质量手册(15版)

11范围1.1总则本《质量手册》依据GB/T19001-2016和GJB9001C-2017标准的要求，确立了本公司质量方针、质量目标和质量管理体系的范围，表述了质量管理体系过程之间的相互关系，对内用于产品开发、生产和服务的全过程质量管理和质量控制，对外用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和相关的法律、法规要求的产品。通过质量管理体系的有效运作，旨在不断增强顾客满意。1.2应用本《质量手册》适用于公司承担的航空、航天、舰船等军用产品机械加工零部件的生产和服务，也适用于外贸及民用产品的高精密加工和配套。本公司机械加工产品均依据顾客提供的设计图样等技术文件,标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”除8.3.7“新产品试制”外，其余要求不适用；公司加工方法均为机械加工，无特殊过程，标准8.5.1f）条款要求不适用；同时，公司的产品中不包括软件产品，标准中涉及软件产品的要求不适用。2规范性引用文件下列引用文件对本《质量手册》的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语GJB9001C-2017质量管理体系要求GJB190特性分类GJB571不合格品管理GJB841故障报告、分析和纠正措施系统GJB907产品质量评审GJB908首件鉴定GJB909关键件和重要件的质量控制GJB1269工艺评审GJB1405装备质量管理术语GJB1710试制和生产准备状态检查GJB3206技术状态管理3术语和定义本手册采用GB/T19000界定的术语和定义。本手册军用产品特殊要求采用GJB1405中界定的术语和定义。4组织环境4.1理解组织及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。具体见《环境分析控制程序》（HC.QP.01-2017)24.2理解相关方的需求和期望公司确定的相关方及其需求和期望：a）公司所有者：盈利，提高社会影响力；b）顾客：按时保质保量提供给顾客所需的产品和服务；c）外部供方：按时保质保量提供给公司所需的产品和服务；d）员工：获得经济收入和实现自我价值；e）政府及监管部门：遵守法律法规和各项规章制度；f）合作伙伴：实现共赢；g）竞争对手：争取更大的市场。公司在经营及日常体系运作中对这些相关方及其需求等相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。相关监视和评审结论作为管理评审的输入。4.3确定质量管理体系的范围公司根据目前内外环境和影响因素及相关方的要求，确定了质量管理体系的边界和适用性。本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所，包括市场部、生产部、技术部、质量部、经理部、财务部等部门。本公司机械加工产品均依据顾客提供的设计图样等技术文件,标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”除8.3.7“新产品试制”外，其余要求不适用；公司加工方法均为机械加工，无特殊过程，标准8.5.1f）条款要求不适用；同时，公司的产品中不包括软件产品，标准中涉及软件产品的要求不适用。4.4质量管理体系及其过程本公司以七项质量管理原则为指导，依据GB/T19001-2016和GJB9001C-2017国家军用标准，编制了质量管理体系文件，质量管理体系的范围覆盖了公司产品的实现过程、支持过程和管理过程。本公司承诺按GB/T19001-2016和GJB9001C-2017国家军用标准的要求管理这些过程。本公司在建立、运行质量管理体系过程中采用了PDCA模式：P──策划：根据顾客要求和质量方针，为提供结果建立必要的目标和过程。本公司编制了包括质量手册、14个程序文件、第三层次作业文件的质量管理体系文件，质量管理体系文件描述了质量管理体系过程之间的关系，规定了过程的控制方法。D──实施：为实施过程，本公司配备了充分的资源，以支持质量管理体系过程的运行和监视。C──检查：根据质量方针、质量目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。本公司的《质量手册》9.1宏观规定了各过程监视测量的责任和方法，14个程序文件中每个文件的第6章都规定了相关过程形成的成文信息。A──处置：采取措施，以提高绩效。本公司的《质量手册》10条宏观规定了持续改进过程，《改进控制程序》规定了改进切入点的识别，改进的流程和改进结果验证，可以指导本公司规范地进行质量管理体系及其过程的持续改进。本公司承诺接受顾客的质量监督。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则总裁通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：a）对质量管理体系的有效性负责；b）制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境相适应，与战略方向相一致；c）将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程；3d）促进质量体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；e）识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；h）推动改进；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责；K）确保公司内质量管理部门独立行使职权；1)对最终产品和服务质量负责；m)确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息；n)建立诚信管理制度,确保公司质量诚信。5.1.2以顾客为关注焦点在总裁领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意；d)建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度。5.2方针5.2.1制定质量方针总裁制定、实施和保持质量方针。质量方针的原则：a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；b）为制定质量目标提供框架；c）包括了满足适用要求的承诺；d）包括了持续改进质量管理体系的承诺。5.2.2沟通质量方针公司在质量手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时，视情向相关方说明公司质量方针。5.3组织的岗位、职责和权限为有效的实施质量管理，确保相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解，公司确定了组织结构(见附件1)，总裁对职责及权限进行了分配，制定了各职能部门质量职能分配表(附件2)。5.3.1总裁职责a）执行董事会决议，负责公司的经营方针目标决策的落实和全面管理工作。进行公司经营战略决策，主持制定公司的经营计划（短期、长期），并组织实施、检查、评价、考核目标完成情况。b)对外承担质量法律责任，对公司贯彻与产品质量有关的国家法律法规负责。拟定公司的组织机构，经董事会批准执行，决定各职能部门负责人的任免及部门的职责和权限，保证公司组织机构设置、人员配备、资源落实，并对此负责。c)主持制定、批准签发公司质量方针、质量目标，并采取措施使全体员工理解、实施。颁布质量手册、程序文件，对质量管理和最终产品质量以及质量管理体系的策划、建立、实施、持续改进负责。d)利用各种形式向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保顾客要求得到满足，并增强顾客满意，确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。4e)主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况，保证质量管理体系的正常、有效运行。f)确保质量管理部门独立行使职权，负责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行。5.3.2副总裁职责执行董事会决议，协助总裁完成全面管理工作。5.3.3市场副总经理职责协助总裁主管市场部，其主要职责如下：a)主持制定公司市场战略，根据市场战略制定营销策略和营销计划，并根据外界条件适时对其进行调整，拓展市场营销网络。b)市场组织建立和发展市场管理体系，负责公司重大营销合同的谈判和签订。c）积极与顾客沟通，开拓市场，争取订单。d）参与制定公司发展战略和年度经营计划，协调处理市场、生产、技术之间的横向联系。e）收集用户质量信息，售后服务，顾客满意度调查。f）主持处理重大经济合同纠纷、重大的经济合同评审。g）组织确定合格供方，协调处理外部外包过程中出现的质量问题。5.3.4质量副总经理职责协助总裁主管质量部，行使质量管理权力，其主要职责如下：a）负责公司质量管理创新工作，组织新的管理模式和管理方法的推广应用。b）负责贯彻公司的质量方针、目标、政策及有关质量检验工作的制度和指令，以及质量控制文件、标准等。c）主持开展质量控制、质量监督等质量管理工作。d）主持编制公司质量手册、程序文件及质量体系运行有关文件，健全质量管理制度，组织与公司质量体系有关的认证、检查工作，监督质量体系的正常运行。e）主持制订质量奖惩制度，对公司各单位的质量工作进行考核，实行质量否决权。主持过程审核、产品审核、体系审核等内部审核、外部审核工作。f）主持制定公司发展的质量工作规划和年度计划，监督其实施。g）负责公司质量策划、质量控制、不合格品审理。h）组织重大的质量问题故障分析和处理。5.3.5技术副总经理职责协助总裁主管技术部，行使技术管理权力，其主要职责如下：a）组织调研行业新产品的技术发展趋势，主持制定技术发展战略规划，监督战略规划的执行。b）组织新技术、新工艺、新设备，新软件在公司的推广应用，组织重点项目立项、调研、攻关工作，协调处理技术攻关中的重大问题，监督考核攻关计划执行。c）组织制定重大技术决策和技术方案，确定年度技术攻关项目，并监督项目执行。d）审批技术文件的制定及更改，监督企业核心技术和关键技术的管理和成果、专利的申报工作。e）处理公司与顾客之间的技术协调问题。f）参与重大的技术质量问题分析和处理。g）组织新产品开发与试制，监督考核新产品试制计划执行。h）组织工艺装备制造和改进工作，协调处理工艺装备与产品生产制造横向关系。i）组织公司的技术改造和项目立项。j）负责公司软件管理及信息化建设工作。5.3.6生产副总经理职责协助总裁主管生产部，行使生产管理权力，其主要职责如下：5a）审定设备选型、改进及生产线布局工作。b）负责水、电、风、气四大动力的正常运行和节能降耗工作。对公司的设备运行情况进行监督，组织制定各年度大中修计划，审批备件的采购计划。c）负责组织基建项目管理，组织新建、改建和扩建工程项目的实施。d）主持制定产品生产战略规划，综合平衡年度生产任务，根据生产状况适时调整，做到均衡生产。e）组织制定年度物资采购计划，对各配套厂家进行审定。f）组织确定合格供方，协调处理外部采购过程中出现的质量问题。g）组织贯彻执行有关技术安全和环境保护的有关法律法规；制定公司有关技术安全和环境保护的有关制度，并组织实施。对实施情况进行检查考核。h）负责公司现代企业先进管理模式的推进，监督考核工作执行。5.3.7行政副总经理职责协助总裁主管经理部，行使财务、人事及行政管理权力，其主要职责如下：a）负责公司财务管理、资产管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等工作。b）负责编制和执行公司预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。c）负责公司的资产管理，参