某房地产公司权责手册V4.5

说明一、目的：三、符号说明：RASI角色●组织、起草：一般指负责文件、成果起草的部门，如果出现多个该符号表示几个部门同时起草R○上报：指向上级部门上报的待采取管理行为或动作的文件R◇会签：是指待采取管理行为或动作的文件内容涉及其他部门职权范围且依照管理流程必须由这些部门对文件内容出具意见，主责部门要与这些部门进行协商协作。这些部门的负责人要对文稿内容进行审核，并通过签字方式表示该部门：1）同意文稿内容，2）同意该文件向下一个流程流转；通常会签部门是同级相关部门A◆评审：是指出现多个待采取管理行为或动作的管理对象时，依照管理流程必须由评审部门通过对管理对象进行评价与审核，共同致力于在评审部门之间达成统一的取舍意见或决议的管理活动。主责部门要与评审部门进行协商协作，这些部门的负责人要对管理对象出具具体的评审意见；通常评审部门是上一级相关管控部门。一般为线下操作，并在发起正式审批之前执行。S■交底：一般某个部门对其它部门就某事项的详细说明I□参与：是指待采取管理行为或动作的文件内容涉及该部门职权范围且依照管理流程必须由这些部门参加管理的管理活动。一般与●组织、起草配合使用R△知会：不参与具体审核，但需知道并了解该项事情，并附文件。一般用于审批通过后再知会I▲报备：意同知会，但多用于下级部门向上级部门报备。一般用于审批通过后再报备I➊流程第一步，表示发起A②……⑨依顺序发起/审核/审批：表示审核/审批顺序，符号相同表示在某一环节可有多个部门同时审批，以提高效率A√批准：最终批准A1、根据集团管控的需要，界定项目公司和平台公司各部门的权责分工及管控流程，包括事项经办、会签、审核及最终审批角色二、具体说明：1、本授权手册与业务流程、表单相对应，如有修改，相关文件需对应修改。2、授权流程按照最高流程环节会签原则：如同一人有一次以上流程环节，原则上仅保留该人最高层级环节以避免重复流程，若该人参与的审核、审批环节涉及到平台公司和项目公司两个层面，则保留最后审批角色环节。3、授权手册中涉及到“备案”、“抄送”的事项，如无特别说明，由主责部门负责。4、如项目公司因实际需要，本授权手册内容经集团相关部门（集团办公室和对应部门）同意并备案后，可进行相应修改调整。5、各部门原则上以部门负责人为审核/审批人，若因实际需要，在不影响审批效率的情况下,经部门负责人及集团办公室同意后，可在本部门环节增加必要的审核人员。或由部门负责人直接授权部门内部人员为其代表行使部门负责人权限，但此等授权将不减少或免除部门负责人在本手册中的任何责任。平台公司项目公司综合管理部项目发展部客户服务部营销管理部商业管理部设计管理部工程管理部项目部成本管理部采购管理部物业管理部财会部（含QS）法务部IT部营销分管领导(兼）成本分管领导采购分管领导商业/物业分管领导(兼工程分管领导设计分管领导(兼）投资分管领导招标工作小组财务分管领导项目公司负责人投资发展部人力资源部设计管理部营销管理部商业管理中心客户服务部物业管理部工程管理部成本管理部招采管理部集团办公室财会部法务部技术助理副总裁营销副总裁设计分管领导投资战略决策委员会招采决策委员会营销专业委员会风险内控委员会薪酬绩效委员会CFOCEO香港财务部集团投委会董事长/董事会1目标成本1.1预算编制与审批（可研成本测算/投资匡算/设计概算/扩初概算/施工图预算）各阶段项目成本测算1.1.1可研成本测算(拿地前）/投资匡算（设计前）《文件/事项类审批表》成本测算表投资发展部/财务部●➊□□②◆③√1.1.2设计概算（施工图前）《文件/事项类审批表》成本测算表成本管理部□●➊□②③√1.1.3施工图预算《文件/事项类审批表》成本测算表成本管理部□□●➊□△②△③□④□▲⑤▲√1.2目标成本的编制与审定《文件/事项类审批表》项目目标成本成本管理部□□●➊□△②△③▲□④□▲⑤◆▲⑥⑦√1.3目标成本动态调整《文件/事项类审批表》《目标成本调整申报表》成本管理部□□●➊□△②△③▲□④□▲⑤◆▲⑥⑦√1.4年度开发预算编制与调整《文件/事项类审批表》年度开发预算表成本管理部□□●➊□△②③④▲□⑤□▲⑥⑦√2责任成本2.1责任成本的编制与审定《文件/事项类审批表》项目各部门责任成本成本管理部▲□□□●➊□□□②▲√2.2《责任成本控制责任书》的签发《文件/事项类审批表》项目各部门责任成本成本管理部△△△△△△△②△△△△③●➊▲④▲√3资金计划项目《工程款年度、季度资金预算及支付计划》《文件/事项类审批表》成本管理部□□●➊□□②③④▲□⑤□▲⑥⑦√项目《工程款月度资金预算及支付计划》《文件/事项类审批表》成本管理部□□●➊□□②③√▲▲▲▲▲▲▲▲4核价与结算管理4.1设计限额的标准制定及指标选取设计限额标准与指标《文件/事项类审批表》成本管理部/设计管理部△△△△△△△②●➊√③4.2招标限价招标限价《文件/事项类审批表》成本管理部■■■■△■●➊▲②▲√甲供/甲指乙供材料的核价（非集采）《工程材料核价单》《文件/事项类审批表》成本管理部□□□●➊□②②△△③√▲▲▲▲甲供/甲指乙供材料的核价（集采）《工程材料核价单》《文件/事项类审批表》成本管理部□□□●➊□②②△△③④▲▲⑤⑥▲√4.4平台公司主责的合同结算及后评估（工程类500万以上，材料设备类500万以上，集中采购)《结算审批表》《后评估报告》成本管理部△□●➊□□②③④▲⑤⑤⑥⑦√4.5项目公司主责的合同结算及后评估（工程类500万以下，材料设备类500万以下）《结算审批表》《后评估报告》成本管理部△□●➊□□②③√▲▲▲▲▲▲▲▲4.6直接委托/竞争性谈判类合同结算及后评估《结算审批表》《后评估报告》成本管理部□●➊□□②③④▲⑤□⑥⑦√4.7销售设施类：仅限售楼处、样板房硬装及材料设备等建安工程与采购合同结算及后评估（结算金额大于100万）《结算审批表》《后评估报告》成本管理部②□●➊□□④③⑤⑥□▲⑦□⑧▲⑨√4.8同上，（结算金额小于等于100万）《结算审批表》《后评估报告》成本管理部②□●➊□□④③⑤√▲▲▲▲▲▲▲▲销售设施类：仅限售楼处、样板房软装（包括家具、灯具、布艺等）合同结算及后评估（结算金额大于100万）《结算审批表》《后评估报告》成本管理部②□●➊□□④③⑤⑥□▲⑦□⑧▲⑨√同上，（结算金额小于等于100万）《结算审批表》《后评估报告》成本管理部②□●➊□□④③⑤√▲▲4.10销售设施类：仅限售楼处、样板房室外总体工程（包括园林、景观、临时营销硬件等）合同结算及后评估（结算金额大于100万）《结算审批表》《后评估报告》成本管理部②□●➊□□④③⑤⑥□▲⑦□⑧▲⑨√4.11同上，（结算金额小于等于100万）《结算审批表》《后评估报告》成本管理部②□●➊□□④③⑤√▲▲▲▲▲▲▲▲5成本数据库5.1造价指标数据库《文件/事项类审批表》成本管理部□△△▲➊▲②▲√5.2综合单价数据库《文件/事项类审批表》成本管理部□△△▲➊▲②▲√成本管理权责表符号说明：●组织、起草○上报◇会签◆评审■交底□参与△知会▲报备➊发起审批②……⑨依顺序审核√批准序号批准内容审批文件主责部门项目公司平台公司集团授权/备注说明3.1工程类资金预算与支付计划4.34.9符号说明：●组织、起草○上报◇会签◆评审■交底□参与△知会▲报备➊发起审批②……⑨依顺序审核√批准平台公司项目公司综合管理部项目发展部客户服务部营销管理部商业管理部设计管理部工程管理部项目部成本管理部招采管理部物业管理部财会部法务IT部营销分管领导(兼）成本分管领导采购分管领导商业/物业分管领导(兼）工程分管领导设计分管领导(兼）投资分管领导招标工作小组财务分管领导项目公司负责人投资发展部人力资源部设计管理部营销管理部商业管理中心客户服务部物业管理部工程管理部成本管理部招采管理部集团办公室财会部（含QS）法务技术助理副总裁营销副总裁投资发展副总裁商业管理副总裁行政副总裁设计分管领导投资战略决策委员会招采决策委员会营销专业委员会风险内控委员会薪酬绩效委员会CFOCEO香港财务部集团投委会董事长/董事会1供应商管理1.1集团供应商清单的建立与维护《工程及材料设备类入库审批单》及相关附件（资格预审报告/考察报告）、《文件/事项类审批表》招采管理部□□□□□□□□□□□□△②□□□□□□□□□●➊□□□②▲√1.2材料技术标准数据库、材料单价数据库的建立与维护《文件/事项类审批表》招采管理部□□□□△△②□□□□□●➊②▲√1.3战略合作伙伴入围资格确认与考察《文件/事项类审批表》《战略合作伙伴入围资格评审表》招采管理部□□□□□□□□□□□□△△□□□□□□□□□●➊□□□②◆▲√1.4战略合作协议谈判与确定《合同审批表》《战略采购协议》招采管理部□□□□□□□□□□□□△△□□□□□□□□□●➊□□□②◆③√年度集团供应商履约评估《文件/事项类审批表》《供应商履约评估表》招采管理部□□□□□□□□●➊②▲√年度项目供应商履约评估《文件/事项类审批表》《供应商履约评估表》招采管理部□□□□□●➊□□②③√▲▲▲▲▲▲▲▲√2招采计划《项目工程、材料设备招标采购需求总体计划》《文件/事项类审批表》工程管理部➊△△②△③④▲▲⑤▲√《项目工程、材料设备招标采购需求年度计划》《文件/事项类审批表》工程管理部➊△△△△②△③④▲▲⑤▲√《项目工程、材料设备招标采购需求月度计划》《文件/事项类审批表》工程管理部➊△△②△√▲▲《项目招标采购总体计划》《文件/事项类审批表》招采管理部□□□□➊△△②△③▲▲④▲▲⑤◆▲√《项目年度工程招标采购计划》《文件/事项类审批表》招采管理部□□□□➊△△②△③▲▲④▲▲⑤◆▲√《项目月度工程招标采购计划》《文件/事项类审批表》招采管理部□□□□➊△△②△√▲▲▲▲▲▲3招投标管理3.1基准合约规划基准合约规划、《文件/事项类审批表》成本管理部招采管理部△△△△△△△△□□□□●➊□□➊②▲√3.2项目合约规划《项目合约规划》《文件/事项类审批表》成本管理部招采管理部□□□□□●➊□□②②△③■■■■④④⑤▲√投标入围名单审核、《文件/事项类审批表》招采管理部▲□□●➊□➊②◆③√招标文件（含合同初审）、《文件/事项类审批表》招采管理部▲□□●➊□➊②◆③√标底编制及审核、《文件/事项类审批表》成本管理部●➊②√评标/定标报告、《文件/事项类审批表》招采管理部▲□□●➊②◆③√中标通知书的申请与签发、《文件/事项类审批表》招采管理部●➊□➊②③√投标入围名单审核、《文件/事项类审批表》招采管理部□□●➊□➊②③④▲□□□⑤⑥◆⑦√招标文件（含合同初审）、《文件/事项类审批表》招采管理部□□●➊□➊②②③④▲□□□⑤⑥◆⑦√标底编制及审核、《文件/事项类审批表》成本管理部●➊②③□④√评标/定标报告、《文件/事项类审批表》招采管理部□□●➊②③④▲□□□⑤⑥◆⑦√中标通知书的申请与签发、《文件/事项类审批表》招采管理部△△●➊△△②③√▲▲▲投标入围名单审核、《文件/事项类审批表》招采管理部□□●➊□□➊②◆③√▲▲▲▲▲▲▲▲招标文件（含合同初审）、《文件/事项类审批表》招采管理部□□●➊□□➊②②◆③√▲▲▲▲▲▲▲▲标底编制及审核、《文件/事项类审批表》成本管理部●➊②√▲评标/定标报告、《文件/事项类审批表》招采管理部□□●➊②◆③√▲▲▲▲▲▲▲▲中标通知书的申请与签发、《文件/事项类审批表》招采管理部●➊②③√▲▲▲▲▲▲▲3.6直接委托/竞争性谈判定标工程(垄断行业、不满足招投标条件、金额小于30万)免招标申请报告、评标/定标报告、《文件/事项类审批表》招采管理部□□●➊□□➊②②③√▲▲▲▲▲▲3.7乙供材料认质、认价《乙供材料认质审批单》、《文件/事项类审批表》招采管理部□□□➊□②②②△√▲▲▲▲▲▲▲▲4合同管理4.1合同样本/范本数据库的建立与维护《文件/事项类审批表》招采管理部□□□□□□△△□□□□□●➊□➊②▲√3.3集团的工程材设招标（泰国，香港总部另有规定的