条款款款款））））的说明的说明的说明的说明十三十三十三十三、、、、关于授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的关于授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的关于授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的关于授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案议案议案议案十四十四十四十四、、、、关于给予中国石化董事会发行新股一般性授权的议案关于给予中国石化董事会发行新股一般性授权的议案关于给予中国石化董事会发行新股一般性授权的议案关于给予中国石化董事会发行新股一般性授权的议案十五十五十五十五、、、、2008200820082008年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告2中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司2008200820082008年股东年会会议文件之一年股东年会会议文件之一年股东年会会议文件之一年股东年会会议文件之一第三届董事会工作报告第三届董事会工作报告第三届董事会工作报告第三届董事会工作报告中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司董事长董事长董事长董事长苏树林苏树林苏树林苏树林二二二二ＯＯＯＯＯＯＯＯ九年九年九年九年五五五五月二十月二十月二十月二十二二二二日日日日各位股东各位股东各位股东各位股东、、、、股东授权代理人股东授权代理人股东授权代理人股东授权代理人：：：：根据根据根据根据《《《《公司章程公司章程公司章程公司章程》，》，》，》，本届董事会本届董事会本届董事会本届董事会于今天召开的于今天召开的于今天召开的于今天召开的2008200820082008年股东年股东年股东年股东年会后年会后年会后年会后任期届满任期届满任期届满任期届满。。。。现在现在现在现在，，，，我将我将我将我将第三届第三届第三届第三届董事会董事会董事会董事会任期任期任期任期三年来的工三年来的工三年来的工三年来的工作报告如下作报告如下作报告如下作报告如下：：：：本届董事会按照有关法律法规及本届董事会按照有关法律法规及本届董事会按照有关法律法规及本届董事会按照有关法律法规及《《《《公司章程公司章程公司章程公司章程》》》》的规定的规定的规定的规定，，，，认真履行职责认真履行职责认真履行职责认真履行职责，，，，强化董事会的决策功能强化董事会的决策功能强化董事会的决策功能强化董事会的决策功能，，，，任期内组织召开了任期内组织召开了任期内组织召开了任期内组织召开了7777次股东大会次股东大会次股东大会次股东大会，，，，28282828次董事会会议次董事会会议次董事会会议次董事会会议，，，，完成了股东大会交付的各完成了股东大会交付的各完成了股东大会交付的各完成了股东大会交付的各项任务项任务项任务项任务。。。。首先我简要向各位董事报告首先我简要向各位董事报告首先我简要向各位董事报告首先我简要向各位董事报告2008200820082008年公司的业绩情况年公司的业绩情况年公司的业绩情况年公司的业绩情况。。。。2008200820082008年年年年，，，，国际油价暴涨暴跌国际油价暴涨暴跌国际油价暴涨暴跌国际油价暴涨暴跌、、、、国内成品油价格从紧控制国内成品油价格从紧控制国内成品油价格从紧控制国内成品油价格从紧控制、、、、成品油市场成品油市场成品油市场成品油市场需求需求需求需求从从从从大幅增长到迅速萎缩大幅增长到迅速萎缩大幅增长到迅速萎缩大幅增长到迅速萎缩、、、、石化产品需求和价石化产品需求和价石化产品需求和价石化产品需求和价格骤然格骤然格骤然格骤然下降下降下降下降。。。。2008200820082008年年年年7777月后又经受了国际金融危机迅速向实月后又经受了国际金融危机迅速向实月后又经受了国际金融危机迅速向实月后又经受了国际金融危机迅速向实3体经济蔓延的冲击体经济蔓延的冲击体经济蔓延的冲击体经济蔓延的冲击。。。。面对面对面对面对前所未有的前所未有的前所未有的前所未有的市场环境巨市场环境巨市场环境巨市场环境巨幅幅幅幅变化给经变化给经变化给经变化给经营带来的巨大困难和挑战营带来的巨大困难和挑战营带来的巨大困难和挑战营带来的巨大困难和挑战，，，，本公司及时调整经营策略本公司及时调整经营策略本公司及时调整经营策略本公司及时调整经营策略，，，，充分充分充分充分发挥发挥发挥发挥油气勘探开发的特有优势油气勘探开发的特有优势油气勘探开发的特有优势油气勘探开发的特有优势、、、、炼油化工与销售的竞争优炼油化工与销售的竞争优炼油化工与销售的竞争优炼油化工与销售的竞争优势势势势、、、、国际贸易的优化保障优势以及借助中国石化集团公司具国际贸易的优化保障优势以及借助中国石化集团公司具国际贸易的优化保障优势以及借助中国石化集团公司具国际贸易的优化保障优势以及借助中国石化集团公司具有的石油有的石油有的石油有的石油、、、、石化工程技术服务的配套优势和石化工程技术服务的配套优势和石化工程技术服务的配套优势和石化工程技术服务的配套优势和““““走出去走出去走出去走出去””””的的的的一一一一体化优势体化优势体化优势体化优势，，，，精细管理精细管理精细管理精细管理，，，，挖潜增效挖潜增效挖潜增效挖潜增效，，，，推进科技创新推进科技创新推进科技创新推进科技创新，，，，加强安全加强安全加强安全加强安全生产和节能减排生产和节能减排生产和节能减排生产和节能减排，，，，各项工作取得良好进展各项工作取得良好进展各项工作取得良好进展各项工作取得良好进展。。。。上游油气产量实上游油气产量实上游油气产量实上游油气产量实现稳中有升现稳中有升现稳中有升现稳中有升，，，，利润大幅提高利润大幅提高利润大幅提高利润大幅提高；；；；炼油和化工业务根据市场需求炼油和化工业务根据市场需求炼油和化工业务根据市场需求炼油和化工业务根据市场需求及时调整生产及时调整生产及时调整生产及时调整生产，，，，但受国内成品油价格从紧控制影响但受国内成品油价格从紧控制影响但受国内成品油价格从紧控制影响但受国内成品油价格从紧控制影响，，，，炼炼炼炼油出油出油出油出现巨额亏损现巨额亏损现巨额亏损现巨额亏损。。。。四季度国际化工产品需求和价格急剧下降四季度国际化工产品需求和价格急剧下降四季度国际化工产品需求和价格急剧下降四季度国际化工产品需求和价格急剧下降，，，，化化化化工业务出现大额亏损工业务出现大额亏损工业务出现大额亏损工业务出现大额亏损。。。。但我也欣喜地看到但我也欣喜地看到但我也欣喜地看到但我也欣喜地看到，，，，经过多年不断完经过多年不断完经过多年不断完经过多年不断完善成品油营销网络善成品油营销网络善成品油营销网络善成品油营销网络，，，，公司成品油经营量不断增加公司成品油经营量不断增加公司成品油经营量不断增加公司成品油经营量不断增加，，，，营销结构营销结构营销结构营销结构不断优化不断优化不断优化不断优化，，，，盈利稳定增长盈利稳定增长盈利稳定增长盈利稳定增长；；；；化工产品销售通过几年的改革化工产品销售通过几年的改革化工产品销售通过几年的改革化工产品销售通过几年的改革，，，，集中销售优势初步显现集中销售优势初步显现集中销售优势初步显现集中销售优势初步显现，，，，抵御市场风险能力不断提高抵御市场风险能力不断提高抵御市场风险能力不断提高抵御市场风险能力不断提高。。。。去年去年去年去年前三季度前三季度前三季度前三季度，，，，面对国家对成品油价格从紧控制和国内成品油供面对国家对成品油价格从紧控制和国内成品油供面对国家对成品油价格从紧控制和国内成品油供面对国家对成品油价格从紧控制和国内成品油供应紧张的影响应紧张的影响应紧张的影响应紧张的影响，，，，本公司本公司本公司本公司采取多种措施采取多种措施采取多种措施采取多种措施，，，，努力保障国内抗灾努力保障国内抗灾努力保障国内抗灾努力保障国内抗灾、、、、““““三夏三夏三夏三夏””””、、、、奥运等成品油供应奥运等成品油供应奥运等成品油供应奥运等成品油供应，，，，奉献奉献奉献奉献了了了了消费者消费者消费者消费者，，，，为中国经济为中国经济为中国经济为中国经济和社会平稳较快发展做出了积极贡献和社会平稳较快发展做出了积极贡献和社会平稳较快发展做出了积极贡献和社会平稳较快发展做出了积极贡献。。。。2008200820082008年年年年，，，，在公司管理在公司管理在公司管理在公司管理层和全体员工的共同努力下层和全体员工的共同努力下层和全体员工的共同努力下层和全体员工的共同努力下，，，，完成了完成了完成了完成了公司公司公司公司确定的各项工作目确定的各项工作目确定的各项工作目确定的各项工作目标标标标。。。。同时同时同时同时，，，，公司积极应对严峻市场挑战公司积极应对严峻市场挑战公司积极应对严峻市场挑战公司积极应对严峻市场挑战，，，，为今后经营与发展为今后经营与发展为今后经营与发展为今后经营与发展积累了宝贵经验积累了宝贵经验积累了宝贵经验积累了宝贵经验。。。。2008200820082008年年年年，，，，本公司实现营业额及其他经营收入本公司实现营业额