报案综述及斐讯联壁诈骗证据收集

-1-斐讯、联壁联合诈骗报案综述报案人：XXX，19XX年XX月XX日出生，汉族，住XXXXXXX，身份证号码XXXXXX，联系方式XXXXX。被控告人：上海斐讯数据通信技术有限公司，住所地上海市松江区思贤路3666号，法定代表人：李学敏。被控告人：上海联璧电子科技（集团）有限公司，住所地上海市松江区广富林路4855弄91号，法定代表人：侬锦。报案内容：被控告人上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称斐讯）实际控制上海联璧电子科技（集团）有限公司（以下简称联璧）。斐讯通过联璧进行集资诈骗活动，二公司涉嫌集资诈骗，报案人被联璧、斐讯合伙诈骗XXX万元，基本事实如下：2016年5月在京东商城上看到一款有庞大销量的斐讯K2路由器，商品标题写着：京东自营【0元购】。其基本模式是：先付款购买斐讯产品，然后下载一款名为“联璧金融”（开始名为“联币金融”，后来改为“联璧金融”）投资软件，在该APP中输入路由器K码完成激活，一段时间后就会返还购买产品的款项，具体时间从一月至一年不等。京东商城、斐讯官网以及联璧金融都有明确指示：只要投资一定数额和期限的资金，便可免费获得激活更多K码的资格。投资合同和其他条款、官方客服都明确表明斐讯为担保公司。拥有斐讯这么庞大用户群的实体经济公司作担保，相当于吃下一颗定心丸，再加上有京东自营做信用背书，上海国资委占股40%，国资委下属国投公司书记李学敏同志担当斐讯法人代表，-2-前松江金融办倪新建同志担当斐讯监事，各种官方公布的荣誉（“中国互联网行业最具影响力企业”、联壁CEO侬锦当选“互联网行业十大杰出创新人物”等），松江经济技术开发区管委会领导考察联壁并给予高度肯定的报道以及与京东捆绑搭售等，这些都给了广大投资者极大的信心，让广大投资者坚信斐讯和联壁是合法的、有担当的、有实力的、有社会责任感的良心企业。然而，正在此时，联璧金融由于不可知原因（官方说遭受了挤兑，绝不是挤兑，这是一场阴谋），于6月19日开始无法提现。事件发生后，斐讯官方只发布了“对K码返现金额进行兑付”的承诺，广大受害人的活期、定期投资兑付方案只字未提，不仅如此，还把责任撇得一干二净。直到这时受害人才如梦方醒，才知道斐讯联手京东、联壁导演了一场0元购骗局，广大受害人成了骗局中任由切割的韭菜。紧接着斐讯又上线了骏合金信这个与联璧金融类似的理财平台，试图在新平台上以类似套路继续诱导投资者投资，将庞氏骗局进行到底。通过京东我们知道了“斐讯0元购”，通过斐讯的诱导上了联壁贼船，我们是对京东和斐讯的信任才投资联璧金融，结果数千万人已经穷途末路，千万个家庭位于奔溃的边缘。这场庞氏骗局，受害人的代价是惨烈的，因为很多受害人把联壁钱包当做零钱钱包，联壁零钱支持快速赎回、实时到账，很多受害人把全部家当都存入其中，导致倾家荡产、负债累累，还有些受害人患上了严重的抑郁症，这将会引发极大的社会隐患和断层，在如今大环境之下，会对整个中国后续的发展造成极坏的影响。举报斐讯和联壁诈骗理由有三点：-3-一是斐讯公司及其所操控的联璧金融联手以诱导投资方式吸引投资者投资，却在联璧无法提现后，作为担保方的斐讯公司不仅不承诺兑付投资者本息，而且拒绝承认其与联璧之间的关系，从一开始就做好了切割联璧金融的准备，并在遇到事件后有计划的实施一系列动作，试图隐瞒真相。可全天下人都知道斐讯和联壁情深如父子，就像华为手机和荣耀手机的关系一样；二是斐讯利用联壁洗钱，将受害人的钱通过层层切割，最终流向斐讯的口袋，看似神不知鬼不觉，但实际破绽百出。通过工商部门查询到,联壁原始股东有四位，分别是侬锦、陈海东、金伟、韩凌，均与斐讯有密切的关联。现联壁金融法人侬锦早在2009年就是斐讯通信销售中心西南区总经理，其中金伟和斐讯通信合伙开办了上海勃奈电子有限公司（斐讯通信占股19%），金伟与陈海东与斐讯通信一起设立了上海映碧投资有限公司，而金伟、陈海东与韩凌一起和斐讯创办了上海通木投资有限公司。金伟名下的多家公司多有斐讯创始人顾国平的出现。最重要的是,陈海东、金伟名下近60家投资公司都有大量资金流向斐讯旗下的各个分公司。例如：陈海东和金伟通过共同控制的中晢环球控股集团有限公司,将资金输到到四川斐讯通讯数据(控股90%),通过四川斐讯再将资金输入到上海康斐,根据公开报道，斐讯集团通过向上海康斐借资3亿元，举牌投资绿庭投资股票。陈海东、金伟通过名下投资公司向四川斐讯通信、四川斐讯科技、成都一家大能机器人（斐讯旗下公司）、山东以太星球（斐讯旗下公司）投资占比非常高。这些投资公司均为空壳公司,很多已经在工商部门显示异常。与斐讯关系匪浅的这三位股东加起来一共占有联璧-4-科技70%的股权。所以非常确定地说，联璧与斐讯通信是非常重度的关联企业，因此,怀疑从联壁金融创立开始，就是斐讯制定好的骗局，通过“0元购”诱导广大消费者在联壁金融中投资理财，然后将用户理财资金通过陈海东、金伟、韩凌等一些名下的投资公司，将钱输送到到斐讯集团,然后通过股权分割形式,让斐讯和联璧撇开关系,相信只要通过对联壁金融账户资金流向查询,定能发现端倪。即便现在联壁金融已经变更了股东,变成三家空壳投资公司,但三家空壳投资公司在工商部门备案的注册邮箱都为：[e-mail],为斐讯公司内部邮箱。并且这个注册邮箱被用于斐讯创始人顾国平以及联壁原始股东金伟名下的注册公司。因此,可认为此次变更，已经暴露了斐讯集团以非法占有他人财产、虚构事实行为。根据刑法规定,金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虛构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。根据目前掌握的资料，斐讯与联壁已构成金融诈骗，希望公安部门对斐讯进行立案侦查；在联壁金融APP中，活期和定期一共三款产品，无一例外的都涉及到了自融问题。首先是活期理财产品，资金的去向是上海迅恒投资咨询有限公司。这家公司有三个自然人股东：武雪锋、张静和徐锦贤。其中武学锋、徐锦贤与斐讯均有直接联系。-5-通过启信宝查询到讯恒投资的法人代表武雪锋在五家公司有任职，具体见下图。第一家公司股东为自然人谈用刚和上海斐讯数据通信技术有限公司；第二和第五家公司为武学锋分别于联币金融的股东金伟、韩凌合资成立；第三家公司为上海联璧电子科技有限公司的关联公司。徐锦贤则直接就是上海斐讯数据通信技术有限公司的董事。-6-联币金融平台还有两款定期理财产品中，介绍中虽未提及公司名称，但公司简介却和活期理财产品的介绍是一样的，具体见下图：除了名字外，与活期产品的公司介绍一模一样，也就是说，联币金融从投资者中手中拿到的钱都流向了一家与联璧科技以及斐讯通信有着密切联系的公司——迅恒投资，再由迅恒投资进行投资，而这已经属于严重的自融行为。这当然不是巧合，仅凭借这个还不能断定资金的最终去向就是斐讯通信，但联币金融借款方和担保方信息能看出端倪：经过多方比对和查找，借款方为上海红帽信息技术有限公司，而担保方就是斐讯通信。而红帽信息的工商资料显示，在2015年1月之前，红帽信息的控股方为斐讯通信，法人代表则是斐讯通信的创始人顾国平。三是联壁已经被警方立案侦查，相关资产和服务器数据都被冻结，而还有人在暗地操作联壁服务器，篡改里面的数据，销毁证据。不仅如此，联壁大楼招牌都被拆掉了，还重新做了装修，究竟是谁在销毁证据、掩盖事实？中国是法制社会，相信中央政府不会让骗子肆无忌惮骗走老百姓的血汗钱。-7-最后再说京东，京东与斐讯签了战略合作协议，京东在销售斐讯“0元购”产品时，明知道其背后是理财产品，却没有对所有购买这款产品的人给予足够的风险提醒，还慷慨地送上了“京东自营”标签。消费者去京东买东西，相信的就是京东所营造的「正品」和「值得信赖」的形象，所以在购得斐讯“0元购”产品后，会认为将这款产品将得到来自京东的保障。所以京东实际上为斐讯和联壁金融的理财产品做了信用背书，也应承担起相应的法律责任。根据最高人民法院2010年12月13日《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，只要客观行为属于非法吸收或者变相吸收公众存款，并具有非法占有目的，就以集资诈骗罪论处，根据上述司法解释，使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为以非法占有为目的:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。结合联璧和斐讯之间种种的行为，可以合理怀疑二者之间存在联系，-8-应该从联璧合作的第三方平台入手，调查其资金流转的交易对手信息，从而判断斐讯和联璧的真实关系。从上述司法解释本案中联璧集资的行为涉嫌构成集资诈骗，同时斐讯亦难辞其咎。若斐讯和联璧有直接牵连关系，那么可以直接认为斐讯与联璧合谋进行诈骗，应当承担退赔以及承担相应的法律责任。若斐讯和联璧如现在斐讯单方声明一致，只是合作关系，管理上并无任何瓜葛，那么斐讯零元购活动的激活规则明显有引导受害人向联璧投资的意图，从法律层面来说，其行为客观上对联璧集资诈骗提供了帮助，且结合二者之前合作的经过来看，斐讯对联璧从事什么业务是明显知情的，根据上述司法解释,明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，以相关犯罪的共犯论处。其依旧会被以共犯论处。综上，斐讯通过联璧进行集资诈骗活动，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，对全国众多投资者造成损失，故报案人特此提出控告！希望公安机关能够及时调查处理！-9-京东、斐讯、联壁联合诈骗举证一、京东诱导受害人投资及京东与斐讯合作诈骗证明-10--11-注：京东官方客服诱骗受害人购物承诺证据。-12--13--14--15--16-注：京东与斐讯签订战略合作协议，京东充当幕后推手角色，实行捆绑搭售证据。-17-注：斐讯0元购打上“京东自营”的标签，利用受害人对京东平台的信任，大肆推广，欺骗消费者落入庞氏骗局圈套证据。-18-注：京东618斐讯产品销量证据。-19-二、中国三大运营商诱导受害人0元购骗局证明-20--21-三、斐讯官方诱导受害人在联壁投资理财证明-22-注：斐讯官网要求在“联壁金融”投资理财才能激活斐讯产品K码证据。-23-注：需要投资理财才能激活K码，斐讯及联壁对本次活动拥有最终解释权。-24-四、斐讯和联壁关系证明注：不管斐讯如何从法律上做层层切割，全国所有受害人都非常清楚斐讯与联壁就是“相亲相爱一家人”。-25-注：联壁法人侬锦在微博上称呼斐讯创始人顾国平先生为“东家”，两者之间的关系不言而喻。-26--27-注：斐讯与联壁“暧昧关系”证据。注：斐讯股东架构关系，联壁充当输送“糖衣炮弹”证据。-28-注：联壁担保方是斐讯，上海国资委占股斐讯40%。-29--30-注：广大受害人要求立案斐讯，查明斐讯与联壁内部复杂关系，查明斐讯与国资委、金融办的关系，并告知天下受害人的资金流向。7月2号松江警察殴打受害维权人，天理何在？请中央政府、中纪委为我们可怜的老百姓做主。我们相信党、相信政府、相信人民警察、相信公道自在人心。-31--32-注：斐讯委托上海讯恒对联壁金融资金债务出具《担保函》。-33-注：斐讯本息担保。-34-注：斐讯负责0元购活动，联壁负责推广，联合诈骗。-35--36-注：联壁（之前叫联币）官方客服明确指斐讯负责保本保息赔付。-37-注：联壁官网明确指出：采用第三方资金托管机制，如出现融资方逾期，联壁科技承诺偿还本息。-38--39--40--41--42--43--44-注：联壁出事当天，第一时间赶到现场安抚受害人的不是联壁法人代表侬锦，而是是斐讯CEO王佳彬和副总潘大明总裁。侬锦去了哪里？他19号带着60斤的行李就跑路了，这明显是场有预谋的骗局。斐讯和联壁都知道是一家