体系试题(修改稿)

第一部分制度体系一、填空题1、各职能单位根据经营需要，提出流程制（修）订草案，填制_________________，内容主要包括：____________________________、_____________________________，经______________签字确认后，报管理标准主管部门审核、修订、下发。（摘自《公司业务流程管理流程》）2、流程图中的“”表示流程中的____________，“G1”表示流程中的，“D1”表示流程中的。（摘自《公司业务流程管理流程》）3、单位内部管理流程是指：________________________________________，主要包括：_____________________、______________________、_____________________。（摘自《单位内部管理规范备案管理流程》，）4、企业各单位内部管理标准须报备案后，方可发布实施。（摘自《单位内部管理规范备案管理流程》）5、“WOS”的英文全称是___________________________，即_________________。（摘自《潍柴WOS管理规范》，）6、管理标准分三个层次进行管理，其中：一层次管理标准为企业通用的管理规范，对整个企业适用，包括：___________、___________、________________________；二层次管理标准为涉及企业多个部门之间业务流动的管理规范，对相关的业务部门适用，包括：_______________、_____________________、______________________________；三层次管理标准为仅涉及单一部门内部业务流程的管理规范以及质量管理体系、环境/职业安全健康管理体系的作业文件。包括：______________、______________、_____________、____________________。（摘自《企业管理标准控制办法》4.2条款。）7、是会议归口管理部门，公司经济运行分析会牵头管理部门是，会议发起单位会前工作日提出会议申请，公司办公室在受理会议申请后小时内办理审批，公司周、周原则上为无会日，与会人员一般会前分钟到达会场。（摘自《会议管理流程》，）8、绝密文件传递流程制定的指导原则：绝密文件传递应坚持______________________的原则，采取“书面、密封，不经OA办公系统，由专人专送，目标人签收（特殊文件阅后销毁）”的方式进行。（摘自《公司保密管理办法》4.4.3.1条款）9、密级是指对秘密的分级，一般分为_______、_______和_______三级。（摘自《公司保密管理办法》，）10、公司产品研发规划、工艺规划属于密信息、客户及供方信息属于密信息、产品明细表属于密信息、采购价格及额度属于密信息、体系文件属于密信息。（摘自《公司保密管理办法》）11、___________负责公司重要商务活动及重大庆典活动的车辆安排及用车费用的内部结算工作。（摘自《行政事务管理办法》3.2.1条款）12、签报类文件正文内容一律使用_______________字体。除签报外，所有书面呈报董事长及公司分管领导阅批的文件，标题用_______________，正文一律使用_______________字体，若文件中有表格，表格中内容可视情况使用小二、三号、小三字体。（摘自《签报管理标准》3.1.3.2条款）13、对于经公司领导和职能单位签批的签报，主办单位要做到：由本单位独自承担的，单位负责人要及时签批意见和指定到责任人，原则上责任人仅限于层，最低到一层，该层以下人员禁止在签报上签署办理意见；对于需跨单位处理的，在办理签报工作时，每单位仅限及以上人员签署意见。（摘自《签报管理标准》3.3.10条款）14、转移定价是指____与____、____与___之间，相互提供产品或服务等业务的结算价格。（摘自《价格管理办法》2.2条款）15、______负责贯彻执行国家及上级主管部门的价格方针及政策，制定公司价格策略和原则。（摘自《价格管理办法》4.1条款）16、____负责提供自制工具、工装等材料消耗定额标准、加工工艺流程和工时定额及自制工具、工装建议价格。（摘自《价格管理办法》4.11条款）17、价值工程部在收到《外协件价格询价单》__日内将测算价格填制《价格反馈单》转采购管理部。（摘自《价格管理办法》5.1.1.3条款）18、财务部对_____、____、_______等凭证进行审核，无误后方可办理入账手续。（摘自《价格管理办法》5.1.2.6条款）19、_____部根据侵权产品的市场价值、市场影响程度以及其对公司名誉损害程度等，作出是否诉讼的判定。（摘自《产品侵权处理流程》4.3.1条款）20、关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对本公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与本公司之间存在的____、人事关系、管理关系及商业利益关系。（摘自《关联交易管理流程》2.2.1条款）21、_____负责组织提供关联方识别的基础资料，组织深交所股票上市规则下关联方的识别及关联交易的披露工作。（摘自《关联交易管理流程》3.1条款）22、关联方识别相关资料发生变动后，于变动____日内报证券部门。（摘自《关联方识别流程》）23、公司成立____为组长、其他高管及相关职能部门负责人为成员的防止控股股东及关联方占用上市公司资金领导小组，负责防范公司资金占用的日常督察工作，领导小组对公司董事会负责。（摘自《潍柴动力股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用专项制度》）24、_______是公司内部控制评价工作的最高决策机构和最终责任者，负责公司内部控制的_______、_______、_______，对内部控制评价报告的真实性负责。（摘自《内部控制评价管理流程》）25、_______负责审议内部控制评价报告，对董事会建立与实施内部控制进行监督。（摘自《内部控制评价管理流程》）26、公司实施内部控制评价、包括对内部控制____________和____________的评价。（摘自《内部控制评价管理流程》）27、单项工程概算造价超过_____的，工程建设主管部门要通过_____确定施工单位，特殊情况需经公司分管领导批准后，报审计部备案。（摘自《工程审计管理办法》）28、股东会每年召开一次，应当于上一会计年度完结后的______个月内举行。（摘自《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》第三章第九条）29、公司召开股东大会，应当于会议召开___日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及会议日期和地点告知所有在册股东。（摘自《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》第五章第十七条）30、董事由股东大会选举产生，任期___年。董事任期届满，可以连选连任，但独立董事连任时间不得超过___年。（摘自《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》第二章第四条）31、董事会每年度至少召开____次会议（例会），由董事长召集，于会议召开___日以前书面通知全体董事和监事。（摘自《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》第五章第十七条）32、审核委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开___次。（摘自《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》第五章第十二条）33、提名委员会每年至少召开___次会议，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。（摘自《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》）34、薪酬委员会每年至少召开___次会议，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。（摘自《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》第三章第十一条）35、战略发展及投资委员会的活动分为常规会议和临时会议，常规会议每年至少召开___次，并应于会议召开前两天通知全体委员，临时会议根据需要可以随时召开。（摘自《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》第五章第十二条）36、监事会每___个月召开一次会议，由监事会主席负责召集和主持。（摘自《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》第五章第十四条）37、公司投资项目金额单项或者一年内累计金额达到公司最近一期经审计净资产的50％以上（含50％）的，由______________审议决定；10％以上（含10％）、未达到50％的，由______________审议决定；10％以下的，由___________和___________决定。（摘自《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》第二章第十五条）38、_________________是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销等手段加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。（摘自《潍柴动力股份有限公司投资者关系管理制度》第一章第二条）39、投资者关系管理工作的第一责任人为_____________，_____________为公司投资者关系管理的具体事务负责人，__________为投资者关系管理职能部门。（摘自《潍柴动力股份有限公司投资者关系管理制度》第四章第十一条）40、__________是公司对外信息（公司股票交易价格可能产生影响的信息）报送和使用的统一管理部门。（摘自《外部信息报送及使用管理制度》第一章第四条）41、公司发展规划的编制每____年一次，第____年开始下一规划周期的编制工作。（摘自《企业发展规划管理流程》）42、发展规划不发生或发生较小的调整可由________批准；重大的战略调整需报_________________________审议，并由________审查批准。（摘自《企业发展规划管理流程》4.4条款）43、个人年薪现金收入：是指年度1月至12月实际发放的月度工资、、季度创新工资、、单项奖励、年薪预支工资及次年统算统兑的年度绩效工资、年度创新工资、年薪等（不含车补、电话补贴等）。（摘自《期票管理办法》2.2条款）44、企业发放的单项奖励，奖金额度超过________以上的，全部纳入期票管理；________及以下的，发放现金。（摘自《期票管理办法》4.2.1.6条款）45、公司缺员招录应首先在公司内部进行，当确定内部并无适当人选时，经公司批准后，在企业外部招聘。。（摘自《人力资源管理制度》3.2.1.3条款）46、员工培训形式一般分为_________、__________和___________三种。（摘自《人力资源管理制度》3.4.1.1条款）47、员工请假三天及以下的，由负责人批准；员工请假三天以上七天以下的（包括七天），由批准；员工请假七天以上三十天以下的（包括三十天），由直属单位负责人批准后到备案；员工请假三十天以上的，报公司分管领导审批后，到人力资源理部备案。（摘自《人力资源管理制度》3.7.1.2条款）48、探亲假应一次性休完，但确因生产工作需要无法一次休完的，最多可分次休假，但往返车费企业只报销一次。（摘自《人力资源管理制度》3.7.6.4条款）49、员工或企业单方提出解除劳动合同的，应提前_____天书面通知对方。（摘自《劳动合同管理办法》2.6.1条款）50、员工与企业解除劳动合同后，必须在_____天内办理完成经济责任清洁手续。（摘自《劳动合同管理办法》2.7条款）51、因病、非因工伤伤残需提前退休的员工，应经劳动鉴定委员会鉴定完全丧失劳动能力，男年满___周岁、女年满___周岁。（摘自《劳动鉴定管理程序》4.2条款）52、凡本公司生产的定性产品，劳动定额应进行定期全面修改。其中：老产品原则上每___年修改一次；新产品采用一定的试用期，一般每___年修改调整一次。（摘自《劳动鉴定管理程序》3.2.2条款）53、班组长的安全教育由_________部门组织，生产单位配合实施。（摘自《安全教育管理标准》4.2.2条款）54、工伤事故管理工作由_________部门主管，并受