集团公司权限一览表-模版 (1)

员工/主管部门经理总经理总裁办人力资源中心财务中心金融中心投资管理中心成本控制中心总裁助理副总裁常务副总裁总裁总裁/副总裁级总监级①②报董事会经理级①√主管级①①①①①√员工级①①√①①①○总经理级②①√经理级②①√主管/组长级②①√员工级√○①②报董事会①√①②报董事会①②√√○①②报董事会①√①②①①①√①√①①①○①②报董事会①②√△○√√○集团公司子公司决策层权限图示①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”；“√”表示“审批”；“◇”表示“受理”事项子事项子事项权限类别人力资源管理类一、人力资源管理集团公司权限一览表人员招聘员工转正集团子公司集团子公司试用期员工定薪集团子公司1员工/主管部门经理总经理总裁办人力资源中心财务中心金融中心投资管理中心成本控制中心总裁助理副总裁常务副总裁总裁集团公司子公司决策层权限图示①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”；“√”表示“审批”；“◇”表示“受理”事项子事项子事项权限类别集团公司权限一览表①②报董事会①√①②①①①√①√①②√√○①②报董事会①√①②①①①√①√①①①○①②报董事会①√①②√√○①√△①②①①①√△①√①①①①报董事会①②①①①√①②①①①√①报董事会①②√人力资源管理类转正定薪薪酬调整员工平行调配子公司内部子公司子公司跨公司调配集团集团集团2员工/主管部门经理总经理总裁办人力资源中心财务中心金融中心投资管理中心成本控制中心总裁助理副总裁常务副总裁总裁集团公司子公司决策层权限图示①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”；“√”表示“审批”；“◇”表示“受理”事项子事项子事项权限类别集团公司权限一览表√○○①②报董事会①√①②①①①√①②报董事会①②√√○○集团年度薪酬调整方案①√①②√√①②√√○√○√√√○○√○○①○○√奖励与处罚其他子公司奖励额度：团队20000元以下，个人5000元以下全集团工作执行、督察、5C服务、ISO内审等工作需要，金额不超过1000元（含）的员工奖励与处罚人力资源管理类员工晋升/兼职/降职薪酬调整薪酬工资子公司奖励额度：团队50000元以下，个人10000元以下除总经理外所有员工5000元/次以上的行政处罚，以及对总经理的行政处罚√奖励额度：团队20000（含）以下，个人5000（含）元以下①子公司《月度员工工资表》①集团集团《月度员工工资表》奖励额度：团队20000元以上，100000元（含）以下，个人5000元以上，20000元（含）以下集团员工月考勤汇总表、员工休假台账、员工工资资料汇总表等人事表格子公司员工月考勤汇总表、员工休假台账、员工工资资料汇总表等人事表格子公司年度薪酬调整方案子公司集团3员工/主管部门经理总经理总裁办人力资源中心财务中心金融中心投资管理中心成本控制中心总裁助理副总裁常务副总裁总裁集团公司子公司决策层权限图示①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”；“√”表示“审批”；“◇”表示“受理”事项子事项子事项权限类别集团公司权限一览表①○○√①○○√◇◇◇◇①报董事会①√①②①①①√①√①①①○①报董事会①②√①②√√○3天以上签批√1天以上，3天（含）以内签批①√①①①1天（含）以内签批子公司员工请假√○○内刊稿费《内刊》稿费发放√短期借款限额审批金额2000万元以下（含）①√①√①②报董事会集团公司资金总计划①√√○权限范围内资金调度√○财务管理类奖励与处罚个人奖励额度：超出子公司总经理权限范围，20000元（含）以下人力资源管理类集团团队奖励额度：超出子公司总经理权限范围，100000元（含）以下集团长期借款合同项下具体的贷款时间和每次提款金额集团子公司权限范围内对外借款和还款二、财务管理绩效申诉员工离职员工请假√投/融资管理资金预算管理①投资（包括土地投资、股权投资、证券投资等）子公司4员工/主管部门经理总经理总裁办人力资源中心财务中心金融中心投资管理中心成本控制中心总裁助理副总裁常务副总裁总裁集团公司子公司决策层权限图示①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”；“√”表示“审批”；“◇”表示“受理”事项子事项子事项权限类别集团公司权限一览表月度资金预算①√△10万以上√√√△1000万以上√△100万以上√△40万以上√①①√①①△√√√1万元-20万元（含）√1万元以下（含）①①√①①√√1万元-20万元（含）△√√√5千元-5万元（含）√5千元以下（含）①①√①①△√√△√√财务管理类日常费用报销业务招待费报销审批业务借款事前审核合同审签①合同付款审批40万元以下（含）子公司10万元以下（含），不含对外投资、担保及借贷10万元-2000万元（含）资金预算管理1000万元以下—100万元（含）以下50万元-1000万元（含）50万元以下（含）集团①子公司①①5千元以下（含）集团10万元以下（含）①集团10万元-1000万元（含）子公司集团5千元-5万元（含）40万元以下（含）子公司2千元-5万元（含）2千元以下（含）1万元（含）以下5千元（含）以下集团5员工/主管部门经理总经理总裁办人力资源中心财务中心金融中心投资管理中心成本控制中心总裁助理副总裁常务副总裁总裁集团公司子公司决策层权限图示①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”；“√”表示“审批”；“◇”表示“受理”事项子事项子事项权限类别集团公司权限一览表1千元-3万元（含）√1千元以下（含）①①√①①△√√△√√√√√√○△○√2千元-5万元（含）√2千元以下（含）√△√√1万-25万元（含）△√1万元以下（含）√△△√√1千元-2.5万元（含）△√1千元以下（含）√5千元-2.5万元（含）△√财务管理类业务招待费报销审批公司固定资产采购差旅费报销办公用品、业务用品采购申请审批权限资产处置权限①出差中因特殊原因发生的超出规定的费用核准报销3千元-3万元（含）①①①3千元以下（含）①①5千元-5万元（含）子公司集团子公司出差中因特殊原因发生的超出规定的费用核准报销子公司火车软卧、轮船二等舱、飞机普通舱及以上费用核准报销1千元-3万元（含）2千元以下（含）业务招待费事前审批权1500以下（含）火车软卧、轮船二等舱、飞机普通舱及以上费用核准报销集团①5千元以下（含）集团子公司集团①2.5万元－25万元（含）①子公司2.5万元以下（含）6员工/主管部门经理总经理总裁办人力资源中心财务中心金融中心投资管理中心成本控制中心总裁助理副总裁常务副总裁总裁集团公司子公司决策层权限图示①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”；“√”表示“审批”；“◇”表示“受理”事项子事项子事项权限类别集团公司权限一览表√√集团基本管理制度签发√①√①①√√①√需总裁批复事项√一般事项√信息周报－子公司√√√√√√①√①√①√△√印鉴的废止△√△√√√√财务管理类行政管理类档案管理印鉴管理资产处置权限三、行政管理正在研究的经营计划和具体方案、非公开的报表和经营数据等绝密文件和档案的调用文件签审管理信息周报－集团技术方案审批（对施工单位报送、费用总额在5千（含）-1万元的工程技术方案的审批权）①①集团本部质量管理体系文件集团根本制度确定下发范围对外投资、重大经营管理活动等相关制度签发制度中涉及董事会的权限，在非董事会会议召开期间，经董事会授权，代为履行公司加盖印章或法人印章的文件、合同、资料－集团公司印章带出公司－子公司①子公司外部文件（指公司对外联系工作及/或交易文件，除财务报表）子公司内部文件（指“公司通知”、“行政规范要求”、“公司内部通告”、“会议纪要”等内部管理文件）印鉴的刻制（集团总裁办统一办理）5千元以下（含）子公司经营报告（含月、季、年度工作计划）子公司的印章由总裁办统一管理①集团外部文件，除对外投资、担保以外的文件都由总裁审批，文件盖集团公司公章集团档案材料，按规定保存期届满，需要销毁会计档案的销毁公司印章带出公司－集团涉及费用在10000元（含）以下的成本控制部工作函件7员工/主管部门经理总经理总裁办人力资源中心财务中心金融中心投资管理中心成本控制中心总裁助理副总裁常务副总裁总裁集团公司子公司决策层权限图示①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”；“√”表示“审批”；“◇”表示“受理”事项子事项子事项权限类别集团公司权限一览表√√√证照申办△√○证照使用公司证照带出公司△√车辆外借△①√员工购车福利△√员工私车公用申请√①√员工专项车贴申请△√员工临时车贴申请√①√各单位工作派车√√√√集团整体经营报告√研发及产品选用①√研究经费①√建筑产品选用建议书√方案设计管理产品定位和方案建议①√品质监管和服务工作计划√项目产品品质监管意见单√项目产品品质监管和服务报告√项目产品品质监管行政管理类工程管理印鉴管理证照管理工程管理类综合行政管理①①①①公司开具空白介绍信－子公司①公司开具空白介绍信－集团本部公司加盖印章或法人印章的文件、合同、资料－子公司建筑产品研发五、营销管理（房产类子公司）四、工程管理类①①√子公司员工出差审批员工出差3日以内，经理、副经理以上员工出差2日以内－集团①员工出差3日以上，经理、副经理以上员工出差2日以上－集团8员工/主管部门经理总经理总裁办人力资源中心财务中心金融中心投资管理中心成本控制中心总裁助理副总裁常务副总裁总裁集团公司子公司决策层权限图示①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”；“√”表示“审批”；“◇”表示“受理”事项子事项子事项权限类别集团公司权限一览表开发项目可研报告△√项目产品定位报告△√项目营销推广方案△√项目VI系统设计△√项目VI应用制作△√项目营销推广预算△√项目现场包装方案△√项目策划推广相关合同签定△√项目认购销售合同及其他附件确定△√项目销售说辞△√销售代理选定及合同签定△√产品定价△√产品价格上调√产品价格下调△√开盘前基准价格、销控△√阶段性营销报告及价格调整△√新增房源价格△√公司销控调整√认购未签合同√已签合同未备案√已备案√退房△△√换房√认购未签合同√已签合同未备案√已备案√延期签约√营销管理类特殊变更价格审批及销控产品定价调价与优惠项目定位及前期营销方案变更付款方式更名9员工/主管部门经理总经理总裁办人力资源中心财务中心金融中心投资管理中心成本控制中心总裁助理副总裁常务副总裁总裁集团公司子公司决策层权限图示①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”；“√”表示“审批”；“◇”表示“受理”事项子事项子事项权限类别集团公司权限一览表延期付款√更改合同内容△△√销售涉及的工程变更√△√项目开发主题及产品定位策划△√总体规划设计任务书（设计输入评审表）△√项目总体规划设计（设计输出评审表）△√景观总体概念规划设计（设计输出评审表）△√项目总体配套方案△√产品定位和方案成果；项目产品定位研讨会会议纪要√○修改完善的方案设计成果√○《方案设计任务书》√○建筑方案设计任务书（设计输入评审表）√○景观、装饰方案设计任务书（设计输入评审表）√○建筑、景观方案设计（设计输出评审表）√○弱电方案设计（设计输出评审表）√○装饰方案设计（设计输出评审表）√○雕塑等环境小品设计（设计输出评审表）√○√○施工图设计任务书（设计输入评审表）√○结构选型√○建筑扩初及施工图设计（设计输出评审表）√景观扩初及施工图设计（设计输出评审表）√装饰扩初及施工图设计（设计输出评审表）√√施工图会审纪要√○《初步设计及施工图设计任务书》√营销管理类特殊