项目目标责任书

项目目标责任书甲方：西安房地产开发有限公司乙方：公司第一条项目考核根据《西安房地产开发有限公司绩效考核管理办法》（以下简称“绩效管理办法”），西安房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）对公司（以下简称“乙方”）的经营者以签订项目目标责任书的方式进行考核和奖惩，乙方作为项目的经营者，依法接受甲方的绩效考核。第二条考核对象本责任书所指的项目是：项目第三条考核期考核期为项目的整体开发周期：年月日至年月日，共计个月。考核期内，项目完成所有建设和交房，实现销售清盘（除幼儿园留作资产外，其他可售物业销售完成率达到95%）第四条项目考核指标本责任书下达的项目总体考核指标以《项目目标成本控制指导书》和《项目开发大纲》为依据。开发周期内如项目开发模式调整，在保证项目销售净利润率、项目净利润以及上交资金和上交项目利润的前提下，经甲方评审通过，其他考核指标可根据实际调整。项目考核指标包括项目总体考核指标、项目年度考核指标和项目后评估指标三部分。（一）、项目总体考核指标项目总盈利指标、销售指标、成本费用指标均以《项目目标成本控制指导书》为依据。项目土地费用按公司土地指导价格计算，幼儿园暂按留作固定资产计算收入。项目总体考核指标单位：万元、元/平方米、平方米考核指标指标原则目标权重开发周期总开发周期建设周期盈利指标项目总净利润单平方米净利润销售净利润销售毛利润销售指标销售收入扣尾盘准备金后其中：销售面积销售价格（不扣尾盘准备金）小计一期高层一期小高层一期底商二期高层二期小高层二期公寓二期底商销售中心（1#商业）集中商业（2#商业）幼儿园车位成本指标总成本按项目目标成本控制指标书进行成本控制费用指标销售费用按销售收入3%控制建设单位管理费上交资金和项目利润上交项目利润归还前期启动资金质量指标无重大质量事故；无重大负面影响事件。安全指标无一般安全事故、重大财产损失事故。注：1、项目总占地亩，容积率，总建筑面积平方米，总销售面积（不含车位）平方米（总销售面积以政府部门批准的可售面积为准）。2、项目土地价格按万元/亩计算，土地差价总额万元。3、建设单位管理费：指项目公司除销售费用、财务费用外发生的所有费用。4、前期启动资金：指项目贷款到位前公司为项目启动投入的资金。5、上交项目利润：按公司对项目公司的持股比例上交项目利润。6、单位平方米净利润=项目总利润/不含车库的可售面积。7、毛利率=（扣尾盘准备金后销售收入-直接投资-贷款利息-管理费）/扣尾盘准备金后销售收入。（二）、项目年度考核指标项目年度考核指标是将项目总体考核指标分解到年度进行管理与考核的重点指标，是乙方的年度关键业绩指标，无重大经营或市场环境改变，一般不予调整；如需调整，需经甲方审议通过。项目年度考核指标每年由甲方根据年度总体要求下达。项目年度考核指标分解到季度，由甲方计划财务部牵头组织进行考核。（三）、项目后评估指标项目结束后，对项目的盈利指标、成本控制效果、工程质量、交房效率、售后维修、项目移交等进行后评估，于项目工程结算及销售清盘三个月内完成。项目后评估指标序号考核指标分类具体考核指标权重指标内容1盈利指标项目总净利润按项目实际盈利指标与目标盈利指标进行对比评估销售净利润率销售毛利率2成本控制效果总成本按项目实际发生成本与目标控制成本对比评价3质量后评估及售后维修项目集中交付期反映的平均缺陷交房一次合格率大于90%；各类缺陷按户统计控制在：裂缝3%、空鼓5%、门窗10%、水电暖气合计10%、公共部分5%以为；屋面、地下室和设备用房无渗漏，卫生间和厨房、门窗等综合渗透5%以内。项目交付半年内的月平均缺陷各类月平均缺陷率不超过集中期控制标准的五分之一。售后维修一次成功率不低于95%4收房环节交房效率自合同约定的交房时间起，一个月内收房率不低于80%交房期间业主群访群诉事件一旦发生，扣对应权重50%；经项目公司协调后事件平息，不再继续扣分；如经公司总部出面帮助协调平息，则应对权重全部扣除；造成重大恶劣影响的，项目考核一票否决。5项目移交项目移交物业是否按约定时间移交物业，是否完成移交，交房前需整改问题是否全部整改到位，由物业公司评价项目各项资料整编及移交情况由物业公司、办公室、工程管理部、成本管理部提出各类档案归档要求，出具考核意见合计第五条考核及兑现1、项目考核以甲方与乙方签订的《项目目标责任书》为依据，以项目开发周期为考核期。乙方负责人年度薪酬包含基本和绩效工资两部分，其中项目总经理、副总经理年薪中的基本工资占40%，平均到月发放；绩效工资占60%，包含季度绩效工资和年度绩效工资两部分，分别占绩效工资总额的50%，其中季度绩效工资平均到1-4季度发放，年度绩效工资扣留10%作为项目保证金后，其余在年终一次性发放。2、乙方年度绩效工资与项目年度考核指标的考核结果挂钩，项目净利润超额奖励及项目保证金返还与项目总体考核指标和项目后评估指标的考核结果挂钩。3、当发生以下情况之一时，项目考核一票否决，项目负责人免职，不得在甲方范围内再担任其他项目负责人。（1）项目净利润、项目毛利润、销售净利率指标完成率低于90%；（2）上交甲方项目利润和归还前期投入资金低于90%；（3）销售回款、销售收入指标完成率低于90%；（4）因工作失误造成重大安全和质量事故的；（5）开发期以内交房期间发生重大负面影响事件，对甲方声誉及品牌造成不利影响的。4、当发生以下情况之一时，项目年度考核一票否决。（1）年度考核指标的平均完成率低于60%；（2）销售收入、净利润、实收贷款三项主要指标中的任一项完成率低于80%；（3）发生安全生产、工程质量、廉政建设、群访群诉等重大负面影响事件。5、当发生以下情况之一时，项目季度考核一票否决。（1）经营性指标中的任三项未完成；（2）发生安全生产、工程质量、廉政、群访群诉等重大负面影响事件。6、项目超额净利润的奖励，除上交甲方利润外，其余全部由项目分配。具体奖励需结合项目总体考核指标和后评估情况，经甲方审议后执行。第六条甲方依据《绩效考核管理办法》及本责任书等相关规定对乙方进行考核，根据考核结果对其进行奖惩。实际考核中，对于严重偏离目标值的指标，甲乙双方需客观分析原因，剔除异常因素，给出客观评价意见。第七条乙方应遵循法律法规及甲方相关管理规章，履行管理职责，接受甲方的业绩考核，乙方根据甲方要求按时提交《绩效考核管理办法》及本责任书所涉及的相关考核资料和文件。其有关项目报表应经中介机构审计或税务部门询查。第八条甲方对考核指标的完成情况予以确认，并根据结果进行兑现，乙方享有依照《绩效考核管理办法》及本责任书的规定取得报酬及奖励的权利。对项目业绩考核和奖励意见有异议的，乙方有权向甲方提出。第九条本责任书经甲乙双方签订盖章生效后即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除。第十条考核期满，本责任书自行终止，责任书终止，并不免除乙方在考核期内因违反国家法律法规及甲方相关管理规章，导致重大决策失误、重大不良影响或资产损失而应承担的赔偿责任及其他责任。第十一条本责任书未尽事宜另行协商，并可签订补充文件作为本责任书附件。责任书附件作为本责任书不可分割的组成部分，具有同等效力。第十二条本责任书正本一式两份，甲、乙、双方各执一份；副本若干份，报甲方职能部门备案。本责任书副本与正本具有同等法律效力。