伊利管理手册[1]

内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部管理手册受控状态：受控文件编号：NYFS—S文件版次：2003—01审核：批准：2003年8月15颁布2003年8月18日实施内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部文件编号NYFS—S文件版次2003—01标题：管理手册文件页码第2页共41页目录01批准实施令…………………………………………………………………………………302企业简介……………………………………………………………………………………403管理委托书…………………………………………………………………………………61适用范围……………………………………………………………………………………72引用标准……………………………………………………………………………………73术语和定义…………………………………………………………………………………84ISO9000质量管理体系、HACCP食品安全保证体系和ISO14000环境管理体系………105管理职责……………………………………………………………………………………126资源管理……………………………………………………………………………………247产品实现和HACCP计划……………………………………………………………………258测量、分析、验证和改进…………………………………………………………………31附录A（管理手册的附录）事业部质量方针、目标和食品安全方针………………36附录B（管理手册的附录）职能分配表………………………………………………37附录C（管理手册的附录）事业部组织机构图………………………………………38附录D（管理手册的附录）事业部产品实现流程图…………………………………39附录E（管理手册的附录）事业部级程序文件清单…………………………………40附录E（管理手册的附录）管理手册修改记录………………………………………41内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部文件编号NYFS—S文件版次2003—01标题：管理手册文件页码第3页共41页01批准实施令为了满足市场、社会的需求和顾客、相关方的要求，适应市场的竞争，不断提高本事业部的食品质量卫生安全和环境管理水平，依据ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准、摩迪国际认证公司《可操作性的HACCP体系规范》、ISO14000《环境管理体系规范及使用指南》和集团公司有关文件，我公司制定了《管理手册》，经审定本《管理手册》符合《中华人民共和国食品卫生法》、《乳与乳制品良好生产规范》和本事业部实际情况，现正式批准发布，从2003年8月18日开始实施。本《管理手册》是我事业部食品ISO9001：2000质量管理体系、HACCP体系和ISO14000环境管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了我事业部对顾客、社会的承诺。因此，要求全体员工充分理解、正确执行事业部的体系管理方针，严格按照《管理手册》的要求落实责任，最终达到经销商、分销商、终端卖场、消费者、相关方的满意。特此发布！总经理：日期：内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部文件编号NYFS—S文件版次2003—01标题：管理手册文件页码第4页共41页02企业简介内蒙古伊利实业集团股份有限公司是内蒙古自治区资源优势转化为经济优势的龙头企业，下属企业近30家，是内蒙古自治区37家重点企业、国家经贸委评定的全国520家重点工业企业和国家八部委确定的全国151家农业产业化龙头企业之一。“伊利”牌系列产品畅销全国各地，深受广大消费者的青睐。公司荣获中国质量管理协会授予的“全国用户满意企业称号，被中国食品工业协会评为质量效益型企业”。1999年12月伊利商标被国家工商行政管理局认定为中国驰名商标。2000年9月伊利集团又被国家质量技术监督局评为“全国质量管理先进企业”。1999年12月，伊利集团为实现资源共享，对组织体系进行调整，组建了四大事业部。奶粉事业部现发展为拥有八个分（子）公司，十一个职能部门，共有员工2600多人，大中专文化程度的员工占员工总数29%，是伊利集团的一大支柱企业。奶粉事业部拥有良好的生产设备和技术力量，日处理鲜奶1320吨。奶粉生产线由德国、丹麦等乳品大国引进的先进设备装备而成。1999年从德国罗威马引进的自动充氮包装机，大大地延长了产品的存储期，保持了产品的新鲜度。2001年在大庆杜尔伯特投资2.6亿元，引进世界一流的全自动化控制的奶粉生产线，于2003年6月20日正式批量生产，是目前国内单线生产能力最大、最具现代化的高档奶粉生产基地。为广大消费者提供具有国际品质、安全、营养、健康的奶粉。奶粉事业部以粉状系列产品为主导，不断推进产品的系列化、高档化进程。在原有的基础上，开发婴儿系列、儿童系列、学生系列、青壮年、中年、老年、女士、高钙系列和豆奶粉系列以及具有民族特色的奶茶粉系列，并开发出高档奶粉—Topofer婴儿四个阶段的奶粉，满足了各层次消费者的需要。伊利牌婴幼儿系列奶粉于2002年3月获中国国家质量监督检验检疫总局产品质量免检证内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部文件编号NYFS—S文件版次2003—01标题：管理手册文件页码第5页共41页书。2002年据中国乳品协会统计数据，伊利奶粉销量居全国前三位。目前，伊利奶粉畅销全国各地，在激烈的市场竞争中，伊利依靠内蒙古大草原的资源优势，用现代企业管理方法，在粉状系列产品中独树一帜。为伊利集团的长期发展目标“力争在2005年，实现中国乳业第一品牌目标，2012年，进入世界乳业20强。”做出贡献！厂址：呼和浩特市金川开发区金四道联系人：贾咏梅邮编：010080电话：[phone]传真：[phone]内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部文件编号NYFS—S文件版次2003—01标题：管理手册文件页码第6页共41页03管理委托书为了保证我公司质量管理体系、HACCP体系和环境管理体系的有效运行和持续改进，现授权刘卉芳为三个体系的管理者代表（HACCP小组组长），并授予以下职责和权限：a）确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；b）负责体系的规划、体系推行计划的拟定及推行进度的控制。c）组织建立事业部体系工作小组，小组要确保多部门和多学科人员参与（各生产厂的体系工作小组组长应是成员之一）。事业部体系工作小组主要负责协助各分厂建立相关管理体系，并评审相关分厂的HACCP计划等，提供咨询培训服务、编写GMP要求。d）定期就体系运行进行评审，向公司总经理报告管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；e）安排和主持小组会议。f）在本公司范围内，使全体员工意识到满足顾客、社会的质量和卫生安全、环境保护要求的重要性；g）就管理体系审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。总经理：年月日内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部文件编号NYFS—S文件版次2003—01标题：管理手册文件页码第7页共41页1适用范围1.1目的：为了规范管理，确保公司依据ISO9001：2000、HACCP、ISO14000标准建立的管理体系能够有效运行和持续改进，特制定本管理手册。1.2范围：本手册适用于本事业部体系覆盖的事业部职能部门对生产分厂的管理、生产分厂的奶粉销售部门销售的全过程管理，适用于管理体系的评审以及第二方对本事业部质量卫生安全、环境管理保证能力和第三方管理体系审核。本公司管理体系覆盖ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准、摩迪国际认证公司《可操作性的HACCP体系规范》的全部要素和要求；覆盖ISO14001《环境管理体系规范及使用指南》的部分要素和要求。（其它参见集团环境管理手册）2引用标准2.1引用标准2.1.1ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准2.1.2CAC《HACCP体系应用指南》2.1.3摩迪国际认证公司《可操作性的HACCP体系规范》2.1.4ISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》2.1.5《中华人民共和国食品卫生法》2.1.6《乳与乳制品良好生产规范》2.1.7《中华人民共和国消费者权益保护法》2.2上述标准、法规等均按“4.2.3文件控制”的内容要求进行控制。为确保其有效性，本公司技术处应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部文件编号NYFS—S文件版次2003—01标题：管理手册文件页码第8页共41页3术语和定义1．管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。本事业部包括ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全体系和ISO14001环境管理体系。2．质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3．HACCP体系:识别、评估并控制影响食品安全的危害的食品安全管理体系。4．环境管理体系:整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。5．质量：一组固有特性满足要求的程度。（如感官颜色、口味、交货及时和包装等一系列特性）。6．环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及他们之间的相互关系。7．环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。8．重要环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。9．质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织的总的质量宗旨和方向。10．质量目标：在质量方面所追求的目的。11．环境方针：组织对全部环境行为的意图和原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。12．环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目标，如可行应予以量化。13．顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。14．组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排。15．持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。16．污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部文件编号NYFS—S文件版次2003—01标题：管理手册文件页码第9页共41页再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。17．生产厂：事业部各分子公司和呼市各分厂（不包括委托加工厂）18．供方：提供产品的公司或个人。（如制造商、产品的零售商和商贩、服务或信息的提供方）19．相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人、团体或关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。20．有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程序。21．环境绩效：组织基于其环境方针、环境目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得和可测量的环境管理体系结果。22．程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。23．规范：阐明要求的文件。24．可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。25．评审：为确保主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。26．HACCP计划:为确保对影响食品安全的危害实施控制，遵照HACCP原理而制定的书面计划。27．危害分析:收集、分析和评估影响食品安全的危害的信息。28．卫生标准操作程序（SSOP）：具体交待加工者应怎样达到一些卫生要求和规范，并进行必要的记录和监督。29．良好操作规范（GMP）：是在生产过程中，保证产品具有高度安全性的良好生产管理系统。它运用化学、物理学、生物学、微生物学、毒理学和食品工程原理等学科的基础知识，来解决食品生产加工全过程中有关安全卫生和营养等问题，从而保持食品固有的色、香、味、形，提高食品营养效果及价值，排除有害因素，有效地保证食品卫生质量。30．原料：参与产品生产加工的各类可食性材料。31．辅料：用于盛放、包装成品的各种包材、纸箱、胶带等不可食性辅助材料。内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部文件编号NYFS—S文件版次2003—01标题：管理手册文件页码第10页共41页32．产品：过程的结果。包括半成品及成品。33．半成品：指经过完整的生产过程但未包装标示完成之产品。34．成品：指经过完整的生产过程并包