【标 题】关于发送《检查处理违反外汇管理案件程序

附件二：法律文书统一格式格式一：国家外汇管理局__________分局立案报告当事人的基本情况：案由：案情：调查计划：报告人报告日期年月日领导批示注：当事人的基本情况包括：当事人姓名、性别、住址（或工作单位）或者当事单位的名称、地址及法定代表人姓名。案情应包括：线索来源、情节、案件性质、法律依据等。格式二：国家外汇管理局__________分局调查笔录时间地点姓名性别联系电话单位职务被调查人：调查人：记录人：格式三冻结通知书__________________：（被冻结单位开户行名称）我局现正调查____________________________________（被冻结单位）_________________________________________________（违法性质）的案件，为防止其转移违法款项，根据《违反外汇管理处罚施行细则》第十一条规定，现决定对__________________________________________________（被冻结单位名称）开立在你处的______________________________账号内的违法款项（冻结币种）__________元，予以冻结，冻结期限为__________月，冻结日期从接到通知书之日起计算。请予协助。特此通知国家外汇管理局分局（分局印章）年月日注：本通知书一式三份，一份交被冻结单位开户行，一份交被冻结单位留存，一份由办案局留存。格式四：国家外汇管理局__________分局结案报告当事人的基本情况:报告内容:报告人报告日期年月日当事人陈述理由处领导意见局领导意见注：当事人的基本情况包括：当事人姓名、性别、住址（或工作单位）或者当事单位的名称、地址及法定代表人姓名及联系电话等。报告内容应包括：案情、案件性质、法律依据及处理意见。格式五（之一）国家外汇管理局分局[]汇管字第号处罚决定书当事人姓名：性别：住址：（或工作单位）（案件事实、处理理由、法律依据、处罚内容及其它要求。）当事人如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起15日内，向上一级外汇管理机关申请复议。（或在收到处罚决定书之日起3个月内向人民法院提起诉讼。）国家外汇管理局分局（盖章）年月日注：本格式系指对个人的处罚决定书的制作。“或......”系指不是依据《细则》所作的处罚决定书。格式五（之二）国家外汇管理局分局[]汇管字第号处罚决定书单位名称：地址：法定代表人：职务：（案件事实、处理理由、法律依据、处罚内容及其它要求。）当事人如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起15日内，向上一级外汇管理机关申请复议。（或在收到处罚决定书之日起三个月内向人民法院提起诉讼。）国家外汇管理局分局（盖章）年月日注：本格式是对单位的处罚。“或......”指不是依据《细则》所作的处罚决定的。格式六国家外汇管理局__________分局送达回证受送达人送达文件名称送达文件文号受送达人收到日期年月日受送达人签字或盖章备注见证人签字送达人签字格式七强制扣款通知书__________________:（被扣款单位开户行名称）我局以____________________（文号）文对____________________________________（被扣款单位）作出了处罚决定（或复议决定），因____________________________________（当事单位）拒不执行，现根据《违反外汇管理处罚施行细则》第十一条及中国人民银行银发[1991]191号文的规定，现决定对____________________________________（当事单位）开立在你处的____________________________________账号内的（扣款币种）_________元，予以强制扣款，请将_____________元人民币划入我局在_______________________（开户行）开立的罚没款账户，账号：__________________请予以协助。特此通知。国家外汇管理局分局（盖章）年月日注：本通知书一式三份，一份交当事单位，一份交当事单位的开户行，一份由承办局自己留底。格式八（之一）强制执行申请书__________________人民法院：我局对__________________________以（文）作出了处罚决定（或复议决定），当事人拒不执行，依据____________________________________有关规定，特申请你院协助予以强制执行，有关情况如下：被申请人：姓名：性别：住址：（或工作单位）申请人：国家外汇管理局分局地址：法定代表人：职务：联系电话：（强制执行的申请理由、法律依据、强制执行的具体内容）国家外汇管理局分局（盖章）年月日注：1、本格式是对个人的强制执行；2、强制执行的具体内容包括申请执行的罚没款项的金额、申请强制执行分局的账户等内容。格式八（之二）强制执行申请书__________________人民法院：我局对_________________________（被申请单位名称）以（文号）作出了处罚决定（或复议决定），当事人拒不执行，依据有关规定，特申请你院协助予以强制执行，有关情况如下:被申请人：（被申请单位名称）地址：法定代表人：职务：联系电话：申请人：国家外汇管理局分局地址：法定代表人：职务：联系电话：（强制执行的申请理由、法律依据、强制执行的具体内容）国家外汇管理局分局（盖章）年月日注：1、本格式是对单位的强制执行。2、强制执行的具体内容包括申请执行的罚没款项的金额、申请强制执行分局的账户等内容。格式九复审调卷通知书国家外汇管理局__________________分局：兹有你局_________汇管_______字第______号处罚（复议）决定书中存在______________________________________________________的问题，我局决定对该案进行复审，请你局将案件的全套材料寄送我局_____________________处。特此通知。国家外汇管理局分局（盖章）年月日注：本通知书仅限于上级外汇管理机关对下级外汇管理机关已处理案件的复审。格式十（之一）国家外汇管理局分局[]汇管字第号复审决定书当事人姓名：性别：住址：（或工作单位）（案件的事实、复审纠正的理由及法律依据、复审纠正的内容及其它应说明的事项。）本复审决定书自文到之日起即属生效，如对本决定书不服可在文到之日起１５日内，向上一级外汇管理机关申请复议（或在文到之日起三个月内向人民法院提起诉讼）。国家外汇管理局分局（盖章）年月日注：本格式是对个人已处理案件的复审。“或......”指不是依据《细则》所作出的复审决定。本复审决定书需有一份交当事单位，一份抄报上一级外汇管理机关，其它份由作出复审决定书的外汇管理机关留存。如是上级外汇管理机关直接作出的复审决定书，还需抄送原作出处罚决定的外汇管理机关。格式十（之二）国家外汇管理局分局[]汇管字第号复审决定书当事人姓名：地址：法定代表人：职务：（案件的事实、复审纠正的理由及法律依据，复审纠正的内容及其它应说明的事项。）本复审决定书自文到之日起即属生效，如对本决定书不服可在文到之日起１５日内，向上一级外汇管理机关申请复议（或在文到之日起三个月内向人民法院提起诉讼）。国家外汇管理局分局（盖章）年月日注：本格式是对已处理单位案件的复审。“或......”指不是依据《细则》所作出的复审决定。本复审决定书需有一份交当事单位，一份抄报上一级外汇管理机关，其它由作出复审决定书的外汇管理机关留存。如是上级外汇管理机关直接作出的复审决定书，还需抄送原作出处罚决定的外汇管理机关。格式十一（之一）国家外汇管理局分局[]汇管简字第号处罚决定书当事人姓名：性别：住址：（或工作单位）（案件的事实、法律依据、处罚内容及其它要求。）当事人如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起１５日内，向上一级外汇管理机关申请复议。（或者收到处罚决定书之日起三个月内向人民法院提起诉讼。）局领导签字处领导签字经办人签字国家外汇管理局分局（盖章）年月日注：本格式适用于对个人的处罚。“或......”指不是依据《细则》所作出的处罚决定。本格式一式四联，此联为分局留底用，其它三联省略各级签字一栏，即同其它处罚决定书一致。格式十一（之二）国家外汇管理局分局[]汇管简字第号处罚决定书当事人：（当事单位名称）地址：法定代表人：职务：（案件的事实、法律依据、处罚内容及其它要求。）当事人如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起１５日内，向上一级外汇管理机关申请复议。（或者收到处罚决定书之日起三个月内向人民法院提起诉讼。）局领导签字处领导签字经办人签字国家外汇管理局分局（盖章）年月日注：本格式适用于对单位的处罚。“或......”指不是依据《细则》所作出的处罚决定。本格式一式四联，此联为分局留底用，其它三联省略各级签字一栏，即同其它处罚决定书一致。