项目管理制度及工作流程

附件北京银海房地产开发有限公司兴涛住宅小区1号住宅楼等六项工程项目管理工作审批流程北京中建源建筑工程管理有限公司二〇一〇年十月十日北京中建源建筑工程管理有限公司1号住宅楼等六项第2页总说明为加强本工程的管理，提高效率，有效的控制投资、实现项目管理目标，因此我公司参照以往的工作经验，针对本项目的实际情况，就其中重要内容编制本审批工作流程，以资各参建单位参照执行。本审批流程主要是针对建设单位管理之用，具体工作内容将涉及到监理单位、项目管理单位、造价咨询单位、以及所有的参建单位，为方便各单位的管理，在本管理流程中将提供各类审批文件样表，在此需要指出所有在施工中需要归入工程竣工验收资料目录的，必须按照国家城乡和住房建设部、北京市建设委员会和国家民航总局的相关规定执行，本办法中所列出的相关表格和文件只作为本项目的内部管理办法和签批流程，项目管理单位和建设单位内部存档，不归入质量监督部门工程竣工验收资料。本文件中提到的以下单位名称分别是指：1、建设单位：2、项目管理单位：3、监理单位：4、施工总包单位：5、造价咨询单位：6、设计单位：7、施工分包单位：北京中建源建筑工程管理有限公司1号住宅楼等六项第3页目录一、工程款支付审批流程...................................................................................................................................41.1工程款支付流程.....................................................................................................................................4二、工程变更、洽商管理流程...........................................................................................................................52.1工程变更、洽商的管理.........................................................................................................................52.2工程变更、洽商的审批工作流程.........................................................................................................5三、合同签订审批管理流程...............................................................................................................................73.1合同签订的申报.....................................................................................................................................73.2合同文件的审批流程.............................................................................................................................7四、工程造价审批管理流程...............................................................................................................................94.1分包合同价款审批流程.........................................................................................................................94.2暂定价格审批流程.................................................................................................................................94.3变更洽商预算价格审批流程...............................................................................................................104.4工程结算审批流程...............................................................................................................................11五、档案管理.....................................................................................................................................................125.1档案资料分类管理办法及交接手续...................................................................................................12附图一：工程变更洽商管理流程图...............................................................................................13附表一：工程款支付审批表...........................................................................................................14附表二：变更洽商会签表...............................................................................................................15附表三：合同签订申请表...............................................................................................................16附表四：合同签订审批表...............................................................................................................17附表五：分包合同价款审批表.......................................................................................................18附表六：暂估材料价款审批表.......................................................................................................19附表七：工程变更洽商价格审批表...............................................................................................20附表八：结算申报审批表...............................................................................................................21北京中建源建筑工程管理有限公司1号住宅楼等六项第4页一、工程款支付审批流程1.1工程款支付流程工程进度款按月拨付，按照下列步骤实施：1.1.1施工总包单位应在每月25日将上月25日至本月25日完成的工程量和产值报送监理单位，并同时提交工程进度款支付申请表；1.1.2监理单位接到施工总包单位提交的申请资料后，须在五日内将上述材料进行审核后，转送项目管理单位审核，由项目管理单位审核完成后转送建设单位代表，并由建设单位代表转送造价咨询单位进行审计，造价咨询单位在审计完成后转送建设单位代表审批后支付施工总包单位，监理单位应同时提交工程进度款支付审批表；1.1.3造价咨询单位需在收到审批材料后五日内完成审核意见并转至建设单位代表；1.1.4建设单位代表审批完成后十五个工作日内支付工程进度款。说明：工程款支付审批按照后附表一工程款支付审批表的格式内容填报。北京中建源建筑工程管理有限公司1号住宅楼等六项第5页二、工程变更、洽商管理流程2.1工程变更、洽商的管理2.1.1工程变更、洽商由施工总包单位完成的工作按照北京市建设委员有关工程资料档案的内容办理。2.1.2工程变更、洽商记录的签署过程必须经监理单位、项目管理单位、建设单位签认后，施工总包单位方可执行，签字手续不全的工程变更和洽商，结算时一律不予认可。2.1.3检查工程变更、洽商记录的内容应符合有关规范、标准。2.1.4及时将工程变更、洽商的内容反映在施工图纸上。2.1.5要求分包工程的工程变更、洽商通过施工总包单位办理。2.1.6施工总包单位在办理工程变更、洽商的同时必须填报费用变更申报表（其中应包括可能增加或减少的费用说明和计算过程）建设单位审批同意后执行。2.1.7工程变更、洽商的工程完成并经监理工程师验收合格后，按工程款支付程序办理变更工程费用的支付手续。2.2工程变更、洽商的审批工作流程2.2.1施工总包单位提出工程变更或者工程洽商，需要同时向监理单位及设计单位提供变更方案说明及变更费用预算书；2.2.2设计单位及监理单位需要收到该文件后五日内，提出审核意见及审核书面文字材料转给项目管理单位；北京中建源建筑工程管理有限公司1号住宅楼等六项第6页2.2.3项目管理单位收到相关资料后，向建设单位提出参考意见，并填报变更洽商会签表报建设单位审批；2.2.4根据上级单位的管理规定，工程实施过程中的设计变更，须报空管局，经批准后方可实施。建设单位在发出设计变更之前，通过电话记录的形式向空管局汇报情况，经批准后向项目管理单位、监理单位及施工单位或其它分包单位发出；2.2.5造价咨询单位需要在收到该文件后五日内审核工程变更、洽商的造价部分，提出意见反馈给项目管理单位；2.2.6签批后的文件由项目管理单位下发监理单位，由监理单位下发施工总包单位和施工分包单位予以监督实施。说明：本项目洽商/变更审批流程及工作配合关系详见后附图一工程洽商变更管理流程图，具体签报内容详见后附表二变更洽商会签表。北京中建源建筑工程管理有限公司1号住宅楼等六项第7页三、合同签订审批管理流程3.1合同签订的申报合同签订的申报是指在项目管理范围内但不属于总包合同范围内需要建设单位单独签订委托施工合同或在总包范围内但需要建设单位确认的内容，在实际执行时按