火力发电厂节能评价体系

华电国际电力股份有限公司以战略为导向的集约化管理体系构建与实施－－华电国际电力股份有限公司2009-01济南华电国际电力股份有限公司内容概要一、背景介绍二、内涵与做法三、实施过程四、取得的效益华电国际电力股份有限公司一、背景介绍华电国际电力股份有限公司公司情况华电国际电力股份有限公司管理模式发展生产管理型经营管理型集约化管理型以安全生产为中心经济效益为主导以战略为导向企业规模管理模式以战略为导向的集约化管理体系，有效支撑了公司的集团化发展，使华电国际步入了健康、快速、持续、协调发展的轨道华电国际电力股份有限公司面临的管理挑战快速、有效、科学的决策灵活、高效、责权清晰的组织管理体系节约挖潜，发挥规模优势促核心竞争力提升管理提效、深化内涵高效物流、资金流、信息流风险管理融入管理和流程中降低经营风险，培育风险管理文化。公司面临的挑战战略决策组织结构业务管理模式运营成本费用控制风险与内控集团化企业成功要素华电国际电力股份有限公司二、内涵与做法华电国际电力股份有限公司公司战略华电国际电力股份有限公司“145131”管理模型一个战略四个管控体系五种核心业务管理一个信息化平台三个基础规范一条监控线数据规范体系发展战略关键业绩指标组织管理体系预算管理体系项目财务物资生产标准制度体系燃料企业编码体系业务模板体系语义规范体系集约化管理风险与内控体系一体化信息平台以战略为导向，以信息为实现手段，以体现价值链的核心业务为主体，全面预算，标准制度、业绩指标、组织管理体系为保障、风险内控体系为控制线，支撑公司管理战略。华电国际电力股份有限公司以战略导向的管理体系实施重点快速发展管理体系快速部署提升管理运营效率加强管控，降低风险基于战略目标的预算管理集约化组织模式加强集团管控能力提升资金运作能力优化管理模式规范管理流程深化管理内容加强专业沟通推行全面预算管控严格费用控制体系集中化采购延伸企业价值链战略文化导向以战略导向的企业文化体现公司价值主张精神动力和文化底蕴战略、政策、制度、对策的基础法则华电国际电力股份有限公司集约化管理模式的做法华电国际电力股份有限公司做法1：加强战略管理体系和企业文化体系建设（1）区域发展策略：稳固山东，拓展全国，走向世界；地域相对集中，近期远期结合领域发展策略：以发展大容量、高效率、环保型火电机组为基础，优化发展火电，大力开发水电，积极发展风电、核电，适度开发秸秆发电，积极推进与发电相关的煤炭等产业发展实施策略：新建与收购并举，效益与规模并重“1＋7”战略规划体系华电国际电力股份有限公司做法1：加强战略管理体系和企业文化体系建设（2）战略导向型企业文化建设增强企业文化软实力华电国际电力股份有限公司做法2：以信息化为手段，支撑集约化管理模式（1）及时披露信息管理提效实现管理战略提高战略执行力管理持续提升需求弹性域结构适应需求提升统一工作流引擎支持多组织结构灵活模块化部署先进的安全机制华电国际信息系统特点集成化、一体化发展迅速地域分布广管理模式差异大现状境内外上市公司华电国际电力股份有限公司做法2：以信息化为手段，支撑集约化管理模式（2）数据规范体系企业编码体系业务模板体系语义规范体系共计设备编码、物资编码、故障编码等120余种.规范了业务模板，如：项目模板、合同模板等50余种，有效规范了管理行为，约束了管理细度。解决了因地域差异导致的管理对象描述歧义较大的情况。统一了基础管理“语言”，规范了具体的管理工作内容和行为，为实现管理体系的部署和融合，打下了坚实的基础。按照精细化专业化管理要求，建立数据规范体系华电国际电力股份有限公司做法3：推动资源整合，发挥规模优势（1）信息管理资金管理业务管理燃料公司物资公司华电国际对燃料业务集中管理对物资采购集中管理明确职能、责任划分集中管理，减少闲置利用一体化系统，共享企业人、财、物资源1、调整组织架构，再造管控模式2、集中管理企业资源华电国际电力股份有限公司做法3：推动资源整合，发挥规模优势（2）3、基于集团化管控模式，以信息化系统为手段，延伸企业价值链链条华电国际电力股份有限公司做法4：加强业务集成，深化管理内涵（1）门户系统统一数据接口OA人力资源实时数据决策支持采购管理燃料管理设备管理库存管理人力资源财务管理核算/现金/预算/财务报告电力销售采购计划入库需求计划人力成本人力成本物料成本库存/物料成本收入资产成本项目管理项目成本以FAM为核心的一体化系统强化了业务集成性华电国际电力股份有限公司基础信息做法4：加强业务集成，深化管理内涵（2）资产管理方面：优化了设备管理模式，通过FAM系统加以规范落实。缺陷管理维护、维修安全管理两票技术监督工单检修工作包工作资源工艺安全质量要求RCMII华电国际电力股份有限公司做法4：加强业务集成，深化管理内涵（3）物资管理方面：支持了物资集中采购、分散库存的管理模式可修复件管理、事故备品、随机备品管理功能，共储共备，优化了公司整体库存结构实现了消耗品以寄售为主的物资超市管理模式，降低了流动资金占用。物资总公司物资分公司电厂•自动加价•系统结算集中采购•自动加价•自动销售接收物资•自动入库•项目结算物资入库华电国际电力股份有限公司财务管理方面通过FAM系统，实现了以财务为核心，基于底层业务的紧密集成实现了财务数据单点输入和业务信息追溯统一了财务管理体系，规范了财务处理流程基于预算管理，开发了资金管理、借款管理、网银系统、费用报销管理，合同管理等，实现了自电厂车间，到公司总部的全过程费用管控。做法4：加强业务集成，深化管理内涵（3）华电国际电力股份有限公司做法5：推行基于战略目标的预算管控体系（1）1、与战略深层次整合。与战略、绩效互动。通过将财务活动和业务活动关键控制点相互整合，建立预算与战略快速响应；业绩报告外部数据运营数据财务数据纠偏预测业务计划战略计划外部价值的沟通客户财务人力供应链运营预算执行和控制信息管理预算利用信息系统实现预算管控体系预算分析华电国际电力股份有限公司做法5：推行基于战略目标的预算管控体系（2）2、广泛参与，内容全面部门、车间电厂财务业务处室电厂领导公司财务公司领导公司员工电厂员工3、进行滚动预测、调整三月一月战略二月四月计划华电国际电力股份有限公司做法5：推行基于战略目标的预算管控体系（3）审批下达实施计划招标合同实施验收再评估项目申报预算执行预算分析预算编制预算下达4、结合预算的项目全过程管理前评估后评估绩效集成化的全过程管理5、建立了完善的费用控制体系各项费用支出，通过集成信息平台进行即时控制预算为引导，费用管控关口充分前移提高了费用管控能力华电国际电力股份有限公司做法6：规范管理流程，降低管理风险通过系统自动实现业务流程的逻辑判断，减少人为因素对流程的干预；系统自动保留全部的审计线索，对公司业务进行在线监控；建立公司的业务监控平台，对公司的关键业务进行自业务底层的全面监控和预警。华电国际电力股份有限公司做法7：依托信息平台，建立指标分析业绩评价系统将战略转化为指标体系，即时展现将战略向业绩、薪酬反馈与内外部关键指标进行比对，了解差距对风险因素进行辨识，并迅速反应华电国际电力股份有限公司做法8：依托信息系统，进行管理体系快速部署（1）1、对管理体系进行的优化和升级，可快速通过信息系统加以部署，增强了战略执行力FAM数据规范体系发展战略关键业绩指标组织管理体系预算管理体系项目财务物资生产标准制度体系燃料企业编码体系业务模板体系语义规范体系集约化管理风险与内控体系一体化信息平台华电国际电力股份有限公司做法8：依托信息系统，进行管理体系快速部署对新建、并购单位，以信息系统为支撑，快速导入管理体系，使其纳入公司的管理轨道数据规范体系专业管理体系组织机构体系业绩指标体系（FAM）信息化平台宣贯实施执行2个月可实施完成华电国际电力股份有限公司三、实施过程华电国际电力股份有限公司实施过程资源整合功能完善集成上线需求调研明确管理战略组建管理组织体系确定管理流程；依托一体化信息平台完成管理体系构建实现业务集成和数据共享全面预算管理内控体系建设实现关键业务管理闭环决策支持平台2003年10月2007年12月华电国际电力股份有限公司实施过程目前，已成功推广到公司所属全部45家组织单位，有力支撑了公司的发展战略，全面完成了以战略为导向的集约化管理模式的构建和实施工作。华电国际电力股份有限公司四、实施效果华电国际电力股份有限公司实施效果1：提升了战略执行力互动：通过预算、业务、决策、考核的充分集成，加强上下贯通能力，公司的战略目标可迅速得到分解、贯彻和互动；整合：以战略为统领通，并层层分解，与绩效目标对应，形成战略合力；加速、强化：通过信息化系统，将业务组织网络化，虚拟化，迅速进行重组和调整，加速战略的执行，加强执行力。华电国际电力股份有限公司实施效果2：管理效率、效益大幅度提升通过信息化系统构建集约化管理模式，管理效率、效益大幅度提升物资和燃料的采购价格明显降低；财务月结时间减少60%电厂的资金存量每月同比减少约100万元优化库存，节约费用2400万元集中化部署方式，节约费用2500万元以上由于采用精细化的设备管理模式，各项检修、维护、管理费用显著降低。华电国际电力股份有限公司实施效果3：公司规模、效益大幅度增长以战略为导向的集约化管理模式有力的支撑了公司的快速、高效发展资产规模从2002年末的191.57亿元增长到2007年底的658亿元，5年时间增长近3.5倍，年均增长率为28%。装机容量从2002年末的从630.8万千瓦增长到2007年底的2174.6万千瓦，年均增长率为28.78%，其中：2006年增长率达到了43.42%2007年增长率达到了47.11%2007年度主营业务收入达到了203.41亿元，同比增长38.38%。华电国际电力股份有限公司实施效果4：转变了管理观念转变了员工的观念，提高了人员整体素质通过目标体系细化分解，树立了全员经营意识；通过业务的集成和流程的整合，由面向职能的管理转向面向流程的管理；部门之间的协同意识增强；信息化业务处理管理人员有更多的时间从事更深层次的管理活动。华电国际电力股份有限公司谢谢！