工程管理文件流程-房地产

辉翔工程管理文件流程辉翔房地产一、成立招标组负责：招标、材料采购及制定相关文件组长（张永武）副组长（邝柏安、黄坚成）董事技术主管预结算部法务部（余美清）总经理邝柏安负责：考察备选的承包单位、资格预审及对外联络、发标黄坚成负责：招标文件、答疑、资格预审、组织开标总经理负责：协助组长主持招标会技术主管：参加答疑余美清负责：起草法律文件、参加答疑以及收回标书董事负责：提供投标单位、参加资格预审及定标组长负责：主持招标、材料采购的全面工作1、招标流程适用范围：10万元以上(含10万元)招标。（以一个工程造价为界限，确定采用邀请招标还是议标，以加快进度。特殊情况的再定）招标申请招标文件、合同编写招标定标报告发出中标通知签订合同考察拟邀标单位资质审查2、议标流程适用范围：，10万元以下采用议标。总经理权限2万元以下。（议标不能低于三家报价，且不能是同一人去邀请。）招标申请议标定标报告签订合同议标单位资质审查拟邀标单位资质审查------收集各投标单位的资料，从公司资质、技术人员配备、工程业绩方面进行初步的审查，判断是否适合承接本工程项目（1）每年12月15日前提报下年度《年度招标议标工作计划》；（2）每季度第三个月15日前提报下季度《季度招标议标工作计划》；（3）每月15日前提报下月《月度招标议标工作计划》；（4）根据审批的招标计划，提前收集投标资源。招标申请招标计划制订填报《招标计划审批表》审核审批提出预选投标单位（投标资源收集）备案公司资源库调入否是投标单位入围资格预审表（工程类）工程名称：序号投标单位名称资质等级项目班子配备项目经理业绩企业资信以往业绩联系人电话备注1附考察报告2345（选填：优、良、一般、差4个标准）标的价□10万元以下；□10-50万元；□50-100万元；□100-500万元；□500-1000万元；□1000万元以上。招标小组成员审批意见工程主管签名：年月日项目主管副总经理签名年月日招标组副组长签名：年月日总经理签名：年月日董事会签名：年月日招标组组长董事会签名：年月日董事会签名：年月日招标文件、合同编写①填报《招标文件审批表》②适用范围：所有需招标工程③审批流程：部门编写主管副总总经理法务部招标文件审批表（工程类）项目名称：招标文件名称招标编号发标日期开标日期招标文件核心条款标的价□10万元以下；□10-50万元；□50-100万元；□100-500万元；□500-1000万元；□1000万元以上。计价方式付款方式主要技术要求会审意见工程主管签名:年月日项目主管副总经理签名:年月日招标组副组长签名:年月日总经理何国强签名:年月日董事会潘艳英签名:年月日招标组组长董事会张永武签名:年月日董事会冯玉珍签名：年月日考察考察报告考察①组织对初步入选的投标单位进行商务考察，填报《商务考察报告》。②同时开始进行招标文件编制，填报《招标文件审批表》③根据商务考察报告，填报《投标单位入围资格预审表》，与《招标文件审批表》同时上报审批。投标单位情况投标单位名称电话号码投标单位地址单位法人代表身份证号营业执照号码年检时间有效期限经营范围企业资质等级银行信用等级是否授权委托委托人姓名考察调查情况结论考察日期：年月日考察调查人年月日投标单位商务考察调查报告发出招标文件招标答疑现场踏勘接收标书开标招标①根据审批终审意见，发出标文件。②根据招标文件的要求组织投标单位踏勘现场。③根据招标文件的要求组织招标答疑。④接收各投标单位的递交投标文件，检查招标文件是否密封，并登记。是否邀请投标单位参与开标？开标汇总表序号投标单位联系电话投标人代表签字日期备注1234567项目名称：招标编号：投标单位开标签到表评标、定标报告会签表注：根据招标项目的投标报价的组价实际情况，本表内容可作调整。招标项目名称编号日期投标单位单元第一次报价（元）第二次报价（元）最终总投标报价（元）套内面积（m2）单方造价（元/m2）工期（天）联系人联系电话评标简述首选单位次选单位评委成员意见招标组组员签字：日期：招标组副组长签字：日期：总经理（何国强）签字：日期：董事会（潘艳英）签字：日期：招标组组长（董事会张永武）签字：日期：董事会（冯玉珍）签字：日期：填写定标报告主管副总总经理董事会法务部开标①确定具体的开标、评标时间，10万元以上必须通知董事会成员参加；完成开标评标后，由招标小组推荐首选中标候选人，并填报《评标、定标报告会签表》。②适用范围：所有需招标（议标）工程③流程：定标报告约谈法务部参与发出中标通知①根据《评标、定标报告会签表》的终审批示意见，向中标单位发出《中标通知书》。②适用范围：所有需招标工程③流程：填写《中标通知书》盖章总经理签名发出致：通知内容按照《招标文件》的约定，我公司评标委员会遵循公开、公平、公正的原则，对贵公司提供的投标文件进行了评审，经研究，现确定贵公司为本次招标的中标人。中标金额人民币大写人民币小写要求事项请贵公司按约定的时间派授权代表与我司签订经济合同，逾期不办理则视同贵司放弃中标权，我司将按招标文件规定进行处理。XX公司招标小组年月日中标通知书合同审批表①由项目公司组织专业工程师进行合同谈判、起草合同，填报《合同申报审批表》，同时附《评标、定标报告会签表》。②适用范围：所有合同的审批及盖章③流程：填写《合同审批表》法务部部门负责人总经理盖章各股东董事会合同申报审批表项目名称：文件紧急类型：特急□急件□普通□合同名称签约单位提报单位合同总价合同类型施工安装类□采购类□技术服务类□营销类□其他_________________合同形成过程签约单位确定方式：招标方式□询价议价□行业垄断□直接委托□其他□确定对方单位的过程简述：相关资料：附评标、定标报告会签表合同主要内容合同文本是否为集团公司标准文本是□否□1、工期要求2、计价方式3、付款方式提报部门负责人意见年月日合同预算部意见年月日项目副总经理意见年月日招投标中心副组长年月日财务总监意见年月日法务部意见年月日总经理（何国强）意见年月日董事会（潘艳英）审批意见年月日招标组组长董事会（张永武）审批意见年月日董事会（冯玉珍）审批意见年月日董事会（吴国球）审批意见年月日董事会（孙来顺）审批意见年月日二、工程管理流程及相关文件1、函2、工程函3、工作协作单4、工程任务书5、零星工程任务书6、工程量认证单7、工程竣工验收单8、工程维保质保评审报告9、工程进度表（施工方填）10、进度款申请表(施工方)11、用款申请表12、申购单13、申购物品验收单文件目录①适用范围：用于与施工业务单位的沟通，作为合同执行情况的法律依据。②审批流程：1、函工程师分管副总法务部总经理盖章董事长①适用范围：用于对施工单位的日常管理，作为书面依据。②审批流程：2、工程函工程师分管副总签发抄送总经理董事长①适用范围：用于公司内部各部门之间，需产生费用的工作沟通，作为工作实施的依据。②审批流程：3、工作协作单需协作部门返回协助部门实施协作部门总经理董事长①适用范围：用于已有合同，但在合同承包范围外的增加工程，不需先报价，可作为结算依据。②审批流程：4、工程任务书工程师分管副总总经理①适用范围：用于与现有合同无关的应急的零星工程，需先定价，后施工，并补签合同。②审批流程：5、零星工程任务书工程师分管副总总经理董事长①适用范围：用于对现场增加工程量的确认。结算时，需附相应的《工程任务书》②审批流程：6、工程量认证单工程师分管副总监督部门审核①适用范围：适用于工程项目在公司内部的竣工验收，作为工程全部完成并验收合格，可以进行结算的依据。②审批流程：7、工程竣工验收单工程师分管副总总经理①适用范围：适用于有保修期和质保金的工程，在工程项目已达到保修期，作为支付质保金的依据。②审批流程：8、工程维保质保评审报告工程师分管副总总经理①适用范围：适用于申请工程进度款时，确认实际进度的依据。②审批流程：9、工程进度表（施工方填）工程师工程主管分管副总①适用范围：适用于施工方申请工程进度款时填写，作为请款的书面依据。②审批流程：10、进度款申请表(施工方填写)工程主管分管副总施工方填写总经理工程进度款申请表项目名称合同编码甲方乙方乙方联系人联系电话合同金额付款事由及计算依据：本次申请付款金额：大写：乙方已收款明细（乙方填写）收款日期金额（元）收款日期金额（元）合计已收金额：乙方账号：签证栏申请单位负责人：申请单位（章）：日期：甲方经手人（意见）：甲方负责人（意见）：日期：备注：①填写《工程进度款申请表》②适用范围：所有工程类合同的请款。③审批流程：11、用款申请表财务部主管副总总经理董事会填写《工程进度款申请表》返回财务部安排项目工程师工程进度款申请表项目名称合同编码甲方乙方乙方联系人联系电话合同金额付款事由及计算依据：本次申请付款金额：大写：乙方已收款明细（乙方填写）收款日期金额（元）收款日期金额（元）合计已收金额：乙方账号：签证栏申请单位负责人：申请单位（章）：日期：甲方经手人（意见）：甲方负责人（意见）：日期：备注：①适用范围：各种物品、材料的采购、餐费报销（建议定一个采购物品的总价，确定是否招标签订采购合同）②审批流程：（1000元总经理有权批，1000~3000元总经理和副董事长批，3000~5000元董事长批，5000元以上董事会（冯、张、潘）批。5000元费用以下费用单不需冯总签。工程所有支出都要冯总签。①了解需购要的物品与价格⑦入账，每月对数仓管员与采购员一齐监控价格②了解物品价格③④⑥物品入库，填写《入库单》⑤12、申购单商场或批发市场采购员部门主管或经理审批总经理审批购买物品仓管员会计①适用范围：各种采购的物品、材料的验收，作为材料款请款和付款的依据。②审批流程：13、申购物品验收单主管副总申购部门验收总经理三、请款及结算所需资料目录1、申请进度款2、申请结算款3、申请质保金4、申请材料款5、增加工程结算6、零星工程结算进度款申请表(施工方填)工程进度表（施工方填）1、申请进度款用款申请表对应合同提供发票安排付款工程量认证单（按每月完成工程量付款的需附上）工程竣工验收单（申请全部完成并验收合格的进度款时附上）进度款申请表(施工方填)结算书2、申请结算款用款申请表对应合同提供发票安排付款进度款申请表(施工方填)3、申请质保金用款申请表对应合同提供发票安排付款工程维保质保评审报告申购单4、申请材料款提供发票安排付款申购物品验收单①小额材料款采购合同提供发票安排付款申购物品验收单②已签合同的大额材料款用款申请表送货单送货单工程任务书5、增加工程结算并入结算资料施工单位计算清单工程量认证单议价或审核工程人员要录影，作为证据保存，要施工单位、监理人员、我司至少两人在场零星工程任务书6、零星工程结算签订合同结算工程量认证单双方确认的单价工程竣工验收单