同仁堂公司治理报告

北京同仁堂股份有限公司治理报告一、公司治理结构基本情况•北京同仁堂股份有限公司是家族企业，20世纪90年代的同仁堂和当时许多国企一样，遭遇了在计划经济体制向市场经济体制转轨过程中的困境：库存结构不合理，市场经营混乱，而财务方面更是债台高筑，贷款高达7.8亿，欠银行利息4000万元，资产负债率达到77.4%，此时银行已不再提供贷款业务，更要把以前的贷款追回。于1997年7月，同仁堂在上海证券交易所上市，股票上市共募集可用资金34248.56万元。2000年3月，以北京同仁堂股份有限公司为主要发起人，联合集团公司及其他六家有相当实力的发起人共同组建成立了北京同仁堂科技发展股份有限公司。同年10月，在香港联交所创业板上市，募集资金23878.4万港元。•同仁堂现任总经理是刘向光，他来自于企业内部，但不是家族企业的成员，历任北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂药材公司（筹备组）经理兼中国北京同仁堂集团公司北城批发部经理，北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席及北京同仁堂股份有限公司副总经理，于2015年2月2日被聘任为公司总经理，年薪50.8万元，未持有公司股票或股票期权。现任董事会成员情况如下：姓名公司职务担任董事的时间薪酬(万元)持股数(万股)梅群董事长2002.09.27-9.32丁永玲副董事长2009.06.27--高振坤董事2009.06.27127.00-顾海鸥董事2003.05.29--冯智梅董事2009.06.2750.80-张荣寰董事2009.06.27--陆建国董事2014.06.16--张洪魁独立董事2013.06.214.00-钱忠直独立董事2013.06.214.00-詹原竞独立董事2009.06.278.00-孙燕红独立董事2009.06.278.00-二、公司经营者与股东•同仁堂股份有限公司的股东一般采取取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式行使表决权，而且均参加过股东大会。•北京同仁堂股份有限公司原总经理高振坤，自06年底担任股份公司总经理以来，面对严峻的经营形势，迎难而上，带领全体干部职工一手抓经营模式的深入探索和改革，使市场秩序得到规范，企业的内控力得到增强。从担任总经理后，股份公司销售收入、利润连续两年得到增长，截至07年底，股份公司销售收入达到12.16亿元，比上年增长11%，利润总额达到2.09亿元，比上年增长49%。•面对医药市场改革的不断深入，价格政策对产品销售的影响日益显现，原料药材的市场价格不断攀升等困难局面，他按照集团公司、董事会提出的经营销售原则，审时度势，果断决策，从经营原则抓起，将集团公司提出工作要求作为经营企业的必要准则，使股份公司的应收账款逐年下降，现金流水平逐年提高，经营质量得到了有效保证，扭转了公司被动的经营局面，实现了恢复性增长。在品牌管理年中，高振坤更是把经营品牌放在了第一位。一方面从组织、制度上提供保证，，另一方面按照集团公司的要求，坚决叫停和回收代理品种，治理了违规广告，有力地维护了同仁堂品牌和无形资产。股东通过给经营者高报酬来激励经营者。三、公司与债权人•公司存在公开交易的债务，最大的债权人是银行，2014年度资产负债率为33.22%，长短期负债比率为32.40%。•依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定，对信用档案中依法采集的信用信息按照统一标准计算：•质量检查2条风险信息记录、合率99.5%；•行政处罚2条风险信息记录、良率75.0%；•媒体评价信息0条风险信息记录、良好率-%；•市场实名反馈有0条投诉信息、好评率-%。四、公司与金融市场•市场主要通过网上数据库、专业网站、企业展览等方式获得关于公司的信息，2015年3月25日公司股票的交易量是30.40万股，交易额是9.17亿元，交易价格最高27.3元/股，最低25.78元/股。首次发行股票价格是7.08元，现在涨停在28.94元，涨了21.86元。五、公司与社会•有“专供御药”、“药王”之称的同仁堂创办于清康熙年间，创办人姓乐。清雍正元年同仁堂开始供奉御药房用药，享受皇封特权，历经八代皇帝，长达一百八十八年。连皇帝、后妃吃的药也是同仁堂制作的，同仁堂多次为宫内办药，都先由太医院奏明皇帝，再下圣旨到全国各地，命令各地将上好的药材上贡送到北京。为了获得社会舆论的赞誉，同仁堂十分注重开展各种公关活动，树立乐善好施的企业文化形象。例如每当京城会试期间，同仁堂总要向应考举子赠送四季应时药品，这些举子考中后做了大官，自然少不了照顾同仁堂的买卖，或为同仁堂提供特权，或为同仁堂介绍主顾。每年夏天同仁堂则向穷人发放一些治疗预防中暑的药。•1989年，国家工商局将全国第一个“中国驰名商标”称号授予了同仁堂，使同仁堂成为迄今为止在全国中医药行业惟一取得“中国驰名商标”称号的企业。•20世纪80年代末，同仁堂与北京人艺合作拍摄了六集电视连续剧《同仁堂的传说》在全国播出，1993年北京同仁堂史正式出版发行1996年同仁堂与北京京剧院共同创作的京剧《风雨同仁堂》先后演出一百多场，受到普遍赞誉，获“五个一工程奖”后与北京音像文化出版社共同投资拍摄了22集电视连续剧《大清药王》，在全国播出后反响良好。这些对外宣传宣传了同仁堂形象。•北京同仁堂股份有限公司以同仁为名，行同仁之事，是同仁堂的目标和宣传重点。创业者尊崇“可以养生，可以济世者，惟医药为最”，把行医卖药作为一种济世养生、效力于社会的高尚事业来做。同仁堂不管炮制什么药，都是该炒的必炒，该蒸的必蒸，该炙的必炙，该晒的必晒，该霜冻的必霜冻，必须严格按方操作。代顾客煎药是药店的老规矩，从未间断。1985年，当时每煎一副药就要赔5分钱，但药店为方便群众，把这一服务于民的做法坚持了下来。•经过多年经营，同仁堂主要产品在患者中享有很好的口碑，形成了年销售规模超亿的一线产品和超千万的二线产品集群。谢谢！