1、茌平港华燃气有限公司工程管理制度2018

第1页共27页茌平港华燃气有限公司工程管理制度编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：第2页共27页版本更新日期版本修订内容2009年2月1.0初次发出2013年6月3日2.0架构变更，调整策划、设计主任及工程现场主管职能2016年3月7日3.0架构变更2018年1月6日4.0架构变更，职责调整新增工程总监及职能，总经理变更。第3页共27页内容列表章节内容版本页码1.一般管理制度4.01.1工程部部门职责4.01.2工程部工作目标4.01.3工程部组织架构图4.01.4工程部各岗位员工工作职责4.01.5工程部文件、资料管理制度4.01.6工程部工作单制度4.02.工程项目管理制度4.02.1工程项目策划、设计管理制度4.02.2工程项目施工招标及合同管理制度4.02.3工程项目安全管理制度4.02.4工程项目材料管理制度4.02.5工程项目施工管理制度4.02.6工程项目验收管理制度4.02.7工程项目交接管理制度4.02.8工程项目预结算管理制度4.0第4页共27页1.一般管理制度1.1工程部部门职责工程部是茌平港华燃气有限公司燃气输配管网设施建设管理的责任部门，主要职责：(1)天然气利用的规划、根据市场开发部提供的客户资料和公司的发展规划决策，制定公司燃气厂站、管网、配套设施的建设规划，依据集团和公司的要求审批。公司批准后，具体负责公司燃气工程项目的策划、设计和建设工作；(2)执行国家政府法规，负责工程建设中与政府主管部门及行业管理部门的协调工作;(3)负责工程项目的施工管理工作，与第三方监理公司致力完成实现工程项目的“三控”（质量、进度、投资）目标；(4)负责新建工程的竣工验收和资料整理存档，并交有关行业管理部门备案；(5)负责公司招标委员会的日常事务；(6)协助公司技术委员会组织技术研讨会制定技改、技措计划，推广燃气新技术、新设备的应用；(7)负责公司除办公设施、设备等以外的固定资产、设备的管理，包括建档、增添、更新、大修以及报废等计划的管理；(8)负责公司技术档案的管理；(9)负责对部门内员工及承建商等进行技能、安全培训，提高员工素质第5页共27页(10)做好与其他部门的协调工作，按时完成公司赋予的其他任务。1.2工程部工作目标(1)建设项目按时完成，保证公司的燃气供应任务顺利实现，尽力提高公司燃气销售；(2)建设项目符合城市规划、和有关法律、法规的要求，建设合法工程；(3)保工程项目“三控”（质量、进度、投资）目标的实现，建设合格工程；做到安全无事故施工，保质、保量、保期完工。(4)员工进行有效培训，确保员工在技能等各方面胜任自己的工作；(5)做好安全管理工作，确保实现工程部与公司签订的安全责任书的目标；(6)有效监督所属班组的安全管理、现场管理、设备管理、劳动纪律、业务技能等项目指标的实施及落实；（7）执行集团要求新工艺，新技术，精益求精；开拓新思路，争做集团要推广之典范。第6页共27页1.3工程部组织架构图工程总监工作职责：1、工程总监向总经理负责；2、负责组织完成经营区域的总体规划工作；3、负责部门内紧急事件的处理和公司紧急事件的实施工作，确保紧第7页共27页急应变计划有效实施，尽力减少事故发生并将事故发生后的损失降低到最低程度；4、按财务授权手册,对设计变更和施工变更及工程预决算实行审核把关；5、每月对施工现场进行检查，并对检查提出的问题有跟进；6、完成领导交办的其他工作。第8页共27页1.4工程部各岗位工作职责1.4.1工程部经理工作职责(1)工程部经理向工程总监负责；（2）负责公司总体的规划、设计及建设管理工作，确保项目建设工程质量、进度和投资控制、安全目标的实现；(3)负责组织制定工程部各项管理制度和操作规程，并确保所有员工认真执行；(4)负责组织对员工进行安全、技能培训，确保所有员工符合工作岗位的要求；负责对新职工进行三级安全教育；(5)负责审核工程CEA申请表、材料预算表、工程派工单，报工程主管领导审批；(6)负责制定工程建设的操作规程，并确保实施，对现场管理人员进行监督指导；（7）配合工程总监应对部门内紧急事件的处理和公司紧急事件的实施工作，确保紧急应变计划有效实施，尽力减少事故发生并将事故发生后的损失降低到最低程度；(8)按有关权限,对设计变更和施工变更及工程预决算实行审核把关；（9）负责工作许可证的审批；(10)负责组织对承建商的安全教育和安全管理；负责组织对施工单位、监理单位的考核、考评；(11)完成领导交办的其他工作。1.4.2工程现场管理主管工作职责第9页共27页(1)负责燃气输配管网(含区域调压站)设施的建设、施工监督；(2)负责工程项目的现场管理工作，监督监理对工程进度、投资和质量的控制情况；(3)办理工程开工前相关手续，确保工程合法施工。(4)负责填写工程派工单，并在TMS系统中根据物资需求申请单编制出库单；(5)负责施工现场与设计院、监理、施工单位、房产开发商以及管道敷设所涉及的单位、店面等协调工作；(6)参加工程图纸会审及施工技术交底，协助施工单位办理材料领、退手续，并对施工过程中的材料使用情况进行监督。（7）负责施工现场的签证工作，并按财务授权手册报上级领导签署；（8）参加重大工程建设项目的隐蔽工程中间验收工作。(9)督促施工单位按时提交竣工资料并初审（10）根据施工现场情况，及时发现、处理相关问题，及时上报、审批，并完成上级交代的其他任务。1.4.3工程策划、设计主管的岗位工作职责(1)向工程部经理负责;(2)具体负责工程项目的策划与委托设计工作；(3)参与组织图纸会审、安全技术交底。(4)负责公司的专业技术支持，包括规划建设方案、技术方案的论证，新技术的开发、引进、推广、实施；(5)负责指导、监督预决算员的CEA制作准确性、及时性，并为之负责；第10页共27页(6)根据工程建设部已经批准的工程量，对施工单位的工程决算进行初审，提交各级领导审核。(7)管理工程部技术资料、档案，进行整理归档，以便查阅；(8)负责公司除办公设施、设备以外的固定资产（机械设备等）的管理，包括转资、建档、增添、更新、大修以及报废等计划的管理。（9）协助处理工程部事务，完成上级交代的其他工作；1.4.4材料预算岗位的工作职责(1)向工程策划设计主管负责;(2)根据设计、工程CEA申请表、材料预算表,组织工程概算、预算；(3)按规定权限审核工程结算；(4)负责审核工程项目和小区燃气工程项目的材料清单，并负责TMS系统中物资需求申请单及请购单的维护；(5)负责建立与CEA编号一致的项目材料台帐；(6)对承建商领用的材料实行监督和登记；(7)配合财务部仓库管理工作,设立和检讨常用材料、备件风险库存；(8)定时盘点工程项目材料情况，并配合财务部组织的年终材料盘点；(9)参与工程项目的转资工作。（10）完成上级交代的其他任务1.4.5工程部安全管理员工作职责1、安全管理员的工作对工程部经理负责；2、贯彻有关安全生产法律、法规、制度和标准；参与拟订、修订公司安全技术规程和安全生产管理制度，并监督检查执行情况；第11页共27页3、督促实施安全技术措施计划和方案、安全活动计划；4、参与部门新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作；5深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理；6、参与有关工作许可证的审核，并检查落实情况；7、检查监理是否按照合同及监理规范进行监理；8、负责本部门安全装置、防护器具、消防器材的管理；9、负责部门紧急事故的统计上报，参与事故调查；1.5工程部文件、资料管理制度1.5.1收文件(1)外来的文件由部门文员负责签收，并分类登记；(2)签收后交由工程部经理审阅；(3)工程部经理按情况直接交由经办人；(4)经办人在文件处理后，交由收件人发放。1.5.2发文件(1)文件统一由部门文员（兼职）负责发送。发件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚；(2)经理及以上人员可直接向各部门发放联系工作性质的非制度性文件（行政人力资源部除外）；(3)文件发放前经工程部经理确认，并在办公室文员处编号、登记后由其进行发放；第12页共27页1.5.3传阅文件(1)文件传阅时要签字，任何人无权长期保存文件，凡是归档的文件，一律交送文员放入档案柜保存；(2)文件传阅由办公室文员负责收回，对领导指示的文件，各员工应及时组织传达和落实。(3)因工作需要，需借阅文件的工程部同事，都应得到直接领导的批准。一般情况下，阅文人保存文件不得超过一天，并做好文件借阅登记工作，阅文件后及时送交文员当面核查。(4)保密文件，需要工程主管领导及以上人员批准,指定阅读人,任何人不得将文件材料带出办公室和其他公共场所阅读。1.6工程部工作单制度为完善工作管理，理顺工作程序，落实工作责任，加强监督考核，工程部内部工作安排实行工作单制度:1.6.1工作单填写应为工程项目施工、较大检修、维修项目、重大操作，或需多人、多组别项目，一单一事。1.6.2工程部经理在项目CEA申请经公司批准后，向项目负责人发出工作单。1.6.3工作单填写认真、工整，内容真实、详尽。1.6.4工作单填写内容包括工作项目内容、起始时间、预算完工日期、工程量、工作执行人、协作部门、以及必须的准备情况等。1.6.5工作完成后，由完成人签字，工程主管在核实工作完成情况后，报工程部主管上级签字认可。第13页共27页1.6.6需要执行工作许可证制度的作业,例如大面积停气作业、厂站和燃气管网带气动火作业、密闭空间作业及其他危险作业等工作，执行人在实施前必须申请工作许可证,并按权限审批。2．工程项目管理制度2.1工程项目策划、设计管理制度2.1.1公司根据总体规划或市场部的供气合同签定情况来确定工程项目。工程项目经公司批准后，工程部具体负责工程项目的策划与委托设计工作。2.1.2工程项目确定后，策划、设计人员根据市场调研的用气单位位置和每小时高峰用气量，并依据规划来确定管线的路由和初步水力计算管径大小。2.1.3规划路由确定后，经过估算，工程部对工程项目立刻申请CEA.2.1.4项目CEA申请批准后，市场部向工程部派发工作单。工作单注明工程项目实施的总体要求，工程部经理按要求具体负责项目的设计、施工组织工作。2.1.5工程部根据工程规模确定相应资质的设计单位进行施工图设计，并签定设计委托书(或下达设计任务单)。2.1.6设计单位应根据公司市场开发部门提供的用户用气量，综合考虑制定出相应的设计方案。设计方案应远近结合、可行合理，符合设计规范要求。2.1.6设计完成并经公司审定后，由工程部组织公司有关部门、设计单位、监理单位、施工单位进行图纸会审，并作好会审记录。施工中遇到第14页共27页的特殊情况，工程项目负责人与设计单位联系到现场进行处理，如发生设计变更、材料代用、增减工程量等，由设计单位出具变更单或变更图(按有关工程变更制度执行),以便日后结算及施工用途。2.2工程项目施工招标及合同管理制度2.2.1公司工程项目设计招标、重大项目设备和施工招标工作由工程部负责主持。设备和主材采购招标应有采购负责人参与。具体执行公司招投标管理办法2.2.2需招标的工程项目(按照公司《财务授权手册》或有关制度规定金额)，应首先具备规划等部门的审批手续、施工设计图、工程CEA。工程部根据工程情况（或委托招标中介机构）下达招标通知书，招标通知书应明确规定对施工单位的要求。2.2.3公司成立招标委员会审核招标书和评标办法；成立评委会(邀请集团或集团内其他合资公司专家参与)，对投标单位的标书进行评审，根据评审结果,报公司管理层确定中标单位。工程部负责组织评委会成员填写评标记录表，并存档备查。2.2.4评委会在工作中应进行对投标单位的预审程序。2.2.5公司若设有内审部门,应将内审负责人纳入评标委员会,以便监督。2.2.6工程部负责与中标单位商讨设计、施工合同，并对设备和主材采购合同的技术条款把关，确保合同的严密性，报工程分管领导、总经理审核批准。2.2.7合同条款应具备以下内容：第15页共27页（1）工程名称、施