上海市医药股份有限公司上海市医药股份有限公司上海市

1证券代码证券代码证券代码证券代码：：：：600849600849600849600849证券简称证券简称证券简称证券简称：：：：上海医药上海医药上海医药上海医药编号编号编号编号：：：：临临临临2009200920092009－－－－031031031031上海市医药股份有限公司上海市医药股份有限公司上海市医药股份有限公司上海市医药股份有限公司三届八次董事会决议公告三届八次董事会决议公告三届八次董事会决议公告三届八次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海市医药股份有限公司三届八次董事会会议于2009年10月29日以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕明方先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。一、《公司2009年第三季度报告及摘要》本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。二、《关于增资上海市医药股份有限公司安庆公司的议案》为适应公司控股企业上海市医药股份有限公司安庆公司（下称：安庆公司）业务拓展需要，改善其注册资本与经营规模严重不匹配的现状，公司决定与安庆公司自然人股东分别以现金出资690万元、460万元共同对安庆公司进行增资。1、安庆公司概况安庆公司于1998年4月由公司和安徽省安庆市医药有限公司合资成立，主营医药分销，注册资本450万元，其中公司占60%股份，安庆公司自然人股东占40%股份。安庆公司是安庆地区最大的医药分销企业,2008年实现主营业务收入3.49亿元，净利润192.04万元；2009年上半年实现主营业务收入21.59亿元，净利润29.89万元。截至2009年6月底，该司总资产1.53亿元，账面净资产659.4万元，资产负债率95.7％。2、增资方案公司以现金出资690万元、安庆公司自然人股东以现金出资460万元对安庆公司进行增资。增资后，安庆公司注册资本将由450万元增加到1600万元。各方股权比例、股东权益具体如下：序号股东名称股东权益（万元）股权比例1上海市医药股份有限公司96060％2安庆公司自然人股东64040％合计1600100％3、财务预测据预测，本次增资后，安庆公司五年年均营业收入可达5.5亿元，年均净利润511.4万元，投资收益率30.44％，投资回收期3.29年。本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。三、审议《关于增资上海金山医药药材有限公司的议案》为适应公司控股企业上海金山医药药材有限公司（下称：金山医药）业务拓展需要，改善其注册资本与经营规模严重不匹配的现状，公司决定与上海市金山区供销合作社分别以现金出资408万元、392万元共同对金山医药进行增资。1、金山医药概况金山医药于1997年10月改制成立。主营医药分销，注册资本1000万元，其中：公司占51%股份；上海市金山区供销合作社占49%股份。3金山医药是金山地区最大的医药分销企业之一，其网络优势显著，覆盖整个金山地区，市场占有率为37.6％。该司2008年实现主营业务收入1.96亿元，净利润122.84万元；2009年上半年实现主营业务收入1.04亿元，净利润58万元。截至2009年6月底，该司总资产9381.14万元，账面净资产1845.75万元,资产负债率80.32％。2、增资方案公司以现金出资408万元、上海市金山区供销合作社以现金出资392万元对金山医药进行增资。增资后，金山医药的注册资本将由1000万元增加到1800万元。各方股权比例、股东权益具体如下：序号股东名称股东权益（万元）股权比例1上海市医药股份有限公司91851％2上海市金山区供销合作社88249％合计1800100％3、财务预测据预测，本次增资后，金山医药五年年均营业收入可达3.14亿元，年均净利润252.3万元，投资收益率14.02％，投资回收期7.13年。本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。四、审议《关于增资上海金石医药药材有限公司的议案》为适应公司控股企业上海金石医药药材有限公司（下称：金石医药）业务拓展需要，改善其注册资本与经营规模严重不匹配的现状，公司决定与上海亿曜实业有限公司分别以现金出资306万元、294万元共同对金石医药进行增资。41、金石医药概况金石医药成立于1997年，主营医药分销，注册资本200万元，其中公司占51%股份，上海亿曜实业有限公司占49%股份。金石医药是金山地区最大的医药分销企业之一，终端客户主要为金山石化医疗机构，市场占有率约为40.5％。该司2008年实现主营业务收入1.83亿元，净利润31万元；2009年上半年实现主营业务收入1.05亿元，净利润33.94万元。截至2009年6月底，该司总资产为6929.84万元，账面净资产为364.02万元，资产负债率94.75％。3、增资方案公司以现金出资306万元、上海亿曜实业有限公司以现金出资294万元对金石医药进行增资。增资后，金石医药的注册资本将由200万元增加到800万元。各方股权比例、股东权益具体如下：序号股东名称股东权益（万元）股权比例1上海市医药股份有限公司40851％2上海亿曜实业有限公司39249％合计800100％4、财务预测据预测，本次增资后，金石医药五年年均营业收入可达3.28亿元，年均净利润106.6万元，投资收益率13.33％，投资回收期7.5年。本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。五、审议《关于增资上海金龟华超医药有限公司的议案》5为适应公司控股企业上海金龟华超医药有限公司（下称：金龟华超）业务拓展需要，改善其注册资本与经营规模严重不匹配的现状，公司决定与下属上海华氏资产经营有限公司分别以现金出资2430万元、270万元共同对金龟华超进行增资。1、金龟华超概况金龟华超2000年设立，主营医药分销，注册资本300万元，其中公司占90%股份，公司子公司上海华氏资产经营有限公司出资30万元占10%股份。金龟华超属于上海地区中型医药分销企业，连续多年以年均30％的销售增幅实现快速增长。该司2008年实现主营业务收入2.78亿元，净利润693万元；2009年上半年实现主营业务收入1.76亿元，净利润-389万元。截至2009年6月底，该司总资产1.18亿元，账面净资产2023.23万元，资产负债率82.85％。2、增资方案公司以现金出资2430万元、上海华氏资产经营有限公司以现金出资270万元对金龟华超进行增资。增资后，金龟华超注册资本将由300万元增加到3000万元。各方股权比例、股东权益具体如下：序号股东名称股东权益（万元）股权比例1上海市医药股份有限公司270090％2上海华氏资产经营有限公司30010％合计3000100％3、财务预测6据预测，本次增资后，金龟华超五年年均营业收入可达4.98亿元，年均净利润1008.84万元，投资收益率33.63％，投资回收期3年。本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。六、《关于增资重庆医药上海药品销售有限责任公司的议案》为适应公司参股企业重庆医药上海药品销售有限责任公司（下称：重庆上海医药）业务拓展需要，改善其注册资本与经营规模严重不匹配的现状，公司决定与重庆医药股份有限公司分别以现金出资311.64万元、324.36万元共同增资重庆上海医药。1、重庆上海医药概况重庆上海医药成立于1996年7月，主营医药分销，注册资本200万元，其中重庆医药股份有限公司占51%股份，公司占49%股份。重庆上海医药2008年实现主营业务收入1.74亿元，净利润112万元；2009年上半年实现主营业务收入1.18亿元，净利润100.69万元。截至2009年6月底，该司总资产9051.55万元，账面净资产423.7万元，资产负债率95.32％。2、增资方案公司以现金出资311.64万元，重庆医药股份有限公司以现金出资324.36万元。增资后，重庆上海医药的注册资本增加到836万元。各方股权比例、股东权益具体如下：序号股东名称股东权益（万元）股权比例1重庆医药股份有限公司426.3651％2上海市医药股份有限公司409.6449％合计836100％73、财务预测据预测，本次增资后，重庆上海医药五年年均营业收入可达3.53亿元，年均净利润313.2万元，投资收益率49.25％，投资回收期2.03年。本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。上海市医药股份有限公司2009年10月30日