规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿---副本

1北京某某集团董事会办公室关于规范董事会会议议题材料的通知为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求：一、坚持充分论证1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前置审查。2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。二、坚持务实高效1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出2的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。三、坚持按时报送1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。3四、坚持行文规范1.标题要规范。一般为“审议×××××××××的议案”或“关于×××××××××的议案”。2.单位名称要规范。文中单位为规范全称或标准简称，如“××有限公司”、“××部”，一般不使用“我司”、“我部”等。3.排版要规范。主标题为2号方正小标宋简体字；正文用3号仿宋_GB2312字，文中结构层次序数依次使用“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注，第一层用3号黑体字，第二层用3号楷体_GB2312字，第三层及以下均用3号仿宋_GB2312字。正文只有两层时，可以使用“一、”“1.”。页面设置为A4纸，表格一般为A4纸或A3纸大小，不得超出。4.落款要规范。落款需使用单位或部门名称，在单位或部门署名下一行编排成文日期。附件：1.集团公司董事会会议议题版式样本2.集团公司董事会会议议题提交单北京某某集团董事会办公室2016年1月1日4××××年第×次董事会会议议题之×审议××××××××××××××××××××的议案各位董事：□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。□□一、××××××（3号黑体字）□□（一）××××××（3号楷体_GB2312字）□□1.××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（3号仿宋_GB2312字）□□（1）×××××××××××××××××××××××××××××××××××。（3号仿宋_GB2312字）□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。□□×、决议内容（3号黑体字）□□该议案已经集团公司××××年第×次总经理办公会或者党委会、董事会××委员会××××年第×次会议审议通过，提5请集团公司董事会审议，批准同意××××××××××××××××××××。（明确列明需董事会审议批准的内容）□□附件：1.×××××××××（3号仿宋_GB2312字，附件名称后不加标点）2.×××××××××（3号仿宋_GB2312字，附件名称后不加标点）××××××（部门）××××年×月×日□□