风险管理工作实施方案1

XX有限公司2018年风险管理工作实施方案各部门、各项目部：根据XX《2018年风险管理实施方案的通知》（国家电投黄河审计【2018】135号）文件要求，结合公司管理实际，制定XX公司2018年风险管理工作实施方案。具体如下：一、认真组织学习，确保工作落实具体措施：总经理办公部依据集团公司《风险管理办法》结合公司管理实际负责制定公司风险管理制度，落实风险管理责任，确保风险管理制度落地实施。进度安排：2018年12月前完成责任分工：总经理办公部二、做实年度风险评估及年度重大风险管控工作，使重大风险可控在控具体措施：1.根据集团公司及XX2018年度风险评估报告提出的公司面临的主要风险，各部门简历风险管理台账，制定风险应对策略及管理措施，对年度主要风险进行动态跟踪管理，使各项风险可控在控，不发生重大风险损失。2.根据集团公司安排，开展风险评估，编制2019年风险管理报告。进度安排：1.将集团公司和XX2018年度风险管理报告中所列的风险应对策略及管理措施，纳入风险管理台账，实时动态管控。2.10月递签开展风险评估并向审计内控吧报送2019年度风险评估结果。责任分工：总经理办公部、各部门三、加强风险台账管理，做好日常风险管理工作具体措施：要主动做好日常风险管理工作，定期收集、整理和分析重大风险信息，对重大风险实施动态管理，并根据集团公司风险管理台账模板，按季度及时向XX上报风险管理台账。进度安排：每个季度末20日前将风险管理台账更新报总经理办公部，总经理办公部于次月3日前报送XX。责任分工：总经理办公部、各部门四、结合公司管理实际，开展专项风险评估及内控评价具体措施：按照《XX公司2018年重点工作任务分解》和XX《风险管理工作实施方案》的相关要求，针对合同管理、外包业务管理、燃料管理、合格供应商管理等关键业务岗位，进行专项履职内控评价。尤其是进一步对岗位履职尽责、对在具体经营管理事项的贡献效果进行分析评价，重点关注在控制成本方面的履职效果。进度安排：2018年10月底万完成履职专项内控评价。责任分工：总经理办公部、煤炭管理部、计划部、市场部五、配备一名兼职风险管理工作人员具体措施：负责公司风险管理信息传递与沟通工作，负责跟踪、监测、收集和分析公司风险信息，定期编制风险管理台账，及时向XX审计内控部传递风险信息，对重大风险进行实时监控。责任分工：总经理办公部六、加强风险管理队伍建设，持续推进风险管理工作具体措施：1.组织风险管理人员参加集团公司组织的风险管理知识培训，不断提升风险管理人员业务水平。2.通过XX信息、微信QQ群、A8公示栏、展板、宣传标语等传播风险管理文化，引导公司广大员工树立风险管理意识，推动风险管理的全员化，促进全员参与风险日常的监督管理，确保重大风险可控在空，进一步提高公司风险防控及风险应对能力，使风险管理机制有效发挥作用。进度安排：持续推进责任分工：总经理办公部、各部门各部门结合自身管理实际，每季度按时将风险管理台账更新报送，并按照本实施方案工作要求，开展专项履职内控评价工作。