华夏幸福计划运营管控体系分享

计划运营管控体系分享2华夏幸福简介华夏幸福（股票代码：600340）创立于1998年，是中国领先的产业新城运营商。截止2017年底，公司总资产超3750亿元。华夏幸福致力于成为全球产业新城的引领者，坚持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的理念，确立以产业新城为核心产品的业务模式。围绕三大国家战略重点区域，公司夯实巩固京津冀区域，积极布局长江经济带，谋划卡位“一带一路”。华夏幸福致力于成为全球产业新城的引领者，十几年来，依托市场化运作模式，成就了新常态下创新驱动和新型城镇化的发展样本与价值理念。2015年7月20日，固安县政府与华夏幸福共同探索的PPP(政府和社会资本合作)模式，作为创造性典型经验，被国务院办公厅通报表扬。目录运营工作管理日历第一部分计划运营报表体系第二部分业绩管理之“天龙八步”附件计划运营管理概述▪运营管理是对运营过程的计划、组织、实施和控制，是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称运营管理定义▪现代运营管理涵盖的范围越来越大，已经把运营战略、新产品开发、产品设计、采购供应、生产制造、产品配送直至售后服务看作一个完整的“价值链”，对其进行集成管理现代运营管理范围华夏幸福计划运营管理分层管：总部、事业部、区域、业务集团分层逐级管理匹配性、完整性、层次性、可控性TOPK编制天龙八部计划运营是围绕TOPK开展的业绩管理工作。通过对计划执行过程进行主动控制、主动评价、主动纠偏，实现公司所有工作的“精确咬合”和“准点到站”▪保障公司战略落地，促进整体业绩目标达成–具体来说，是对各事业部、区域及业务集团的目标、任务、计划、业绩执行及考核评价的管理目标▪分层管：总部、本部、事业部、区域、业务集团分层逐级管理▪全程管：业务环节价值链全链条管理，以终为始▪业财结合管：业务财务结合管理，不仅注重财务结果，更注重业务实现过程的管理特点S-TOPK体系定义“一接三管”1▪“接”战略（S-Strategy）：落实战略规划，明确公司发展方向、中长期目标和重大战略举措，形成执行策略和战略任务2▪“管”目标（TO-TeamObjects）：承接战略，制定团队业绩目标，包括财务目标和任务目标，分解到各业务单元，并相应制定目标达成策略3▪“管”业绩（P-Planning&Performing）：保障业务按照预定计划开展，并确保期末业绩目标达成的完整工作机制，包括季度目标下达、计划监控、执行推动、业务干预、战略任务管理等4▪“管”考核（K-KPI&KQA)：对一定周期内业绩目标完成情况从数量、质量和效率等方面进行评价。通过考核方案制定、考核指标设定、绩效确认、绩效应用，建立有效的业绩考核机制，推动各级经营单元业绩目标达成，打造企业业绩文化S-TOPK体系TO-目标制定P-业绩管理K-绩效考核S-战略规划公司战略计划、执行、监控开发策略预算方案考核经营计划财务规划业务规划投资策略战略达成在TOPK运行过程中，通过财务与业务相融合，最终达成公司战略。1“TO”2“P”3“K”TOPK运行逻辑投资策略与开发策略相匹配围绕TOPK开展的计划运营工作分层管：总部、事业部、区域、业务集团分层逐级管理匹配性、完整性、层次性、可控性TOPK编制天龙八部TOPK年度目标（TOPK系统）年度/半年经营计划年度/半年三年目标规划2次（4月、8月）季度目标季度业绩预估每季度7次总结分析月、季、年报表体系（15张例行报表）日、周、月、季、年会议体系日、周、月、季、年绩效验收月、季、年严格业绩奖惩清单季、半年、年主要工作周期/频次工作节奏清晰，每季度各有侧重四季度三季度二季度一季度四季度一季度▪季度目标下达及考核▪开复工（含项目立项）▪各单位夯实/区域经营计划获批▪人员评估，激励兑现开复工▪季度目标下达及考核▪下年资源夯实/下一年度目标模拟▪半年度TOPK▪各项战略任务推进确定次年土地资源计划▪季度目标下达及考核▪落实下年资源计划▪战略规划调整，进行未来三年目标▪专题解决业绩难点卡点业绩冲刺▪年度业绩达成▪编制下一年度经营计划并获批▪年度考核▪TOPK年会编制下一年度经营计划本部计划运营年度管理日历分层管：总部、事业部、区域、业务集团分层逐级管理匹配性、完整性、层次性、可控性TOPK编制天龙八部季度月份第1周第2周第3周第4周1季度1月年会签约业绩合同收尾工作（扫描、下发）2016年绩效考核结果确认1季度目标编制TOPK工作收尾（确认节点计划等）1季度目标签批下发1月月度报告模板及分工确定1月绩效考核月度验收1月月度报告编制及定稿1季度业绩预估（第1次）2月1月月度会1季度业绩预估（第2次）2月月度报告模板及分工确定2月绩效考核月度验收2月月度报告编制及定稿1季度业绩预估（第3次）3月2月月度会1季度业绩预估（第4次）1季度业绩预估（第5次）1季度季度验收启动1季度报告模板及分工确定1季度业绩预估（第6次）季度业绩奖惩清单编制1季度完成情况确认1季度报告编制及定稿2季度目标编制1季度业绩预估（第7次）2季度4月1季度季度会季度考核排名公榜（确定实际考核值）三年目标规划启动（签约、回款、资源、产业等）4月月度报告模板及分工确定2季度目标签批下发4月绩效考核月度验收4月度报告编制及定稿三年目标规划初稿半年TOPK股份公司内部启动会2季度业绩预估（第1次）5月4月月度会三年目标规划定稿半年TOPK股份公司内部准备完成2季度业绩预估（第2次）半年TOPK启动会（一下）开发策略、经营计划修定启动5月月度报告模板及分工确定5月绩效考核月度验收5月度报告编制及定稿2季度业绩预估（第3次）6月5月月度会半年TOPK系统一上2季度业绩预估（第4次）半年TOPK系统二下上半年总结模板及分工确定2季度业绩预估（第5次）半年TOP系统K二上上半年总结初稿2季度业绩跟进/绩效考核季度验收启动2季度报告模板及分工确定上半年业绩奖惩清单编制2季度业绩预估（第6次）半年TOPK目标确定上半年总结定稿3季度目标编制2季度业绩预估（第7次）本部计划运营年度管理日历分层管：总部、事业部、区域、业务集团分层逐级管理匹配性、完整性、层次性、可控性TOPK编制天龙八部季度月份第1周第2周第3周第4周3季度7月开发策略、经营计划修定完成上半年完成情况定稿业绩合同定稿半年TOPK大会半年考核排名公榜（确定实际考核值）半年会签约业绩合同收尾工作（扫描、下发）3季度目标编制签批下发7月月度报告模板及分工确定7月绩效考核月度验收7月月度报告编制及定稿3季度业绩预估（第1次）8月7月月度会三年目标规划启动（签约、回款、资源、产业等）3季度业绩预估（第2次）8月月度报告模板及分工确定8月绩效考核月度验收8月月度报告编制及定稿3季度业绩预估（第3次）9月8月月度会3季度业绩预估（第4次）三年目标规划初稿3季度业绩预估（第5次）3季度业绩跟进/绩效考核季度验收启动3季度报告模板及分工确定TOPK股份公司内部启动会季度业绩奖惩清单编制3季度业绩预估（第6次）3季度完成情况确认3季度报告编制及定稿4季度目标编制3季度业绩预估（第7次）4季度10月3季度会TOPK股份公司内部准备完成三年目标规划定稿TOPK启动会TOPK系统一下开发策略修订、经营计划编制启动4季度目标签批下发10月月度报告模板及分工确定10月绩效考核月度验收10月月度报告编制及定稿4季度业绩预估（第1次）11月11月月度会TOPK系统一上经营计划编制启动TOPK系统二下4季度业绩预估（第2次）TOPK系统二上年度经营分析报告模板及分工确定11月绩效考核月度验收11月月度报告编制及定稿经营计划各职能审核4季度业绩预估（第3次）12月12月月度会年度经营分析报告初稿4季度业绩预估（第4次）年度绩效考核季度验收启动4季度业绩预估（第5次）开发策略修订完成年度经营分析报告定稿经营计划定稿业绩合同定稿年度业绩奖惩清单4季度业绩预估（第6次）2018年TOPK大会年度考核排名公榜4季度业绩预估（第7次）管理日历分层管：总部、事业部、区域、业务集团分层逐级管理匹配性、完整性、层次性、可控性TOPK编制天龙八部其他不在日历中体现的例行工作说明如下：1、每周定期举行业绩推动会（含资源）2、专题会、现场会根据需要安排3、誓师大会，具体时间由区域自行安排（一般在春节过后，一季度内）4、集中签约仪式，区域周年庆祝活动等根据区域实际情况安排产业新城本部计划部业务管理架构图分层管：总部、事业部、区域、业务集团分层逐级管理匹配性、完整性、层次性、可控性TOPK编制天龙八部计划管理部专项业务组对接业务组负责人：***负责人：***负责人：***负责人：****资源专项组地产专项组（兼业绩推动）环京对接组外埠对接组14目录运营工作管理日历第一部分计划运营报表体系第二部分业绩管理之“天龙八步”附件计划部报表体系分为例行报表（15张）、专项报表（4张）两大类，共计19张报表类别报表名称周期时间输入单位是否已信息化计划上线时间例行（15个）进度类报表（7个）业绩重点关注事项进展周报周每周四下午6点前区域否2月季度关键任务、战略任务进展情况周每周五下午6点前区域、事业部是拓展情况周报周每周五下午6点前拓展中心否-资源取得情况周报（域内、域外）周每周四下午6点前区域、事业部是房源情况进展周报（拆迁、手续办理）周每周四下午6点前区域否2月住宅在途资金统计表周每周四下午6点前地产集团是交房情况进展周报周每周四下午6点前地产集团否台账类报表（5个）重点事项日报日每天下午6点前计划部对接人否资源管理台账周每周五下午6点前区域、事业部是新拓区域工作台账（框架协议—ppp采购—投资纪律）周每周五下午6点前区域、事业部否3月各单位周会议安排计划及会议纪要（业绩、资源）周每周五下午6点前区域、事业部否3月区域管理台账双周/月每双周周五下午6点前区域管理中心否-完成情况类报表（3个）事业部、区域业绩完成情况周排名表周每周一中午12点前区域、事业部否2月各单位月度指标完成情况表月每月3日前区域、事业部是各单位季度指标完成情况表季每季度首月3日前区域、事业部是专项（4个）目标规划类报表（2个）三年目标规划表（签约、回款、产服收入、资源）每年7月底-9月根据工作具体安排区域、事业部否6月TOPK上报情况分析表每年5-6月、10-12月系统“一上”第二天完成区域、事业部是业绩跟踪类报表（2个）业绩预估表每季度7次第一月月末1次，第二月月中、月末各一次，第三月每周五一次区域、事业部是（模板需更新）2月完成模板调整严格业绩奖惩清单每季度最后1月15日开始每2天更新一次对接人否3月初计划运营报表体系计划部报表体系分为例行报表（15张）、专项报表（4张）两大类，共计19张报表类别报表名称周期时间输入单位是否已信息化计划上线时间例行（15个）进度类报表（7个）业绩重点关注事项进展周报周每周四下午6点前区域否2月季度关键任务、战略任务进展情况周每周五下午6点前区域、事业部是拓展情况周报周每周五下午6点前拓展中心否-资源取得情况周报（域内、域外）周每周四下午6点前区域、事业部是房源情况进展周报（拆迁、手续办理）周每周四下午6点前区域否2月住宅在途资金统计表周每周四下午6点前地产集团是交房情况进展周报周每周四下午6点前地产集团否台账类报表（5个）重点事项日报日每天下午6点前计划部对接人否资源管理台账周每周五下午6点前区域、事业部是新拓区域工作台账（框架协议—ppp采购—投资纪律）周每周五下午6点前区域、事业部否3月各单位周会议安排计划及会议纪要（业绩、资源）周每周五下午6点前区域、事业部否3月区域管理台账双周/月每双周周五下午6点前区域管理中心否-完成情况类报表（3个）事业部、区域业绩完成情况周排名表周每周一中午12点前区域、事业部否2月各单位月度指标完成情况表月每月3日前区域、事业部是各单位季度指标完成情况表季每季度首月3日前区域、事业部是专项（4个）目标规划类报表（2个）三年目标规划表（签约、回款、产服收入、资源）每年7月底-9月根据工作具体安排区域、事业部否6月TOPK上报情况分析表每年5-6月、10-12月系统“一上