福建实达集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会

福建实达集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会会福建实达集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、重要提示在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。二、会议召开和出席情况1、召开时间：2013年1月15日2、召开地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦Ａ座六楼会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：公司董事会5、主持人：副董事长邹金仁先生6、会议出席情况：出席会议的股东和代理人人数2人所持有表决权的股份总数（股）85，459，623占公司有表决权股份总数的比例（％）24．31％通过网络投票出席会议的股东人数0所持有表决权的股份数（股）0占公司有表决权股份总数的比例（％）07、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，现场出席2人，通过视频出席的5人，董事长景百孚先生因出差在外未出席会议；公司在任监事3人，现场出席1人，通过视频出席1人，监事陈美玲因出差在外未出席会议；公司董事会秘书出席会议。公司财务代总监庄凌女士列席会议。三、提案审议和表决情况议案序号议案内容同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1关于增补李春雨先生为公司董事的议案85，459，623100％0000通过2关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案85，459，623100％0000通过3关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的议案85，459，623100％0000通过四、律师出具的意见1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所2、律师姓名：吴江成、黄发平3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决程序合法有效。特此公告。福建实达集团股份有限公司2013年1月15日证券代码：600734证券简称：实达集团编号：第2013－003号福建实达集团股份有限公司2012年度业绩预亏公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2012年1月1日至2012年12月31日。（二）业绩预告情况经公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为－6000万元人民币到－2000万元人民币。二、上年同期业绩情况1、归属于上市公司股东的净利润：139，693，890元人民币2、每股收益：0．3974元人民币三、业绩变动原因说明本次业绩变动的主要原因是：因2012年公司主要房地产项目处于开发或开发准备阶段，房地产业务可供结转的营业收入比2011年大幅度减少；另外2011年度公司因处置子公司及预计负债转回等共实现非经常损益12292万元，而2012年度的非经常损益比2011年度有大幅度的下降，因此公司2012年度与2011年度相比，实现归属于上市公司股东的净利润也大幅下降。四、其他说明事项以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。福建实达集团股份有限公司董事会2013年1月15日