制度流程管理规定

第一节制度流程管理规定1．目的为了规范公司各类制度和工作流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。2．适用范围本规定适用于公司各中心、基地制度和工作流程的制定、修订、废止的管理。3．原则3.1目的性原则：制度的出台是服务于经营和管理的需求，杜绝形同虚设的制度。3.2精简性原则：制度结构合理、格式严谨、条文简洁，杜绝冗长臃肿，模棱两可的制度。3.3时效性原则：确保制度的制定、修订、废止及时、准确。3.4衔接性原则：部门内部或者基地制定的制度应当与公司对应的制度、下级单位与上级单位的专项规定保持一致，如有冲突或者违背，则部门服从公司、下级服从上级。3.5规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，不允许出现工作操作手册、岗位说明书等与制度无关的内容。4．职责4.1各职能部门、中心负责拟定、修订各自专项制度和工作流程。4.2运营中心负责公司职能部门制度和工作流程的审核。4.3总经理或总经理授权人负责公司职能部门制度和工作流程的审批、签发，中心总监或授权人负责签发所辖中心的管理制度。4.4运营中心负责公司职能部门制度的拟订、修订、汇编、下发及监督执行；中心制度报运营中心备案。5．制度的制定5.1制度的范围5.1.1职能部门、中心管理制度、规定、流程。5.1.2部门内部临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范围。5.2制度、流程制定（修订）5.2.1制度的内容制定应依次包括目的、适用范围、原则、职责、正文五个方面内容。5.2.2各职能部门、中心应当根据经营管理策略调整、架构调整等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程。在制定（修订）之前可以向相关部门征集意见。5.2.3各职能部门、中心所制定（修订）的制度如果是专项经营或者管理制度，则在征集各相关部门意见之后，即可进入签发程序。如该制度涉及多个部门的综合管理，则提请战略运营部召开制度审核专题会。5.2.4出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），战略运营部可以责成归口部门实施：5.2.4.1经营或管理机制发生较大调整的。5.2.4.2部门管理职能或者管理架构发生较大调整的。5.2.4.3经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减。5.2.4.4经营或管理出现漏洞。5.2.5除公司经营状况发生重大变化外，各职能部门、基地每年定期对制度及流程重审、修订。公司职能部门由运营中心负责组织，各中心由其运营部负责组织实施重审、修订工作。5.2.6各中心可以根据公司职能管理制度的原则，结合中心经营管理实际制定具体管理制度，报运营中心备案。5.3制度文本格式5.3.1文本结构：篇、章、节，每一章、节后应另起一页，每一节制度正文后附流程和表格。5.3.2字体字号规范统一，制度一级标题为宋体三号加粗。二级标题为宋体四号加粗，正文为宋体10号（正文内小标题加粗）。5.3.3排版格式统一：页边距上下左右均为2cm，装订线0.5cm。制度标题段后0.5行间距；每章、节与标题间距为1个空格，之间严禁出现标点符号；每节制度应分页排版，严禁出现续前节现象；正文的间距为固定值20磅，每条规定首行缩进2个字符；页脚中央标明页码数。5.3.4序号编制应规范，必须按程序文件编制的要求编排序号，严禁出现英文字母和带有符号的阿拉伯数字。5.3.5制度文本格式模版见附件3。5.3.5流程格式5.3.5.1流程中所有字号同正文一样，均设置为10号字体。5.3.5.2执行符号统一设定，严禁滥编乱造。开始:过程中:文档:多页文档:决策:结束:5.3.5.2制度执行过程当中如遇选择时,必须在流程图中明确选择流向。5.3.5.3流向应清晰明了,每一工作环节流向不可脱节。5.3.5.4具体格式见下模版，见附件1。5.4制度审核5.4.1制度制定（修订）出初稿后，应在三个工作日内，通过《制度制定（修订）审阅表》收集各部门对制度的修改意见。特殊性、机密性的制度经总经理或总经理授权人认可，可以不经此程序。5.4.2各部门、中心所制定（修订）的制度如果是专项经营或者管理制度，则在征集各相关部门意见之后，即可进入签发程序。如该制度涉及多个部门的综合管理，则提请战略运营部召开制度审核专题会。5.4.3经过审核的制度，由制度发起部门报运营中心审核、总经理或总经理授权人签发。5.4.4制度审核出现下列情形之一的，应予驳回。5.4.4.1严重偏离建章立制的原则。5.4.4.2制度拟定部门未征集相关部门意见。5.5制度签发流程具体签发流程见附件2。5.6备案存档公司各职能部门管理制度签发后，由运营中心负责存档；中心运营部负责中心制度的存档，报运营中心和人力资源部备案。5.7制度废止5.7.1新制度出台，原有制度即自动作废。5.7.2职能部门与中心对于失去实效的制度，归口部门可以申请作废，经总经理或总经理授权人批准后作废，并向运营中心和人力资源部备案。6.制度体系的制定6.1制度体系包括制度及流程。6.2各职能部门、中心新编制度需及时纳入制度汇编当中，并定期对以调整的制度在汇编中进行更新。7．附件7.1流程附件7.1.1附件1:流程格式模版7.1.2附件2：制度签发流程7.2表格附件7.2.1附件3：制度文本格式模版7.2.2附件4：《制度制定（修订）意见征询表》7.2.3附件5：《制度签发表》附件1:流程格式模版附件2：制度签发流程提出意见部门沟通拟订制度修改制度签发会审无修改意见初拟制度3456217提出修改意见拟（修）文部门运营中心总经理或授权人改后制度意见征询表意见征询表改后制度提出意见部门沟通拟订制度修改制度签发会审无修改意见初拟制度3456217提出修改意见拟（修）文部门运营中心总经理或授权人改后制度意见征询表意见征询表改后制度时间相关部门开始公布初拟制度备案结束时间相关部门开始结束备案公布初拟制度附件3：制度文本格式模版第一章*****制度第一节*****规定1.目的……………。2.适用范围……………。3.原则3.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。3.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。4.职责4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。4.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。5.核心条文5.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………。5.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………。*.附件*.1流程附件*.1.1附件1：……………*.1.2附件2：……………*.2表格附件*.2.1附件1：……………*.2.2附件2：……………附件4:《制度制定（修订）意见征询表》江西丰临医用器械有限公司制度制定（修订）意见征询表制度名称发起部门传阅部门范围运营管理中心签名：人力资源部签名：计财管理中心签名：供应工程中心签名：生产管理中心签名：销售管理中心签名：行政后勤中心签名：品质管理中心签名：技术研发中心签名：附件5:《丰临公司制度签发表》江西丰临医用器械有限公司版本号第版本生效日期年月日拟文部门（二级部门）******制度(各实体盖章)修订规定章节修订规定名称修订情况生效日期审核人（一级部门负责人）日期运营管理中心（一级部门负责人）日期签发人日期签发当日以一级部门为单位计算章节如：第一章第一节附件1:流程格式模版附件2：制度签发流程提出意见部门沟通拟订制度修改制度签发会审无修改意见初拟制度3456217提出修改意见拟（修）文部门运营中心总经理或授权人改后制度意见征询表意见征询表改后制度提出意见部门沟通拟订制度修改制度签发会审无修改意见初拟制度3456217提出修改意见拟（修）文部门运营中心总经理或授权人改后制度意见征询表意见征询表改后制度时间相关部门开始公布初拟制度备案结束时间相关部门开始结束备案公布初拟制度附件3：制度文本格式模版第一章*****制度第一节*****规定5.目的……………。6.适用范围……………。7.原则3.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。3.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。8.职责4.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。4.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。5.核心条文5.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。5.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。*.附件*.1流程附件*.1.1附件1：……………*.1.2附件2：……………*.2表格附件*.2.1附件1：……………*.2.2附件2：……………附件4:《制度制定（修订）意见征询表》江西丰临医用器械有限公司制度制定（修订）意见征询表制度名称发起部门传阅部门范围运营管理中心签名：人力资源部签名：计财管理中心签名：供应工程中心签名：生产管理中心签名：销售管理中心签名：行政后勤中心签名：品质管理中心签名：技术研发中心签名：附件5:《丰临公司制度签发表》江西丰临医用器械有限公司版本号第版本生效日期年月日拟文部门（二级部门）******制度(各实体盖章)修订规定章节修订规定名称修订情况生效日期审核人（一级部门负责人）日期运营管理中心（一级部门负责人）日期签发人日期签发当日以一级部门为单位计算章节如：第一章第一节