恩华药业关于对控股子公司陕西恩华脑生物增加投资的公告

证券代码：002262证券简称：恩华药业公告编号：2009-41江苏恩华药业股份有限公司关于对控股子公司陕西恩华脑生物增加投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：投资方：江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“恩华药业”）；陈静女士(自然人)；卜平先生(自然人)；受资方：陕西恩华脑生物医药有限责任公司（简称“陕西恩华脑生物”）。此次增资额度：此次陕西恩华脑生物共增加投资人民币100.00万元，认购100.00万元注册资本，其中：本公司增加投资51.00万元，认购51.00万元注册资本；陈静女士增加投资44.00万元，认购44.00万元注册资本；卜平先生增加投资5.00万元，认购5.00万元注册资本一、对外投资概述1、为适应陕西恩华脑生物产品研发的需要，本公司及陈静女士、卜平先生共同对控股子公司陕西恩华脑生物（本公司持有51.00%的股权，陈静女士持有44.00%的股权，卜平先生持有5.00%的股权）增加注册资本投资人民币100.00万元，认购100.00万元注册资本，此次增资行为不构成关联交易。2、本公司于2009年11月22日以现场会议方式召开了第一届董事会第二十一次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司陕西恩华脑生物增加投资的议案》。本公司决定与陕西恩华脑生物的另外两个股东陈静女士及卜平先生按照各自在陕西恩华脑生物的出资比例，共同向该公司以货币资金的出资方式增加投资100.00万元，认购100.00万元注册资本，其中：本公司以货币资金的出资方式向陕西恩华脑生物增加投资51.00万元，认购51.00万元注册资本；陈静女士以货币资金的出资方式向陕西恩华脑生物增加投资44.00万元，认购44.00万元注册资本；卜平先生以货币资金的出资方式向陕西恩华脑生物增加投资5.00万元，认购5.00万元注册资本。增资后，陕西恩华脑生物的注册资本从200.00万元增至300.00万元。增资前后，陕西恩华脑生物的股权结构如下：增资前增资后股东名称/姓名出资额（万元）出资比例（%）出资额（万元）出资比例（%）江苏恩华药业股份有限公司102.0051.00153.0051.00陈静88.0044.00132.0044.00卜平10.005.0015.005.00合计200.00100.00300.00100.003、根据《公司章程》及《公司重大事项处置制度》的相关规定，本次投资额在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。二、增资双方基本情况1、增资方（1）江苏恩华药业股份有限公司，注册资本18,000.00万元，法定代表人：孙彭生，注册地址：徐州市中山北路289号，经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、精神药品、原料药的制造、销售；普货运输。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施租赁。截止2008年12月31日，公司总资产72,940.53万元，净资产34,374.61万元，营业收入95,249.96万元，营业利润4,761.62万元，净利润3,982.18万元（详见本公司2008年年度报告）。（2）陈静女士，住址：长春市朝阳区西民主大街4号。陈静女士目前为陕西恩华脑生物的自然人股东，任该公司的总经理，未持有恩华药业股票，其本人与恩华药业及其控股股东和实际控制人之间不存在其他关联关系。（3）卜平先生，住址：西安市新城区康复路7号4栋1号。卜平先生目前为陕西恩华脑生物的自然人股东，任该公司的副总经理，未持有恩华药业股票，其本人与恩华药业及其控股股东和实际控制人之间不存在其他关联关系。2、受资方陕西恩华脑生物医药有限责任公司，注册资本：200万元，注册地址：陕西省西安市金花北路16号写字间430房，法定代表人：祁超，经营范围：医药产品的研究、开发（生产、销售除外）；生物技术及信息技术的开发及咨询；化工原料（国家监控、易制毒及危险化学品除外）、科研仪器设备、仪器仪表、工程机械设备、电子产品、五金工具的销售。为了增强陕西恩华脑生物的产品研发实力，加大产品研发投入，本公司与陈静女士及卜平先生同意共同对陕西恩华脑生物增加投资100.00万元，认购100.00万元注册资本，将陕西恩华脑生物的注册资本从200.00万元增至300.00万元，本次所增加的注册资本100.00万元全部由本公司、陈静女士及卜平先生分别以各自的自有资金投入。四、本次增资的目的和对公司的影响陕西恩华脑生物是本公司的控股子公司，是自主经营、自负盈亏的法人实体，本公司与陈静女士及卜平先生以各自的自有资金对其进行增资是鉴于其所研发药物的良好的发展前景，此次增资能够改善研发条件，提升该企业的研发实力，能够加快该企业的药品研发速度，以便更早地研发出新药。五、备查文件江苏恩华药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。特此公告。江苏恩华药业股份有限公司董事会2009年11月22日