人民银行反洗钱终结考试题库

反洗钱知识考试题库一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。答案：身份不明的匿名或者假名2、________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。答案：《个人存款账户实名制规定》3、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。答案：少于二人中国人民银行执法证反洗钱调查通知书4、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。PS:双击获取文档，ctrl+A,ctrl+C，然后粘贴到word即可。未能直接提供word版本，抱歉。反洗钱知识考试题库一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。答案：身份不明的匿名或者假名2、________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。答案：《个人存款账户实名制规定》3、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。答案：少于二人中国人民银行执法证反洗钱调查通知书4、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。