从严治企方案

1开展依法从严治企突出问题集中清理检查工作方案为贯彻落实国网公司会议精神和省公司依法从严治企突出问题集中清理工作电视电话会议精神，全面提升公司依法治企工作水平，及时消除管理薄弱环节，防范和杜绝各类不规范企业行为，超前化解潜在风险隐患，强化管理、构建管控与惩防体系，促进企业持续健康发展，按市公司要求，公司决定开展依法从严治企突出问题集中清理检查工作，特制定本方案。一、目的和意义开展依法从严治企突出问题集中清理检查工作，是深入推进“两个转变”、加快建设“一强三优”现代公司的内在需要；是强化管理、构建管控与惩防体系的重要工作。目前公司在工作落实、工程建设领域、业扩报装等方面，依然存在薄弱环节。各部门、各单位要高度重视当前经营管理中存在的突出问题，清醒认识到问题的严重性和危害性，把清理检查工作作为当前一项重要任务抓好，进一步强化企业管理、规范经营行为，切实提高依法从严治企水平。二、组织机构为确保高效务实开展清理检查工作，公司决定成立依法从严治企突出问题集中清理检查工作领导小组。2组长：**副组长：**成员：公司副职分管领导、各归口管理部门主任领导小组全面负责公司清理检查工作；公司各分管领导负责分管工作领域突出问题集中清理工作。领导小组下设办公室，办公室日常工作由公司审计部负责，办公室成员由财务部、营销部、生产部、办公室、人力资源部、企划部、网改办负责人组成。领导小组办公室主要负责清理检查工作方案的制定与落实；组织开展突出问题集中清理检查工作；总结上报突出问题集中清理工作开展情况等。各归口管理部门负责本专业系统的全面自查梳理、检查指导、整改落实工作。三、清理范围本次清理检查工作范围包括公司机关各部门、基层各单位，按照逐级清理检查、逐级汇总上报的原则进行。四、清理内容凡违反国家政策法规、不符合公司要求、容易在社会上造成严重影响的问题，都要在本次工作中进行彻底排查梳理，进行全面整改。重点清理检查的内容包括：（一）落实上级决策部署方面（归口管理部门：办公室）。3对上级公司和公司重大决策部署贯彻落实情况进行检查，不准对上级决策部署和规章制度有令不行、有禁不止；不准为谋取局部利益和个人一时利益，损害公司整体利益和形象；不准违反决策原则和程序决定企业的“三重一大”事项。重点检查：是否存在贯彻国家有关政策不到位，执行上级决策不严格、不及时，执行力层层衰减等问题；领导班子是否存在“自转”现象和“习惯性违章”问题；是否存在执行“三重一大”制度不到位，打“擦边球”和“集体闯红灯”问题。（二）工程建设领域突出问题专项治理方面（归口管理部门：生产部、网改办、办公室）。对工程建设领域突出问题专项治理工作落实情况进行检查，重点检查：治理办公室是否积极发挥综合指导、组织协调作用；是否落实工程治理整改工作责任制，明确主管领导、专业部门和管理人员的责任；是否制定“回头看”活动工作方案，深入开展工作；是否全面组织实施工程治理排查工作，做到项目梳理清楚，分类准确；是否针对工程建设领域中发现的问题，制定有针对性、合理可行的整改措施，并认真梳理管理流程，完善相关规章制度。（三）住房建设管理方面（归口管理部门：人力资源部）。对集资建房的合规性进行检查，严格落实国家电网公司新要求，不准组织员工团购住房；不准组织集资建房；不准4违规发放住房补贴。重点检查：历史上集资合作建房项目是否得到政府部门的批准；资金来源是否合规；分配方案是否透明；当地政府下发停止集资建房文件后，是否存在擅自利用单位自用土地进行集资合作建房；是否违规向员工提供集资建房补贴；是否以集资建房名义为员工建商品房；是否组织员工团购住房；是否违反住房公积金与住房补贴政策，擅自提高公积金缴存比例、违规发放住房补贴；是否由企业承担属于个人支付的物业管理费等支出。（四）公车管理方面（归口管理部门：办公室）。对强化公车管理和使用情况进行检查，进一步加强公车管理，不准超标准配备使用小汽车；不准在非特殊环境或非公务使用越野车；不准非公务自驾公车；不准公车定人使用；不准驾驶公车出入敏感场所和风景区；车辆使用后要集中停放，统一管理。重点检查：是否建立了车辆管理制度，明确了车辆归口管理部门；是否存在超范围、超标准配备公车问题；是否存在未经公司批准擅自购车问题；是否存在超规格豪华装修车辆问题；是否存在违规借车、换车问题；是否存在公车私用问题；车辆是否实行统一停放管理；是否按规定履行车辆报废手续，变卖所得资金是否及时规范入账；是否开展公车改革，改革方案和交通补贴标准是否上报公司本部审批、备案。5（五）收入分配及福利方面（归口管理部门：人力资源部）。对工资、福利性补贴发放规范性、列支渠道的合规性进行检查，不准超计划发放工资、违反标准发放工资；不准在多经企业、集体企业为职工发放福利性补贴；不准领导人员违规继续参与分红。重点检查：是否按公司下达计划发放工资；是否未经批准动用工资节余；是否严格按公司规定将午餐补贴、交通、通讯、住房补贴、节日补助等福利性补贴纳入工资总额管理；是否存在超标准、超范围列支福利性补贴情形；是否存在多经企业、集体企业为主业员工发放工资和福利性补贴现象；是否存在领导干部违规持股、参与分红问题；是否使用低维费为正式员工发放工资或福利性补贴。（六）股权清退方面（归口管理部门：人事部、企划部）。对副科级以上领导干部股权清退的规范性进行检查，重点检查：副科级以上领导干部是否按国家电网公司要求的时间进行了股权清退；股权清退方式、手续是否依法合规；显性股东代表、企业章程是否进行相应变更；干部自退股后，是否存在继续参与分红现象。（七）规范公务活动方面（归口管理部门：办公室）。对公务接待、会议、庆典、社团组织活动管理进行检查，不准将非公务活动纳入公务接待范围；不准擅自提高接待标准；不准以会议和培训名义列支公务接待费用。重点检查：6是否严格执行公务接待审批程序；是否存在擅自扩大接待范围、提高接待标准的行为；是否存在领导干部不按规定出席庆典、研讨会、论坛活动的行为；所属酒店、培训中心等是否严格执行财务管理有关制度；是否存在将非公务活动纳入公务接待范围的行为；是否存在接待经费控制不严行为；是否存在以会议和培训名义列支公务接待费用等问题。（八）集体企业管理方面（归口管理部门：人事部、企划部、财务部）。对集体企业劳动用工、关联交易、资产财务关系方面进行检查，重点检查：劳动用工管理是否规范，是否严格控制聘用人员数量；集体企业资产是否清晰，是否存在主业和集体企业相互占用资产现象；集体企业是否经招投标方式或客户委托方式获取工活，手续是否完备；主业与集体企业的财务关系是否规范，是否存在从主业借款或占用主业资金现象。（九）业扩报装管理方面(归口管理部门：营销部、客户服务中心)。对业扩报装工作是否严格执行《吉林省电力有限公司业扩报装工作管理规定》进行检查，重点检查：是否实行“一口对外”,并实现业务闭环管理；是否存在办理业务超期现象；是否存在营销应用外运转业务；是否存在私自设置限制条件、集体企业无资质承揽客户工程、收费标准不合理等“三7指定”问题；是否按照要求，执行客户报装告知制度，在报装环节向客户提供《客户业扩报装办理告知书》；是否在营业窗口加大信息公开力度，以触摸屏公示全省电力设施承装（修、试）许可企业，以大屏幕、公告牌或上墙图板公示本市许可企业；是否做到客户受电工程送电后100%回访；是否按照公司《关于贯彻落实“三不指定”工作要求加强客户受电工程招投标管理的通知》要求，履行设计、施工、采购招投标手续；是否每月开展自查，加强关键岗位的监督管控，促进业扩报装各环节规范作业。（十）国家电网品牌建设方面(归口管理部门：企划部)。对印有国家电网标识（或名称）的办公用品规范性和使用范围进行检查，重点检查：是否存在使用国家电网品牌标识不规范问题；是否超范围使用国家电网品牌标识；是否制定对印有国家电网品牌标识的办公用品发放、领用环节的管控措施；是否在非公务场合使用印有国家电网品牌标识（或名称）的相关用品。（十一）规范财务管理方面（归口管理部门：财务部）。对严肃财经纪律，强化和规范财务管理情况进行检查，重点检查：是否在工资总额之外列支福利性补贴；各类减值准备是否严格按公司统一规定计提和转回；农村集体资产维护费核算及相关税收管理是否规范；农村低压电网维护费收支（存放）是否合规；各类报销凭证是否真实、合规，有无8以假合同、假发票、不规范票据套取现金行为；对资金风险监控是否到位，大额资金审批流程是否完善，支付依据是否充分，大额资金是否履行程序进行集中支付，是否存在未签合同先付款、无依据拨款等情况；是否存在坐支保险理赔款及理赔款不及时入账等情况；是否存在“白条”抵库现象；资产处置是否按规定履行资产评估和审核备案程序；产权转让是否按规定进场挂牌交易；是否存在低价变卖资产，处置收入不入账等行为；是否加强对账销案存、已完成摊销资产，盘盈资产的管理；往来款项是否及时清理，三年以上往来款项是否异常等。五、实施步骤本次集中清理工作分三个阶段进行。（一）自查梳理阶段（5月30日至6月7日）。各部门按照清理检查的重点内容，坚持“分级负责、自查自清、边清边改、逐级上报”的原则，扎实、深入、全面开展自查梳理工作。各部门要与清理检查工作领导小组办公室签订《扎实开展依法从严治企突出问题集中清理工作承诺书》（附件1），认真总结自查自纠情况，并如实向清理检查工作领导小组办公室汇报；各归口管理部门如实撰写本专业《依法从严治企突出问题集中清理工作报告》（模板见附件2），主要负责人审核签字。以上材料于6月8日前报领导小组办公室（审计部）。9（二）检查指导阶段（6月8日至6月15日）。领导小组办公室对此项工作落实情况进行检查。各归口管理部门要明确自查方式、内容、标准、完成时间节点以及相关工作要求。领导小组办公室要形成《依法从严治企突出问题集中清理专项工作报告》，做好迎接上级单位检查准备工作。（三）整改落实阶段。各部门根据自查自纠情况，立即制定切实可行措施，进行全面整改。针对存在的问题，能立即整改的，要立即整改；需要逐步规范和解决的问题，必须说明理由，并制定进一步整改措施；对重大敏感性问题和共性问题，要及时向清理检查工作领导小组办公室报告，领导小组办公室负责汇总整理，并研究措施统一整改。六、有关要求（一）提高认识，统一思想。各部门要高度重视这次清理检查工作，切实做到态度严肃、纪律严明、要求严格、处理严厉，不走形式、不走过场、不留死角，克服侥幸心理和麻痹思想，切实解决存在的突出问题。要全面开展自查自纠，在原则问题上不能让步、不能妥协、不能变通，杜绝失之于宽、失之于软、失之于松的问题，确保工作取得实效。（二）严明纪律，落实责任。各部门主要负责人是清理检查工作的第一责任人，要全面负起责任，心无旁骛地做好工作。各部门主要负责人要做到自查自纠亲自部署，问题分析亲自参与，整改落实亲自督促，汇总报告亲自签署。各归10口管理部门要按照要求，及时对本专业集中清理工作及时总结上报。要根据实际，制定具体工作措施，将集中清理工作责任、分工纵横有序的落实到部门、岗位、专责，确保工作取得实效。此次清理检查工作结束后，如发现仍存在该报未报、该清未清的问题，或再次发生相关违规违纪问题，将实行责任追溯，从重从严处理有关责任人。（三）坚持原则，强化监督。领导小组办公室和本部各相关部门要加强自查清理工作的检查和指导，坚持“专业归口、分级负责、自查自清、边清边改”的原则，及时掌握贯彻执行情况。各归口管理部门要切实担负专项工作清理检查的责任，汇总梳理自查发现的问题，认真研究可行措施，提高规范管理、依法管理水平。（四）加强沟通，双向反馈。各部门在工作中要加强沟通，工作过程中若遇有问题，要及时沟通解决。涉及一时难以定性的问题，应主动如实地先行上报。领导小组办公室要认真开展检查工作，发现问题及时反馈，并督促整改。要加强清理检查工作宣传及信息报送，确保工作取得实效。附件：1.扎实开展依法从严治企突出问题集中清理工作承诺书（模板）2.依法从严治企突出问题集中清理工作报告（模板）11附件1扎实开展依法从严治企突出问题集中清理工作承诺书清理检查工作领导小组：我们郑