KOTL-QEOHP-002管理评审控制程序A0

广东金龙机电有限公司文件编号KOTL-QEOHP-002版本A/0管理评审控制程序生效日期2016-5-20页次第1页，共6页CopyrightKOTL受控文件，严禁私自影印！文件签核栏综合部门部门□体系部□人事行政部□财务部□采购部□实验中心□信息中心□后勤部□市场部签名日期TP事业部部门□品质部□工程部□研发部□生管部□制造部签名日期ED事业部部门□品质部□工程部□设备部□生管部□制造部签名日期制定审核核准广东金龙机电有限公司文件编号KOTL-QEOHP-002版本A/0管理评审控制程序生效日期2016-5-20页次第2页，共6页CopyrightKOTL受控文件，严禁私自影印！文件制定与变更履历版本日期制/修订内容简述修订人A/O2016-5-20新版发行广东金龙机电有限公司文件编号KOTL-QEOHP-002版本A/0管理评审控制程序生效日期2016-5-20页次第3页，共6页CopyrightKOTL受控文件，严禁私自影印！1.目的为了确保公司的质量/环境/职业健康安全/HS管理体系的适宜性、充分性和有效性，及时了解体系运行情况和管理绩效，不断完善管理体系，特制订本程序。2.适用范围本程序规定了质量/环境/职业健康安全/HS管理体系管理评审的方式、内容、程序以及所采取的改进措施。本程序适用于公司质量/环境/职业健康安全/HS管理体系管理评审。3.定义3.1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4.职责4.1总经理：负责主持管理评审活动及质量/环境/职业健康安全/HS管理体系运行所需的资源配备。4.2管理者代表：4.2.1负责向总经理及最高管理层报告质量/环境/职业健康安全/HS管理体系的运行情况，提出改进建议。4.2.2协助总经理组织实施管理评审活动。4.3体系部：制定管理评审计划、准备评审所需资料、编写管理评审报告，并对评审中提出的改进措施进行跟踪和验证。4.4各部门：准备并提供与本单位工作有关的评审的资料及评审后相应改进措施的实施。5.管理内容与方法5.1管理评审策划5.1.1管理评审的输入应包括：a）上一次管理评审所采取措施的实施情况；b）与管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）内部外审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性f）合规性广东金龙机电有限公司文件编号KOTL-QEOHP-002版本A/0管理评审控制程序生效日期2016-5-20页次第4页，共6页CopyrightKOTL受控文件，严禁私自影印！g）重要环境因素与危险源控制状况h)有害物质状况i）改进的机会管理评审输入也可包括：新产品推方、财务结果、新商机等项目5.1.2管理评审计划5.1.2.1评审频次：原则上公司每年进行一次管理评审，必要时可增加评审频次或组织临时评审。5.1.2.2若发生下列情况之一，由总经理决定临时评审和评审时间：a.公司产品、活动或服务及组织机构作重大变更；b.发生重大质量、环境、伤亡事故；c.相关方连续投诉，甚至新闻曝光，公司形象受到损害。5.1.2.3管理评审一般采用会议评审方法，总经理决定评审日期，评审会议由管理者代表召集、体系管理部门协助，参加评审会议的人员为各单位负责人。5.1.2.4体系管理部门按总经理对管理评审的要求和日程，编制管理评审计划，经管理者代表审核后，报总经理批准。体系管理部门负责在评审前将评审计划下发给参加管理评审的有关人员，参加者应做好充分准备。5.1.2.4管理评审计划内容a.管理评审的目的；b.评审范围；c.评审时间、地点及会议程序安排；d.与会人员及评审前准备事项。5.2评审资料的准备a.体系管理部门提供内、外部审核结果、上次管理评审后改进措施的实施情况、质量/环境/职业健康安全/HS管理目标指标执行和完成情况、纠正和预防措施的实施情况分析报告；b.市场销售部门提供顾客满意度以及市场发展趋势、市场风险与机遇情况的报告；c.人事行政部提供环境、安全以及法律法规遵守情况的报告；d.人事行政部提供人力资源状况分析和培训实施情况的报告；e.质量管理部门提供质量业绩及质量改进情况的报告；f.生产管理部门提供生产能力、投入与产出以及交付业绩情况的报告；g.技术管理部门提供新产品开发以及技术、工艺改进有关情况的报告；h.采购部门提供供方供货业绩情况的报告，包括物料消耗情况的报告；i.各单位按职责管理的活动过程提供相应的体系运行情况报告及需要改进或变更的建议；j.各单位需准备上次管理评审到本次管理评审这段时间年度KPI达成状况及未达成分析k.各单位准备的管理评审资料，于评审前一周准备完毕，提交管理者代表，管理者代表准备公司的质量/环境/职业广东金龙机电有限公司文件编号KOTL-QEOHP-002版本A/0管理评审控制程序生效日期2016-5-20页次第5页，共6页CopyrightKOTL受控文件，严禁私自影印！健康安全/HS管理体系运行情况报告。5.3管理评审的实施5.3.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表向会议作管理体系运行评价报告；5.3.2参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，对主题报告和评审输入的资料展开以下方面的分析、讨论和评价，进行原因分析，确定改进项目。a.管理体系适应公司内、外部环境变化的能力；b.管理体系满足市场和顾客的期望和需求的能力；c.实现质量/环境/职业健康安全/HS管理方针、目标指标的能力。6.3.4评审中应做好评审记录。5.4管理评审输出5.4.1管理者代表根据评审结果编制管理评审报告，评审报告首先应对质量/环境/HS管理体系，包括方针、目标和指标的适宜性、充分性和有效性作出总体评价，形成明确结论，然后列出存在的主要差距，提出改进建议，对存在的和潜在的问题采取纠正和预防措施，形成改进计划。5.4.2《管理评审报告》的内容应包括以下方面：a.会议概况（评审目的、内容、日期、时间、人员等）；b.质量/环境/职业健康安全/HS管理体系，包括方针、目标和指标的适宜性、充分性和有效性作出总体评价，形成明确结论；c.对产品符合性及改进的决定；d.对组织机构、职责划分、人员配置的调整措施；e.为满足管理要求添置必要的设施、设备投入资金等措施；f.需要采取纠正与预防措施的意见和责任部门；g.会议的其他决定。5.4.3管理评审报告须经总经理批准。5.5报告的分发管理者代表负责将评审报告提交总经理审批，体系管理部门根据管理者代表的决定，将管理评审报告分发给有关单位/人员。5.6改进措施的实施与跟踪5.6.1有关单位根据需要制定纠正和预防措施的实施计划并组织实施，改进计划完成后将实施情况上报体系部5.6.2体系部跟踪检查和验证实施结果5.6.3因管理评审所引起的文件更改，详按《文件信息化管理程序》。5.7体系部负责保存与管理评审有关的记录。6相关记录广东金龙机电有限公司文件编号KOTL-QEOHP-002版本A/0管理评审控制程序生效日期2016-5-20页次第6页，共6页CopyrightKOTL受控文件，严禁私自影印！6.1管理评审计划6.2管理评审报告6.3管理评审决议追踪表8.流程图