金杯汽车股份有限公司

金杯汽车股份有限公司6006092008年年度报告1目录一、重要提示.........................................................................2二、公司基本情况.....................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：.........................................................3四、股本变动及股东情况...............................................................5五、董事、监事和高级管理人员........................................................10六、公司治理结构....................................................................14七、股东大会情况简介................................................................17八、董事会报告......................................................................17九、监事会报告......................................................................27十、重要事项........................................................................28十一、财务会计报告..................................................................35十二、备查文件目录..................................................................932一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明独立董事徐士英因工作原因未能参会，授权委托黄伟华先生代为行使表决权。(三)深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。(四)公司负责人何国华、主管会计工作负责人杜远洋及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称金杯汽车股份有限公司公司法定中文名称缩写金杯汽车公司法定英文名称SHENYANGJINBEIAUTOMOTIVECOMPANYLIMITED公司法定英文名称缩写SJA公司法定代表人何国华公司董事会秘书情况董事会秘书姓名杜远洋董事会秘书联系地址中国沈阳高新技术开发区浑南产业开发区世纪路1号二十一世纪大厦B座董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名乔广海证券事务代表联系地址中国沈阳高新技术开发区浑南产业开发区世纪路1号二十一世纪大厦B座证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]3公司注册地址沈阳市沈河区万柳塘路38号公司办公地址中国沈阳高新技术开发区浑南产业开发区世纪路1号二十一世纪大厦六层公司办公地址邮政编码110179公司国际互联网网址无公司电子信箱[e-mail]公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址号宝丰大厦五楼三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-520,461,593.40利润总额-217,016,734.79归属于上市公司股东的净利润-249,612,455.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-562,565,397.38经营活动产生的现金流量净额98,457,670.26(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币4非经常性损益项目金额非流动资产处置损益4,068,109.98计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,150,034.05计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费7,677,105.57委托他人投资或管理资产的损益668,957.88债务重组损益290,366,176.54除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,860,538.04少数股东权益影响额-1,269,508.09所得税影响额-568,472.22合计312,952,941.75(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入3,206,751,602.273,726,880,956.51-13.962,701,029,607.72利润总额-217,016,734.79126,893,756.45-271.0289,987,197.81归属于上市公司股东的净利润-249,612,455.6373,243,601.91-440.8065,284,341.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-562,565,397.3831,948,917.10-1,860.83-76,743,077.84基本每股收益（元／股）-0.2280.067-440.800.060稀释每股收益（元／股）-0.2280.067-440.800.060扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.5150.029-1,860.83-0.070全面摊薄净资产收益率（%）-57.4610.70减少68.15个百分点10.66加权平均净资产收益率（%）-44.5211.28减少55.80个百分点11.76扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-129.494.67减少134.16个百分点-12.53扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-100.334.93减少个105.26百分点-13.82经营活动产生的现金流量净额98,457,670.26355,140,189.60-72.28-26,878,012.83每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.0900.325-72.78-0.0252008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末5总资产4,240,812,860.744,564,377,214.95-7.093,994,684,945.09所有者权益（或股东权益）434,439,559.52684,825,319.45-36.56612,410,975.87归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.3980.627-36.560.560四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股340,420,91731.16-73,996,175-73,996,175266,424,74224.382、国有法人持股3、其他内资持股45,165,5484.13-45,165,548-45,165,5480其中：境内非国有法人持股45,165,5484.13-45,165,548-45,165,5480境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计385,586,46535.29-119,161,723-119,161,723266,424,74224.38二、无限售条件流通6股份1、人民币普通股707,080,66764.71119,161,723119,161,723826,242,39075.622、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计707,080,66764.71119,161,723119,161,723826,242,39075.62三、股份总数1,092,667,132.001001,092,667,132.00100股份变动的批准情况公司股权分置改革于2006年7月18日经相关股东会议审议通过，以2006年8月8日作为股权登记日实施，于2006年8月10日实施后首次复牌。报告期内，根据股改方案，公司有限售条件的流通股上市数量为119,161,723股，于2008年8月15日上市流通，股权性质相应变化。详见公司于2008年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《金杯汽车股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期沈阳市汽车工业资产经营有限公司266,424,7420266,424,742股权分置改革形成2009年8月8日上海申华控股股份有限公司45,165,54845,165,5480股权分置改革形成2008年8月15日沈阳新金杯投资有限公司43,349,67743,349,6770股权分置改革形成2008年8月15日沈阳工业国有资产经营有限公司30,646,49830,646,4980股权分置改革形成2008年8月15日合计385,586,465119,161,723266,424,742//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。72、公司股份总数及结构的变动情况报告期内，公司股份总数没有发生变动，由于股权分置改革，有119,161,723股有限售条件的股份于2008年8月15日上市流通，使公司股本结构发生变化，详见“四、（一）股本变动情况1、股份变动情况表及注解”。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数135,982户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量沈阳市汽车工业资产经营有限公司国家24.38266,424,742266,424,742无沈阳新金杯投资有限公司国家8.9797,983,033无沈阳工业国有资产经营有限公司国家7.6984,040,174-1,239,680无上海申华控股股份有限公司其他7.1477,998,904质押30,110,366中国第一汽车集团公司(第一汽车制造厂)国家3.6339,609,569无沈阳市国有资产经营有限公司国家0.374,075,847无吴蓉未知0.