关于上报根河森工公司2015年经营管理工作总结暨2016年经营管理工作安排的报告

根森公司发［2016］8号签发人：高希明------------------------★-------------------------关于上报根河森工公司二〇一五年经营管理工作总结暨二〇一六年经营管理工作安排的报告森工集团经营管理处：2015年根河森工公司经营管理工作在森工集团党委、森工集团的正确领导下，在经营管理处等处室的大力支持和亲切关怀下，主动适应新常态和新形势，努力克服了木材停伐、收入减少、资金短缺、销售不畅等诸多困难，推进企业改革，深化转型发展，提升企业管理，科学经营森林资源，圆满完成了年度各项经济指标和“十二五”目标任务，创造出多个亮点与突破。现将根河森工公司二〇一五年经营管理工作总结暨二0一六年经营管理工作安排上报您处，请审阅。附：1、根河森工公司二0一五年经营管理工作总结2、根河林业局二0一六年经营管理工作安排2016年3月1日抄送：本公司经营管理科、政策研究室，办公室存。根森公司办公室秘书室2016年3月1日印发1根河森工公司二0一五年经营管理工作总结2015年，国家对国有林区实施全面停伐和深化改革，是林区具有历史转折意义的一年。根河森工公司按照上级部署在全面推进落实国有林区改革的同时，不等不靠，进行了第二次创业，并将今年确定为“转型提质增效年”。公司经营管理工作坚持以转变经济发展方式和提高经济发展质量与效益为中心，主动适应新常态和新形势，以深化国有林区改革为切入点，以管理为主线，以改革为动力，以转型为路径，以民生为目标，发展壮大转型产业，增加经济总量，实施依法治企，提升治理能力，全年各项工作均取得较好成绩，开创了深化改革、管理增效、转型提质、发展提速的企业新局面，全面完成了“十二五”各项目标任务。2015年，公司荣获自治区质量管理小组活动优秀企业，两个班组荣获全国质量信得过班组荣誉称号，企业管理现代化创新成果获得第22届全区企业管理现代化创新成果一等奖。一、2015年各项经营责任目标完成情况（一）生态功能指标1、年森林采伐量不超计划：年计划13.87万立方米，实际完成12.7857万立方米，不超年度计划目标值；2、全年无重大林政林地案件；3、全年无重大破坏野生动植物资源案件和重大野生动物疫情发生；4、保质保量完成森林抚育任务：计划37万亩，实际完成370，035亩；25、森林培育综合评定合格率：计划85%，实际完成92%；6、有害生物防治“四率”达标：有害生物防治面积计划11万亩，实际完成11.01万亩；成灾率计划3.5‰，实际完成3.4‰；无公害防治率计划81%，实际完成82.15%；测报准确率计划90%，实际完成92.7%；种苗产地检疫率计划99%，实际完成100%；7、全面完成了天保二期实施方案2015年度木材产量、森林管护、“五险补助”落实、资金管理等各项目标任务：合格；8、全年无人为特别重大森林火灾；9、活立木蓄积增长量：计划75万立方米，全年实际增长98万立方米；10、年植被恢复面积计划50亩，实际完成51亩；补植补造计划30,000亩，实际完成30,006.75亩；人工造林计划2,000亩，完成2,014.05亩；11、全年无侵占、破坏湿地案件发生，湿地面积没减少。（二）经营管理指标1、利润指标年初计划-2，561万元，年末调整计划为204万元，实际实现利润288万元；2、各项上缴款：其中：上缴管理费年初计划1，628万元，年末调整计划为1,408万元，实际完成1408万元；上缴育林基金207万元；3、木材平均售价：年初计划780元/立方米，年末调整计划为715元/立方米，实际完成742.76元/立方米，比森3工集团计划售价提高了27.67元/立方米；4、国有资产保值增值率计划100%，完成100.48%；5、替代产业企业直接收入增长率计划28%，实际完成211%；6、严格执行森工集团（林管局）“三重一大”决策制度；7、“三公经费”预算计划214万元，实际完成214万元；8、成品油销售量计划3,600吨，实际完成3，925吨；（三）民生保障目标1、当年应缴各项保险费用上缴率：100%；2、当年应缴住房公积金费用及按时上缴率：当年已缴1，073万元，上缴率100%；3、当年职工工资增长率及兑现率：2015年人均增资3，200.00元，完成林管局下达的人均年增资3，192.00元的增资任务，工资兑现率100%；4、完成年度棚户区改造任务：2015年完成棚户区改造工程美林家园一期工程17栋、1050户、建筑面积65,262.82平方米，已交工验收并交付使用，棚户区楼房分配工作已完成，住户已入住。美林家园二期工程20栋、1242户、建筑面积72,576.42平方米，主体工程已完工。（四）年度工作目标1、重点项目建设：棚户区改造工程、十个全覆盖工程、旅游道路工程均按计划全面落实，并按进度积极推进；2、林区生产建设计划严格执行，合格完成；3、全年未发生一起集体越级上访和群体性事件及进京、4赴呼非正常上访；4、全年未发生因决策失误、法律纠纷案件造成国有资产流失、并按要求及时上报重大事项；5、国投和自筹建设项目均合法合规完成；6、全年无重大责任经济火灾；7、深化辅业改制，按森工集团要求做好解决遗留问题等工作：出台了根森公司主辅分离辅业改制遗留问题处理方案；关心支持改制企业发展，针对停伐后对改制企业的影响，积极向上级反映问题，争取政策支持；在力所能及情况下，对改制企业采取不同的扶持政策，支持改制企业发展；协助改制企业做好稳定工作，对改制企业进行调研，做好国有林区改革准备工作，按森工集团要求做好岗位期权股等遗留问题等工作。8、按照自治区和森工集团要求，稳步推进国有林区改革，在改革政策过渡时期，先试先行，促进企业职能转变；做好调查研究和各类数据统计上报，积极争取政策，明确目标规划，做好改革的各项准备工作；9、原料供应计划：供应兴安浆纸公司原料计划为15,000立方米，完成15，008立方米；供应根河板业原料计划28,600立方米，完成6,026立方米，完成计划的21%。原因是板业公司于2014年12月停产，暂不需要原料；拓浮公司落叶松树皮计划220吨，完成220吨；10、年产值5万元以上家庭经济户数：27户，产值达182万元。5（五）安全生产指标：全年无重特大责任事故，生产死亡事故不超标。（六)节能环保指标：严格执行国家和自治区环保政策和污染物排放标准，落实国家和自治区节能减排要求，没有发生重特大环境污染事故，万元产值综合能耗下降率完成3.1%。二、企业经营管理工作采取的主要措施和作法今年是国有林区改革、落实全面停伐的启动年和政策调整年，公司面临的经营压力异常巨大，如何改革发展、管理增效就显得尤为重要。为此，根河森工公司紧紧围绕“全面保生态、突出抓改革、全力抓转型、重点抓管理、目标惠民生，壮大转型产业，增加经济总量，实施依法治企，提升治理能力，确保全年目标任务实现”的基本工作思路，全面推进了企业管理的规范化、制度化和精细化，保障了全年各项生产建设任务的顺利推进和经营责任目标的完成。（一）加强绩效管理与考核，提高企业经济运行质量。注重发挥绩效管理与考核的激励作用。加强组织领导，健全完善绩效管理领导机构；绩效管理体系实行经济目标责任书与全员业绩考核相结合、相支撑的绩效考核体系。每年都按照森工集团指标体系的变化，结合公司经营管理实际和不同时期和阶段的重点工作，修订完善公司责任目标体系，科学设置指标。今年将基层单位分为功能类单位和经营性单位两类，功能类单位考核权重重点在生态功能类指标和相关经营管理类指标，经营性单位侧重在经营管理和产业转型、6产值、利润、职工工资收入。同时结合今年新形势新要求，新增活立木蓄积增长量、年植被恢复面积、当年应缴住房公积金费用及按时上缴率、无侵占、破坏湿地案件，确保湿地面积不减少、严格执行公司（林业局）“三重一大”决策制度、深化辅业改制，按森工集团要求做好解决遗留问题等工作、按照自治区和集团公司要求，积极推进国有林区改革，做好各类数据统计上报、妥善安置转岗人员等基础性工作，全面落实国有林区改革方案、年产值5万元以上家庭经济户数等8个指标。为落实两个责任和“一岗双责”，将党风廉政建设工作列为必成指标。同时为突出经营性单位的经营效益，培育壮大转型产业，激励其市场竞争意识，对经营性单位加大了激励条款比重，其目的是推进公司转型产业的培育和发展，确保转型产业项目提质、扩容、增效。严格责任目标管理与考核。2014年责任目标考核兑现时有2个单位、部门部分考核指标未达标而受到10-30%的绩效年薪扣罚，体现了绩效考评的严肃性。落实责任，各相关业务部门对新增设的考核指标，制定出了可量化操作的考核细则，加强经济运行监测，发挥业务部门管理考核作用，提高经济运行质量，12月份由经营管理科、党政办组成的综合检查组对公司各单位全年各项责任目标完成情况、执行力建设情况进行了督导检查，确保了各项经营责任目标的落实与完成。（二）实施依法治企工作，提升企业基础管理水平。为健全完善公司依法决策、依法经营、依法管理的制度体系和工作机制，提升企业治理能力，将依法治企工作作为全年工7作重点。年初下发了《关于制定根森公司依法治企实施方案有关工作安排的通知》，各相关行业部门和单位均制定了切实可行的依法治企实施方案，成立了公司依法治企工作组织机构，制定了《根河森工公司依法治企工作方案》，通过进一步构建和完善公司内部各项规章制度，改进公司依法治企的经营管理决策机制与流程，把依法治企工作纳入公司经营管理的各个环节，依法治企工作在公司经营管理决策过程中实现全覆盖、全贯穿，为国有林区改革和企业转型发展提供坚实的保障。目前加强制度建设，完善企业内控机制工作已完成。按照新形势和新体制的要求，重新完善修订各项管理制度，对已发的所有涉及到全局的各种规章制度、管理办法进行了全面的梳理、修改、补充、完善，对于涉及到多个相关部门、单位的管理办法、规章制度，注重工作程序和工作流程的衔接、统一，提高了管理制度的实践性和规范性，从而用制度管人、管事、管物，用法律规章规范企业经营行为，做到了处处按着标准办、事事循着程序走，实现法律与企业管理的有机融合。依法治企是一项常抓不懈工作，国有林区改革后，依法治局工作将持续推进。（三）加强精细化管理，努力提升企业经营效益和发展质量。在今年全面停伐、全面深化国有林区改革各种政策调整、改革方案、资金落实都相对滞后的情况下，持之以恒地将开源节流、降本增效作为保经营、抓改革、促转型的首要任务，通过严、细、实的管理为公司深化改革、转型发展提8供了支撑和保障。1、加强标准化、计量和质量、成品油管理工作，夯实企业基础管理。基础管理是企业管理的基石。在标准化管理方面，根据新形势和新体制要求，结合依法治企工作，开展了对管理制度、管理办法、管理标准的“废、改、立”工作，实现了管理制度、管理标准、工作标准的全覆盖，并将管理标准、工作标准纳入到全员业绩考核和精细化管理工作中。重点完善工作标准内容中的考核部分，对各类人员的岗位责任制进行了重新完善，对考核标准进行了细化和量化，使之更具科学性和操作性。公司建立健全了横向到边、纵向到底的管理标准、工作标准、技术标准体系，实现了企业管理的标准化、制度化、规范化。在计量管理方面，发挥计量管理的基础作用。建立了全局计量器具台账，绘制了与企业生产经营相匹配的计量网络图，对电子衡器、锅炉压力表、电度表等强检计量器具实施重点管理，计量器具配备率100%。将计量管理纳入资源节约管理工作，重点加强耗能单位计量检测数据的准确性和可追溯性，数据准确率达100%。在质量管理方面，加强质量管理体系建设，深入推进QC小组活动。公司在木材生产、森林经营、林木产品、绿色产品、基本建设、森林旅游等方面建立了全部产品、工作、管理标准，形成了科学完善的质量管理体系，公司食用菌产品和厂务公开民主管理工作通过了ISO9001质量管理体系认证，并按体系要求有效运行。积极开展QC小组活动。举办了一期质量、计量管理培训班，2015年公司在开展QC小组活动中，根据9全面停伐实际，将QC小组活动从过去传统的木材生产领域向生态产业发展、生态建设