甘肃独一味生物制药股份有限公司

甘肃独一味生物制药股份有限公司GansuDuyiweiBiologicalPharmaceuticalCo.,Ltd.2008年年度报告证券代码：002219证券简称：独一味披露日期：2009年4月2日甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度报告2重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。4、信永中和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。5、公司负责人朱锦先生、主管会计工作负责人唐书虎先生及会计机构负责人（会计主管人员）任柏华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度报告3目录第一节公司基本情况简介..............................4第二节会计数据和业务数据摘要...................................6第三节股本变动及股东情况.......................................8第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................14第五节公司治理结构...........................................22第六节股东大会情况简介.......................................31第七节董事会报告.............................................33第八节监事会报告.............................................57第九节重要事项...............................................59第十节财务报告...............................................68第十一节备查文件目录........................................107甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度报告4第一节公司基本情况简介（一）公司法定名称：中文：甘肃独一味生物制药股份有限公司英文：GansuDuyiweiBiologicalPharmaceuticalCo.,Ltd.中文简称：独一味（二）公司法定代表人：朱锦（三）公司董事会秘书：黄英电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]联系地址：成都市锦江工业开发区金石路456号（四）公司注册地址：甘肃省康县王坝独一味工业园区公司办公地址：成都市锦江工业开发区金石路456号邮政编码：610063网址：电子信箱：[e-mail]（五）公司股票上市交易所：深圳证券交易所证券简称：独一味证券代码：002219（六）公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司指定信息披露网站：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（七）其他有关资料公司首次注册登记日期：2001年9月30日公司昀近一次变更登记日期：2008年9月11日甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度报告5公司注册登记地点：甘肃省陇南市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：621200200001523公司税务登记号码：甘国税字622625720251588号甘地税字621224572025158-8号公司组织机构代码：72025158-8公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度报告6第二节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）项目2008年度营业收入284,972,508.89利润总额53,111,470.72归属于上市公司股东的净利润44,511,225.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,257,637.99经营活动产生的现金流量净额22,369,356.31非经常性损益项目和涉及金额如下：单位：（人民币）元非经营性损益项目金额非流动资产处置损益-298,425.31计入当期损益的政府补助8,509,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-876,942.31其他符合非经常性损益定义的损益项目1,200,000.00小计8,533,632.38所得税影响额-1,280,044.86非经常性净损益合计7,253,587.52二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标1、主要会计数据单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年营业收入284,972,508.89198,231,917.7243.76%130,103,412.23利润总额53,111,470.7240,440,477.6731.33%22,676,889.79归属于上市公司股东的净利润44,511,225.5133,796,745.7631.70%19,257,954.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,257,637.9931,586,611.7817.95%24,413,110.00甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度报告7经营活动产生的现金流量净额22,369,356.3131,880,721.79-29.83%13,549,752.282008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末总资产358,906,843.04236,422,102.7251.81%187,305,669.45所有者权益（或股东权益）311,994,572.65142,723,667.14118.60%108,926,921.38股本93,400,000.0070,000,000.0033.43%70,000,000.00股本变动原因:经中国证监会证监许可[2008]189号文核准,本公司于2008年3月6日公开发行普通股（A股）2340万股。2、主要财务指标单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）0.500.484.17%0.39稀释每股收益（元/股）0.500.484.17%0.39扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.420.45-6.67%0.49全面摊薄净资产收益率（%）14.27%23.68%-9.41%17.68%加权平均净资产收益率（%）16.55%26.86%-10.31%19.39%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.94%22.13%-10.19%22.41%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.85%25.10%-11.25%24.59%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.240.46-47.83%0.192008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.342.0463.73%1.56净资产收益率下降的原因:经中国证监会证监许可[2008]189号文核准,本公司于2008年3月6日公开发行普通股（A股）2340万股、每股发行价6.18元，净资产大幅增加致使净资产收益率下降。甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度报告8第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（截止2008年12月31日）1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份70,000,000100.00%70,000,00074.95%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股70,000,000100.00%70,000,00074.95%其中：境内非国有法人持股3,520,0005.03%3,520,0003.77%境内自然人持股66,480,00094.97%66,480,00071.18%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份23,400,00023,400,00023,400,00025.05%1、人民币普通股23,400,00023,400,00023,400,00025.05%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数70,000,000100.00%23,400,00023,400,00093,400,000100.00%2、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期阙文彬61,600,0000061,600,000上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2011-03-06甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度报告9甘肃省陇南中医药研究有限责任公司3,520,000003,520,000同上2011-03-06雷付德500,00000500,000同上2011-03-06潘康500,00000500,000同上2011-03-06余盛450,00000450,000①上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内，不转让所持的本公司股份，并在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。2011-03-06段志平300,00000300,000同上2011-03-06李育飞250,00000250,000同上2011-03-06史晓明200,00000200,000同上2011-03-06吴天健200,00000200,000上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2011-03-06米洁200,00000200,000同上2011-03-06姜延200,00000200,000同上2011-03-06施雪峰200,00000200,000同上2011-03-06祝文180,00000180,000同上2011-03-06史晓黎180,00000180,000同上2011-03-06芦才勇150,00000150,000同上2011-03-06林世喜150,00000150,000同上2011-03-06黄蕊150,00000150,000①上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内，不转让所持的本公司股份，并在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。2011-03-06甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度报告10李平150,00000150,000上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2011-03-06李志祥110,00000110,0